苏州易德龙科技股份有限公司

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● 被担保人及是否为公司关联人：易路宝国际有限公司（以下简称“易路宝”）为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为易路宝担保的金额为不超过1,000万美元及10,000万元人民币的综合授信。截至本次担保前，公司累计为易路宝提供的担保总额为0元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司易路宝国际有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及招商银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保，相关情况如下：

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上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝上述银行授信提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：易路宝国际有限公司

注册地点：香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第一座812室

注册资本：2,450万美元整

公司类型：有限责任公司

被担保人与本公司关系：公司持有易路宝100%的股权，易路宝是公司的全资子公司。

主要财务状况：

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注：2024年度财务数据来源于经审计财务报表，2025年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司易路宝生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年4月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：1,520,974,822.73元；公司累计对外担保总额为12,011,604.57元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.79%，公司无逾期担保情况。

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注：公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元计算担保金额，欧元以2025年4月24日外管局欧元兑人民币中间价汇率1: 8.2124换算为人民币。

截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-013

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司为墨西哥全资子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人及是否为公司关联人：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V（以下简称“墨西哥子公司”）为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为墨西哥子公司担保的金额为不超过人民币2,000万元的综合授信。截至本次担保前，公司累计为墨西哥子公司提供的担保总额为300万元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国工商银行（墨西哥）有限公司申请银行授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保，相关情况如下：

■

上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》，同意公司为墨西哥子公司提供上述担保，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V

注册地点：墨西哥新莱昂州蒙特雷市

注册资本：10万美元

被担保人与本公司关系：被担保人系公司与全资子公司ELB International Ltd.共同投资设立，公司直接持有其1%股权，公司全资子公司ELB international Ltd.持有其99%股权；被担保人系公司全资子公司。

主要财务状况：

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注：2024年度财务数据来源于经审计财务报表，2025年第一季度财务数据未经审计。

本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年4月24日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：1,520,974,822.73元；公司累计对外担保总额为12,011,604.57元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.79%，公司无逾期担保情况。

■

注：公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元计算担保金额，欧元以2025年4月24日外管局欧元兑人民币中间价汇率1: 8.2124换算为人民币。

截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-016

苏州易德龙科技股份有限公司

关于对新加坡全资子公司实施增资及

再投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

1.EAH SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“EAH”,系公司二级子公司，ELB全资子公司，ELB拟以自有资金增资EAH）

2.ETRON APEX TECH PTE. LTD.（具体以工商核名为准，以下简称“新加坡公司”或“EAT”）

● 投资金额：

3.公司香港全资子公司易路宝国际有限公司（以下简称“ELB”）拟以自有资金对EAH增资300万美元

1.EAH拟新设新加坡公司注册资本300万美元

● 本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

● 相关风险提示：

本次投资需经政府相关部门的备案及审批。本次投资设立公司存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司发展战略和业务发展需要，为了进一步拓展海外市场、优化采购及物流模式，提升境外客户在综合成本、灵活交付等方面的满意度，提升公司的全球化能力，公司下属全资香港子公司ELB拟使用自有资金对EAH增资300万美元，本次增资完成后，EAH的注册资本由755万美元增加至1,055万美元。EAH拟再投资设立全资子公司EAT，注册资本拟为300万美元。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：EAH SINGAPORE PTE. LTD.

2、公司地址：新加坡罗宾森路120号13-01室

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：755万美元

5、经营范围：采购、销售各种产品；对外投资。

6、资金用途：用于原材料采购、设备采购、委外加工服务及对外投资设立全资子公司。

7、拟增资金额：300万美元。

8、股权结构及出资方式

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备注：货币出资的资金来源为自有资金。

9、财务概况

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三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：ETRON APEX TECH PTE. LTD.（具体以工商核名为准）

2、公司地址：新加坡罗宾森路120号13-01室

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：300万美元

5、投资总额：300万美元

6、经营范围：采购、销售各种产品

7、资金用途：用于原材料采购、设备采购、委外加工服务和公司基础运营。

8、股权结构及出资方式

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四、本次投资事项对上市公司的影响

对EAH进行增资及投资设立全资子公司EAT，契合公司的发展战略。将实现公司电子产品产业链的延伸和业务规模的扩张，进一步加强全球化业务能力，同时可以大大提升公司的国际化管理和运营水平，提高公司在国际市场的核心竞争力。

EAH及新设立公司将贯彻落实公司董事会的经营策略与战略布局，根据公司发展需要，降低公司原材料采购成本及物流成本；拓展公司海外采购和营销渠道；满足公司海外客户的就近交付需求，同时降低主要客户的供应链中断风险，进一步增强公司与客户之间的粘性，提升管理和运营水平。

五、对外投资的风险分析

1、管理风险

此次向海外子公司增资及再投资，存在一定的海外企业管理运营风险，但是依托于公司自2001年成立至今与众多欧美企业的业务合作经验，结合公司本身及其在国内外设立的多家子公司的管理运营经验、国际化人才团队、强大的信息化管理水平，公司有能力在对新加坡市场、人文、经济等方面充分了解，并与国际化的财务、税务及法律团队合作的基础上，有效控制潜在的管理风险。

2、市场及汇率风险

公司是面向全球的公司，经营范围涵盖全球多地区，海外子公司在日常经营活动中，绝大部分采用美元等外币结算，存在一定的汇率波动造成的风险，公司未来将借助众多国内外客户和供应商的优势，力争在外币收支的业务过程中有效平衡和降低汇率损失风险。

3、法律风险

新加坡在法律适用上与我国法律体系存在制度差异，未来，若出现商业纠纷，其在法律适用、裁判规则、争议解决机制等方面均存在较大差异。未来，公司会聘请专业的律师团队帮助企业规范在新加坡的投资及运营，尽量降低因法律制度差异带来的潜在不确定性和风险。

本次增资及再投资虽然存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但如公司能够对相关风险进行全方面多角度的充分认识，同时采取积极措施和不同的应对方案，未雨绸缪，加以防范和控制，可以确保本项目的成功实施并达成项目目标。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-014

苏州易德龙科技股份有限公司

关于修订公司章程及部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》，现将事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》事项

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《苏州易德龙科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）、《苏州易德龙科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）作出相应修订。

修订后的股东会议事规则、董事会议事规则及公司章程已于2025年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。现将公司章程具体修订内容公告如下：

二、《公司章程》主要修改事项

（一）完善总则、法定代表人等规定

根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程制定目的。

（二）完善股东、股东会相关制度

根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

根据《公司法》《独立董事管理办法》要求，取消公司监事会，明确审计委员会行使原监事会的法定职权，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度等条款。

（四）完善现金分红相关制度

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》要求，明确在年度股东大会审议年度利润分配方案时，可以审议批准下一年中期现金分红条件和上限，简化中期分红程序，并对分红政策进一步明确。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。

三、《公司章程》修订条款对照表

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(下转839版)