福州达华智能科技股份有限公司

（上接858版）

9、财务状况：

截止2024年12月31日，资产总额64,928.04万元、负债总额16,489.19万元、净资产48,438.85万元，资产负债率25.40%；营业收入13,183.72万元，净利润1,763.40万元。（经审计）

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

截至本公告披露日，新东网不是失信被执行人。

（三）福建海天丝路卫星科技有限公司

1、名称：福建海天丝路卫星科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA32YLCG46

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

5、法定代表人：曾忠诚

6、成立日期：2019年06月21日

7、注册资本： 20,000万元人民币

8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；5G通信技术服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；信息系统集成服务；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星通信服务；通讯设备销售；移动终端设备销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止2024年12月31日，资产总额52,388.91万元、负债总额43,823.67万元、净资产8,565.24万元，资产负债率83.65%；营业收入11,907.56万元，净利润-4,150.83万元。（经审计）

10、股权结构：公司持有其58.1970%股权，福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）持有其11.50%股权，合肥海丝卫星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其30.3030%股权。

公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的议案》，公司对海天丝路的持股比例已由83.50%降至58.1970%，但在2024年10月15日以前担保额度内的借款已实质发生，且由于海丝卫星未增资时的其他股东福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）为合伙企业，合伙协议中不承担担保责任，且公司对海丝卫星有绝对的控制权，风险均处于上市公司有效控制下，不会给上市公司带来较大风险，担保风险可控。因此对于既往已经发生的担保，其他股东未能提供同比例担保。

若后续发生新的借款，公司将按最新持股比例提供担保，海丝卫星其他股东按相应持股比例提供担保。

截至本公告披露日，海丝卫星不是失信被执行人。

（四）福建达华智显科技有限公司

1、名称：福建达华智显科技有限公司

2、统一社会信用代码： 91350182MA33QHKK48

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园5号研发楼

5、法定代表人：龚文亮

6、成立日期：2020年04月14日

7、注册资本： 2,000万元人民币

8、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；移动终端设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件制造；显示器件销售；家用视听设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；电子产品销售；电视机制造；超导材料制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止2024年12月31日，资产总额2,184.27万元、负债总额2,271.28万元、净资产-87.01万元，资产负债率103.98%；营业收入892.03万元，净利润-467.87万元。（经审计）

10、股权结构：公司持有其90%的股权，福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）持10%。

达华智显其他股东福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）为财务投资者，不直接参与达华智显生产经营，不承担担保责任，且公司对达华智显有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，因此福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）未能提供同比例担保。公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。

截至本公告披露日，达华智显不是失信被执行人。

（五）福建万加智能科技有限公司

1、名称：福建万加智能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA33KY6Q8E

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

三层

5、法定代表人：曾忠诚

6、成立日期：2020年03月04日

7、注册资本： 10,000万元人民币

8、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；安防设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；光通信设备销售；云计算设备销售；消防器材销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：

截止2024年12月31日，资产总额16,041.49万元、负债总额5,406.81万元、净资产10,634.68万元，资产负债率33.71%；营业收入3,662.08万元，净利润66.38万元。（经审计）

10、股权结构：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司持有其100%的股权。

公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（二）的议案》，公司对海天丝路的持股比例已由83.50%降至58.1970%，但在2024年10月15日以前万加智能在担保额度内的借款已实质发生，若后续发生新的借款，公司将按最新持股比例提供担保。

截至本公告披露日，万加智能不是失信被执行人。

（六）福州达华智能科技股份有限公司

1、名称：福州达华智能科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91442000618086205K

3、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼

5、法定代表人：曾忠诚

6、成立日期：1993年08月10日

7、注册资本：114709.4532万元人民币

8、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；通信设备制造；通信传输设备专业修理；信息系统运行维护服务；卫星通信服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；显示器件制造；显示器件销售；其他电子器件制造；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；互联网设备销售；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；移动终端设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；5G通信技术服务；导航终端制造；导航终端销售；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、财务状况：截止2024年12月31日，资产总额263,709.99万元、负债总额219,778.05万元、净资产43,931.93万元，资产负债率83.34%；营业收入193,238.59万元，净利润-2,585.52万元。（经审计）

10、股权结构：截止2024年12月31日，珠海植诚投资中心（有限合伙）持有公司8.11%股权，珠海植远投资中心（有限合伙）持有公司7.62%股权，蔡小如持有公司6.27%股权，陈融圣持有公司5.35%股权，其他股东合计持有公司72.65%股权。截止本公告出具之日，公司无控股股东、实际控制人。

截至本公告披露日，达华智能不是失信被执行人。

三、担保事项具体情况

1、本次担保对象为公司及纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司及公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司调剂担保额度。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照相关规定履行相应审批程序后实施。

2、上述担保额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

3、本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体的担保合同内容，以实际签署为准。上述担保事项授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相应担保合同及其它相关法律文件。

四、董事会意见

经过公司董事会认真核查，认为：公司及合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有助于解决其经营所需资金的需求，有助于保障公司及合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为175,000万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的423.02%，截止2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币49,683.2万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的120.10%。其中，公司对合并报表外单位（福米科技）提供担保总余额为人民币39,456.66万元,占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的95.38%。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-017

福州达华智能科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示： 截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司存在对资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联担保情况概述

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）系公司参股公司，公司持股比例为48.41%，由于公司持股5%以上股东陈融圣先生现担任福米科技董事长兼法人，董事、总经理兼董事会秘书张高利先生现担任福米科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，福米科技为公司关联方。

为了福米科技的正常业务运营及发展，公司拟对福米科技提供100,000万元的额度担保。福米科技其他股东按相应持股比例提供担保，上述担保有效期为2024年度股东大会审议通过后十二个月。

本次事项构成关联交易，公司董事会在表决本次关联交易事项时，关联董事张高利先生已回避表决，会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。本次关联交易事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，关联股东陈融圣先生、张高利先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不会构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

截至2025年4月24日，公司对福米科技提供担保金额合计39,456.66万元。明细如下：

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公司于2024年9月9日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权（一）的议案》《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》，公司对福米科技的持股比例已由51%降至48.41%，但上述借款在福米科技为公司控股子公司时已实质发生，所以上述担保均为公司按持股比例51%提供担保，福米科技其他股东按相应持股比例49%提供担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有的福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股同比例提供担保，担保费由董事会授权管理层根据市场情况确定。

二、被担保人（关联方）基本情况

（一）福建福米科技有限公司

1、名称：福建福米科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350182MA8TDRTH63

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：福建省福州市长乐区湖南镇鹏旺路27号

5、法定代表人：陈融圣

6、成立日期：2021年06月16日

7、注册资本： 147,500万元人民币

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、财务状况：截止2024年12月31日，资产总额269,293.01万元、负债总额134,656.58万元、净资产134,36.43万元，资产负债率50.00%；营业收入42,451.09万元，净利润-12,356.79万元。（经审计）

截止2025年3月31日，资产总额268,912.59万元、负债总额136,905.08万元、净资产132,007.52万元，资产负债率50.91%；营业收入6,387.05万元，净利润-2,628.72万元。（未经审计）

10、股权结构：公司持有其48.41%股权，福州新投创业投资有限公司持有46.51%股权，炎武实业发展（上海）有限公司持有其5.08%股权，福米科技无实际控制人。

11、与上市公司的关联关系：由于公司持股5%以上股东陈融圣先生现担任福米科技董事长兼法人，董事、总经理兼董事会秘书张高利先生现担任福米科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，福米科技属于“由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”，福米科技为公司的关联法人。

截至本公告披露日，福米科技不是失信被执行人。

三、担保（关联交易）的主要内容和定价政策

本次不涉及保证合同的变更和重新签订。截至2025年4月24日，公司已实际对福米科技提供担保金额合计39,456.66万元，上述担保为公司在2024年9月9日第四届董事会第二十九次会议审议福米科技增资事项前向银行申请借款而提供连带责任的担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有的福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股同比例提供担保，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容以签订的具体合同为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次提供担保是为了满足参股公司的生产经营以及流动资金周转的需要，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有助于保障参股公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益，不存在损害公司和股东利益的行为，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

经过公司董事会认真核查，认为：本次关联担保事项是为了福米科技的正常业务运营及发展，公司拟继续对福米科技已经发生的借款提供担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，福米科技其他股东按相应持股比例提供担保。以上是为了确保福米科技业务的持续稳定，维护福米科技日常经营的有序开展，亦符合公司的整体发展需要。本次关联担保对象福米科技的生产经营稳定，资信状况良好，具有良好的履约能力，风险相对可控，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

六、独立董事专门会议审议情况

2025年4月24日，公司独立董事召开了2025年独立董事第一次专门会议，全票审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，一致同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为：本次关联担保事项是为了福米科技的正常业务运营及发展，公司拟继续对福米科技已经发生的借款提供担保。后续若有新增借款，公司拟按照持有的福米科技的股权比例为其新发生借款提供担保，本次关联担保不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日，公司与福米科技及其子公司发生采购原材料、租赁关联人房屋、向关联人提供劳务、向关联人销售产品等日常关联交易，详见公司于同日披露的《关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为175,000万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的423.02%，截止2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币49,683.2万元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的120.10%。其中，公司对合并报表外单位（福米科技）提供担保总余额为人民币39,456.66万元,占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的95.38%。

公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《福州达华智能科技股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-019

福州达华智能科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-2,087,130,834.05元，实收股本总额1,147,094,532元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

1、以前年度老旧产业产生较大的亏损，近几年公司围绕“一网一屏”战略转型深耕，优化产业配置，关停并转老旧产业，目前对损益影响的水位已处低位。

2、以前年度公司融资结构不合理，融资成本高企，导致财务费用支出较大。

3、公司聚焦“一网一屏”战略，持续研发投入和市场拓展投入，暂时影响了利润。

三、 采取措施

1、公司将持续完善内控体系建设,提升全面风险管理意识,加强合同风险管理、客户信用管理、账期管理等风控重点工作，通过架构调整及资源整合优化等方式实现公司降本增效。加强预算管理和财务过程控制,努力改善公司现金流，提高企业的风险防范能力,提升公司内控体系水平与能力,推动公司的高质量发展。

2、公司聚焦经营本质,提升经营能力,并以“通信网”和“数字屏”为核心业务基点，着力打造“一网一屏”产业生态，整合分子公司各自行业的渠道优势，加大卫星互联网服务及产品、智能显示终端产品的推广力度，形成新的利润增长点，实现公司战略成功转型的目标。

3、合理调整贷款结构，降低融资成本，减少财务费用支出，使资金流动性形成良性循环。调整子公司与部门的组织架构，进行扁平化管理，减少管理费用。联合所有子公司的技术力量，科学地配置研发能力，形成有效的研发成果。

四、备查文件

1. 《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2. 《福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日