浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
及注销部分股票期权的公告

（上接901版）

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-016

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票期权注销数量：164.04万份

● 限制性股票回购注销数量：94.335万股

● 限制性股票的回购价格：23.57元/股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2025年4月24日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2024年度业绩未达到公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）首次授予部分第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。具体情况如下：

一、本激励计划的审议程序及实施情况

1、2022年9月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司2022年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年9月26日至2022年10月9日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月11日，公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于次日披露了《关于2022年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年10月17日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，同意确定2022年10月17日为本次激励计划的首次授予日，向43名激励对象授予共计435.10万股限制性股票，授予价格为23.57元/股；向59名激励对象授予共计554.80万份股票期权，行权价格为37.70元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

5、2023年8月29日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

6、2023年9月20日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

7、2024年4月29日，公司分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

8、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权情况

1、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因

根据《激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期公司层面的解除限售/行权条件为“2024年净利润不低于4.70亿元”。前述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司全部在有效期内的员工持股计划、股权激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《康隆达2024年年度报告》，公司2024年度业绩未达到《激励计划》首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期的公司层面业绩考核要求。根据公司激励计划的相关规定，公司应回购注销当期拟解锁的限制性股票及注销当期拟行权的股票期权。

2、本次回购限制性股票的价格及数量、期权注销数量

（1）限制性股票的回购价格

已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为23.57元/股。

（2）本次限制性股票的回购注销数量、股票期权注销数量

根据公司《激励计划》的相关规定，本次因公司2024年度业绩未达本股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期的公司层面业绩考核要求，公司应回购注销限制性股票943,350股及注销股票期权1,640,400份。

（3）本次回购的资金总额及来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为22,234,759.50元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由161,111,057股变更为160,167,707股，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权合法、有效。

六、法律意见书的结论性意见

律师认为：（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权。（二）本次注销的原因、价格和数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。（三）公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并按照相关法律法规及《公司章程》的规定办理减资与股票注销登记等手续。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-018

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于控股子公司未完成业绩承诺

及有关业绩补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司于2022年9月6日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购江西天成锂业有限公司17.67%股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金人民币2.12亿元分别向宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天成管理”）及宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“亿源锂”）收购其持有的江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）11.31%、6.36%股权，合计17.67%股权。公司与天成管理、亿源锂、董爱华及李锦萍签订了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》的约定，天成锂业在2022年、2023年和2024年（以下简称“利润承诺期限”）内实现的净利润（净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）分别不低于18,000万元、20,000万元、21,000万元。若天成锂业在利润承诺期限内累计3个会计年度实际实现的净利润未能达到3年承诺净利润目标的，天成管理、亿源锂应对公司予以现金补偿。天成锂业、董爱华及李锦萍对天成管理及亿源锂的前述业绩补偿义务承担不可撤销的连带担保责任。

二、业绩未完成原因

天成锂业自成立以来主要从事硫酸锂溶液的研发、生产和销售。硫酸锂溶液是碳酸锂、氢氧化锂等锂电池正极材料所必须的核心原材料，是其前置半成品，硫酸锂溶液的品质将对下游电池材料的生产产生重要影响。2023年初以来，由于行业上下游扩产周期错配，资金大量流入上游，新增供应逐渐释放，而终端产销却因新能源汽车补贴退坡和消费心理的影响回落。下游各环节累库叠加新能源汽车需求增长不及预期，锂化合物供需平衡逆转，推动碳酸锂价格大幅回落。随着碳酸锂市场价格急剧下行，企业利润空间不断被压缩，订单承接速度放缓，导致天成锂业的承诺业绩未能完成。

三、业绩补偿情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天成锂业利润承诺期间内实现的净利润进行了专项审计，并出具了《关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。天成锂业2022年、2023年和2024年业绩承诺及实际实现的净利润如下：

单位：万元

■

应当补偿金额=（3年承诺期期末累积承诺净利润数－3年承诺期期末累积实现净利润数）÷3年承诺期期末累积承诺净利润数×投资款金额。

应当补偿金额=（59,000.00-26,667.76）÷59,000.00×21,200.00=11,617.69万元

根据《股权转让协议》相关条款的约定，当协议约定的补偿义务发生时，天成管理及亿源锂应在接到上市公司通知后的30日内以现金方式对上市公司予以补偿。公司已于本公告披露日发出业绩补偿通知，天成管理及亿源锂应在通知送达之日起30日内向上市公司补偿现金共计11,617.69万元。

四、公司后续措施

公司将督促补偿义务人按照《股权转让协议》的约定及时履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。同时，公司将持续关注天成锂业的业务发展情况，加强内部经营管理工作，进一步提升天成锂业经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-019

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

（一）根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，鉴于公司2023年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有1名激励对象已主动离职，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票95.025万股。

本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为35人，合计数量为950,250股。公司股份总数将由162,061,307股变更为161,111,057股，公司注册资本也将相应由162,061,307元变更为161,111,057元。

（二）根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，鉴于公司2024年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票94.335万股。

本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为34人，合计数量为943,350股。公司股份总数将由161,111,057股变更为160,167,707股，公司注册资本也将相应由161,111,057元变更为160,167,707元。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-021

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

●会议召开时间：2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张家地先生，财务总监王春英女士，董事会秘书唐倩女士及独立董事鲍宗客先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐倩、刘科坤

联系电话：0575-82872578

邮箱：kld@kanglongda.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可自行通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

最近一年（2024年度）经审计的业务收入总额101,434万元,其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。上年度（2023年年报）上市公司审计客户180家，主要行业涉及：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业等。上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额共计15,494万元，公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目组成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素,与其协商确定最终的审计费用。公司2024年度财务报告审计费用为125万元，内部控制审计费用为40万元，合计审计费用为165万元。与2023年度相比，财务报告审计费用和内部控制审计费用均与上年持平。2025年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。因此，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开公司第五届董事会第十一次会议以“同意5票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-023

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次追认的关联交易事项系2020年至2023年间公司及全资子公司与浙江银昊贸易有限公司（以下简称“银昊贸易”）、绍兴市上虞区青柠咨询服务部（以下简称“青柠咨询”）之间发生的日常关联交易。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月24日以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，并发表意见如下：公司本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意公司本次追认关联方并确认关联交易的事项。

（二）关联交易基本情况

1、与银昊贸易关联交易情况

（1）销售采购业务

2020-2023年度，公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）与银昊贸易开展了销售业务，康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）与银昊贸易开展了采购业务。具体销售及采购情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：截至2023年末,公司已停止与银昊贸易开展相关业务。

（2）资金拆借情况

2021-2022年度，公司向银昊贸易拆借资金，双方约定按照年化5%计息，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

（3）银昊贸易为子公司越南安防垫付设备款

2021年，银昊贸易为越南安防垫付设备款系越南安防向供应商采购设备未支付采购合同款，银昊贸易代为向供应商支付设备款127.79万元。

（4）关联方余额情况

2020-2023年末，各年末公司及全资子公司与银昊贸易应收、应付未结算款项情况如下：

单位：人民币 万元

■

2、与青柠咨询关联交易情况

（1）采购业务

2020-2023年度，公司及全资子公司金昊新材料向青柠咨询采购咨询服务，具体交易情况如下：

单位：人民币 万元

■

（2）关联方余额情况

2020-2023年末，各年末公司及全资子公司金昊新材料与青柠咨询应收、应付未结算款项情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、浙江银昊贸易有限公司

统一社会信用代码：91330604MA2BFW4K9D

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘文军

注册资本：1,000.00万元人民币

成立日期：2018年10月09日

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇西溪湖村中湖（绍兴上虞中欣印业有限公司内）

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；货物进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；第一类医疗器械销售；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；塑料制品销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年12月31日，银昊贸易总资产为1,707.73万元，净资产为731.74万元；2023年度银昊贸易营业收入为13,853.74万元，净利润为203.84万元。截至2024年12月31日，银昊贸易总资产为1,387.52万元，净资产为216.63万元；2024年度银昊贸易营业收入为11,208.63万元，净利润为-515.11万元。

2、绍兴市上虞区青柠咨询服务部

统一社会信用代码：92330604MA2JQ6DF19

企业类型：个体工商户

经营者：贾晓峰

成立日期：2020年09月09日

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二

经营范围：一般项目：市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；社会经济咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；社会调查（不含涉外调查）；企业信用管理咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）关联关系说明

鉴于银昊贸易和青柠咨询的业务开展受公司实际控制人影响，其并未对公司报送上述事实，导致公司未能及时认定关联方和按规定履行审议程序和信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认银昊贸易和青柠咨询为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容与定价政策

本次追认的关联交易主要内容为公司及全资子公司金昊新材料、裕康手套向银昊贸易销售设备、防护手套及纱线,向青柠咨询采购咨询服务；越南安防向银昊贸易购买设备及配件。交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、本次追认关联方并确认与其发生的关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

2、本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

3、公司上述追认关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

4、公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-024

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2022年员工持股计划第三个解锁期

解锁条件未成就的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司2022年员工持股计划的审议程序及实施情况

2022年9月23日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。

2023年4月6日，公司回购专用证券账户（B883761777）中所持有的186.00万股公司股票以15.17元/股的价格非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户（B885282680）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年8月31日，公司在上海证券交易所网站披露了《康隆达关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的提示性公告》，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益将由持股计划管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

2024年4月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《康隆达关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的提示性公告》，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益将由持股计划管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

二、员工持股计划持股情况和锁定期

1、本员工持股计划持股情况

公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）合计持有公司股份1,860,000股，占公司总股本的比例为1.14%。

2、本员工持股计划存续期及锁定期

根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

本次员工持股计划所取得的标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

三、员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标完成情况

公司层面业绩考核指标：

■

注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司全部在有效期内的员工持股计划、股权激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2024年年度报告》，公司2024年度业绩未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益将由持股计划管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

四、其他事项

本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期包括：（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；（4）中国证监会及本所规定的其他期间。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-007

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第五届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

（1）公司2024年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证公司2024年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年年度利润分配预案》

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2025年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

公司本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权合法、有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘其为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-010

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）期货套期保值业务

1、交易目的

鉴于公司控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

2、交易金额

根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

3、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂期货合约进行套期保值业务。交易类型包括：1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。

5、交易期限

上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二）外汇衍生品交易业务

1、交易目的

公司手部防护产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

2、交易金额

公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。

3、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

5、交易期限

上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过的前提下，公司同时提请在额度及期限范围内授权董事长及其授权人士开展日常的期货和外汇衍生品交易业务。

三、交易风险分析及风控措施

（一）期货套期保值业务

1、交易风险分析

（1）市场风险

期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格相背离，将造成期货交易的损失。

（2）内部控制风险

由于期货交易专业性较强，复杂程度高，可能出现因内控体系不完善造成的风险。

（3）流动性风险

期货合约活跃度低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，从而造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差。

（4）技术风险

由于系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来的风险。

（5）政策风险

由于国家法律、法规、政策以及期货交易所交易规则等发生重大变化的原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

2、公司对期货套期保值业务采取的风险控制措施

（1）公司严格执行有关法律法规，制定了《期货套期保值业务管理制度》，制度就公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

（2）公司套期保值业务仅与控股子公司主营业务相关，同时与公司生产经营相匹配，以保值为原则并结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度对冲价格波动风险，提高保值效果。

（3）明确部门和岗位职责，保持独立性，设置多层级审批决策机制，在批准的权限范围内办理期货套期保值业务，定期及不定期对套期保值交易业务进行检查；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，以规避和防范风险为目的，在市场剧烈波动时做到合理止损。

（4）公司与具有合法资质的期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展套期保值交易业务。

（二）外汇衍生品交易业务

1、交易风险分析

（1）市场风险

在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

（2）客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

（3）操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

（4）银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

2、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施

（1）为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

（2）为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

（3）为减少操作风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

（4）为避免银行履约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范碳酸锂价格波动给公司带来的经营风险，有利于增强公司的财务稳健性。另外，公司开展外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，风险可控，有利于增强公司的财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务和外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-011

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方:商业银行、证券公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额:不超过人民币2亿元的闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

● 委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

（二）资金来源

公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的净值型投资理财产品等,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向商业银行、证券公司或信托公司等金融机构，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（三）风险控制分析

公司拟购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司或信托公司等金融机构。

(二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会意见

（一）决策程序的履行

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月内没有使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-012

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于

2025年度对外提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）、康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称“璟康贸易”）、浙江联康包装有限公司（以下简称“联康包装”）、香港康隆达安全用品有限公司（以下简称“香港康隆达”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）、江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总计不超过210,000.00万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担保金额为58,234.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续稳健发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供担保额度总计不超过210,000.00万元（含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额），担保期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体担保情况如下：

■

注：1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用（资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用）。2、上述预计担保额度已包括公司为子公司提供担保、子公司相互间担保；被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。3、公司为天成锂业、协成锂业提供担保的，控股子公司其他股东需共同提供担保。

在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）浙江金昊新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬五东路7号

法定代表人：张家地

注册资本：10000.00万元人民币

成立日期：2003年10月17日

营业期限：2003年10月17日至长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有金昊新材料100%股权，为公司全资子公司。

（二）浙江裕康手套有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人：张家地

注册资本：1000.00万元人民币

成立日期：2013年06月28日

营业期限：2013年06月28日至2033年06月27日止

经营范围：手套的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有裕康手套100%股权，为公司全资子公司。

（三）康隆达（越南）安防科技有限公司

英文名称：KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业编号：3301661538

注册资本：807,928,000,000越南盾

公司地址：越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块

法定代表人：芦建根

初次认证：2019年10月28日

经营范围：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

股权结构：公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

（四）浙江璟康贸易有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区（浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内）

法定代表人：张家地

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