北京科锐集团股份有限公司

（上接867版）

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号一一资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、审计委员会2025年第二次会议决议；

4、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-035

北京科锐集团股份有限公司

关于北京稳力科技有限公司业绩承诺

完成情况专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

2021年11月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金13,770万元通过股权转让及增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”或“目标公司”），其中以10,050万元受让华稳力持有的北京稳力55.83%股权，以3,720万元增资北京稳力，增资完成后，公司将合计持有北京稳力63.40%股权。详见公司于2021年11月27日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有限公司的公告》（编号：2021-077）。

2021年11月29日，公司与北京稳力、华稳力、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）、QINGSONG HUA签署了《投资协议》。2021年12月10日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议的议案》，同日公司（甲方）与北京稳力（乙方）、华稳力（丙方）、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）（丁方）、QINGSONG HUA（戊方）签署了《〈投资协议〉补充协议》，约定了业绩承诺及业绩补偿相关条款。详见公司于2021年12月11日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议暨进展公告》（编号：2021-086）。2022年3月1日，北京稳力完成股权转让及增资工商变更手续。

二、业绩承诺与业绩补偿

根据公司（甲方）与北京稳力（乙方）、华稳力（丙方）、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）（丁方）、QINGSONG HUA（戊方）签署的《〈投资协议〉补充协议》，相关业绩承诺与业绩补偿约定如下：

（一）业绩承诺

1、丙、丁、戊方就业绩承诺期内每一年度的目标公司实现的合并财务报表口径的承诺净利润金额如下：

1.1 目标公司2022年度、2023年度及2024年度实现的承诺净利润金额将分别不低于人民币1,000万元、2,000万元、3,000万元，目标公司2022-2024三年累计承诺净利润共计6,000万元。

1.2 本协议中，业绩承诺期指目标公司2022年度、2023年度及2024年度的三个会计年度，承诺净利润是指经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司按照中国上市公司适用的企业会计准则编制的合并财务报表进行审计确认后的年度合并口径的净利润。

1.3 丙、丁、戊方应保证该经营业绩系客观真实的经营成果，不通过其他利益相关方或关联主体等调节利润。

（二）业绩补偿

业绩承诺的补偿期为2022年、2023年、2024年三个会计年度，具体补偿方式及补偿数量如下：

1、若0万元＜目标公司2022-2024三年累计实际净利润＜目标公司2022-2024三年累计承诺净利润，则丙、丁、戊方应给予甲方现金补偿，丙、丁、戊方对该现金补偿承担连带责任。具体补偿金额计算公式如下：

补偿金额=目标公司2022-2024三年累计承诺净利润-目标公司2022-2024三年累计实际净利润

本协议各方一致认可，丙、丁、戊方现金补偿金额累计不应超过4,500万元人民币。

2、若目标公司2022-2024三年累计实际净利润〉目标公司2022-2024三年累计承诺净利润，则无需补偿。

三、业绩承诺完成情况

单位：人民币万元

■

注：实际业绩承诺实现金额均小于0，完成率均为0.00%。

2022年度北京稳力财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（大信审字[2023]第1-04555号），2022年实现净利润为-978.29万元；2023年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（XYZH/2024BJAA3B0396），北京稳力2023年实现净利润为-1,083.03万元；2024年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0472），北京稳力2024年实现净利润为-980.75万元。依据2022-2024年度审计的财务报表中的净利润，北京稳力2022-2024年度实际实现金额均小于每一年承诺金额，累计实现净利润小于合计承诺金额，未达成业绩承诺。

四、未完成业绩承诺的原因说明

业绩承诺期内，北京稳力积极推进空压机和燃料电池系统产品的研发和销售，与部分下游客户签订了销售框架协议，2022年-2024年累计实现营业收入2,434.97万元，取得发明专利7项，实用新型专利1项，软件著作权4项。但由于宏观经济影响氢能行业市场增长不及预期，行业政策法规迟滞出台项目落地困难，氢能行业基础建设缓慢严重影响氢能车辆的市场化等因素，下游客户实际需求不及预期，北京稳力相关项目推进缓慢或暂停，导致北京稳力业绩完成情况未达预期。

五、业绩补偿及公司拟采取的措施

根据公司与北京稳力、华稳力、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）、QINGSONG HUA签署的《〈投资协议〉补充协议》的约定，补偿金额=目标公司2022-2024三年累计承诺净利润减去目标公司2022-2024三年累计实际净利润，且华稳力、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）、QINGSONG HUA现金补偿金额累计不应超过4,500万元人民币，并对该现金补偿承担连带责任。

根据《〈投资协议〉补充协议》相关条款约定，华稳力、北京水清至远科技发展中心（有限合伙）、QINGSONG HUA应在具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司对2022年、2023年、2024年业绩承诺完成情况出具专项审计报告后的90日内支付应补偿金额，逾期支付补偿款的，应每日按应付未付金额万分之五向公司支付逾期付款利息。公司将督促业绩补偿方按照相关协议的约定履行相关义务，并根据进展情况采取一切必要措施维护公司和全体股东的合法权益。公司将继续整合资源积极推进北京稳力空压机和燃料电池系统产品相关项目落地。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-037

北京科锐集团股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

本次变更前经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；检测服务；产品设计；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次变更后经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；电气安装服务；电线、电缆制造；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；气体压缩机械销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电控制设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电池制造；蓄电池租赁；电池零配件生产；储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；电气设备修理；电气设备销售；合同能源管理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；自有资金投资的资产管理服务；销售矿山设备；防爆电器、防爆开关、防爆变压器、真空接触器、断路器、高低压开关柜、配电箱、低压电器元件、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统、防爆电力设备和电机的研发、生产、销售、服务；防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务；煤矿防爆电器产品的智能化、数字化、智能矿山的建设；专业照明设备生产、销售；防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表的生产、销售；防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修；防爆机器人的设计、组装及销售，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机）的生产、销售；新能源EPC总承包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围的变化情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、其他事项说明

公司本次拟变更经营范围事项尚需经市场监督管理部门核准，亦存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本次提请公司股东大会授权公司董事会及管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更经营范围及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-038

北京科锐集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：邱欣先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：翟晓敏女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：吕相平先生，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于2024年8月8日被财政部给予警告的行政处罚。质量控制复核人翟晓敏因金河生物科技股份有限公司2022年财务报表审计项目，于2024年2月27日被内蒙古证监局出具警示函措施。签字注册会计师吕相平近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用100万元，其中财报审计费用80万元，内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议，信永中和具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。信永中和作为公司2024年度审计机构，在工作中严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务、管理制度及相关内控制度，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其为公司2025年度审计机构，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3、审计委员会2025年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-030

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年4月24日9:30以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》，详见公司《2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

另外，公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生及报告期内离任独立董事郭随英女士已分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度报告》及摘要

同意公司编制的《2024年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及公司2024年度的经营成果。

《2024年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务报表及审计报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。

《2024年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行的审计，及出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。2024年度，公司实现营业收入204,246.40万元，同比增加4.58%；实现归属于上市公司股东净利润3,920.89万元，同比增加123.48%。

2024年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

■

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

■

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议2025年第二次会议审查通过，尚需经公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

同意公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过及独立董事专门会议2025年第二次会议审查通过。

八、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议及独立董事专门会议2025年第二次会议审查通过。

十、审议通过《2025年度财务预算报告》

同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度和2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见《2024年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3.董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平；

3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事朱明、李杉、付小莉、付静回避表决。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第二次会议审查通过，关联董事对关联薪酬方案已回避表决，其中董事、监事2024年度和2025年度薪酬方案和计划还需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》

同意公司编制的《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》。

《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议2025年第二次会议审查通过。

十三、审议通过《2025年第一季度报告》

同意公司编制的《2025年第一季度报告》，其真实、准确、完整地反映了公司2025年3月31日合并及母公司的财务状况以及公司2025年第一季度的经营成果。

《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过。

十四、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要，变更公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意公司修订后的《内部审计制度》。

《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2025年第二次会议审查通过，尚需经公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月22日（星期四）14:00召开2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、审计委员会2025年第二次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

4、薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-039

北京科锐集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议决定于2025年5月22日（星期四）14:00召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月22日（星期四）14:00召开2024年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:00；

网络投票时间：2025年5月22日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

7、出席会议对象

（1）截至2025年5月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案已经公司2025年4月24日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2025年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》《第八届监事会第七次会议决议公告》《2024年度报告》及摘要等相关公告。

议案8.00关联股东需回避表决，议案9.00需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月20日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年5月20日下午16:30点之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-82701887

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-da.com.cn

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐集团股份有限公司2024年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362350

2、投票简称：科锐投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2025年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-031

北京科锐集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年4月24日11:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行的审计，及出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2025BJAA3B0371）。2024年度，公司实现营业收入204,246.40万元，同比增加4.58%；实现归属于上市公司股东净利润3,920.89万元，同比增加123.48%。

2024年度主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

■

（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

■

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号一一资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《2025年度财务预算报告》

同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要，变更公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

十一、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司监事会

2025年4月24日