杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年1月20日，湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）股权交割已完成。丝宝护理已在工商登记机关办理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成了丝宝护理的管理权交接，公司向丝宝护理派出了董事、监事，并办理了工商备案手续。本次交割完成后，丝宝护理成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-025

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，监事会主席陈昶先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一)审议通过《2025年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于注销部分回购股份的公告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-026

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2024年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月12日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：李志彪

2.提案程序说明

公司已于2025年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.73%股份的股东李志彪，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

李志彪先生于2025年4月25日向本公司提出《关于在杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》，建议将《关于注销部分回购股份的议案》作为临时提案提交本公司2024年年度股东大会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10相关公告已于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》；议案11相关公告已于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年4月26日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-027

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司注销回购股份421,865股，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、股份回购情况概述

1、公司分别于2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议，于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币75.00元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-063）。

2、2021年11月6日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

3、2021年12月6日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的要求进行了及时披露，具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

4、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2021年12月3日、2022年1月5日、2022年2月9日、2022年3月2日、2022年3月10日、2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告》

5、截至2022年4月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为4,218,652股，已回购股份占公司总股本的比例为2.64%，成交的最高价格为55.958元/股，成交的最低价格为35.04元/股，交易总金额为人民币199,990,475.79元（不含交易费用）。公司本次股份回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

二、回购股份使用情况

截至2022年4月29日，公司本次累计回购股份数量4,218,652股，占公司当前总股本的2.64%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购完成之日起十日内注销，公司于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份3,796,787股，并办理变更登记手续等相关事宜；公司将剩余部分421,865股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励，则回购剩余股份将依法予以注销。

三、本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股421,865股予以注销。

四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

■

注：股份结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司

出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续。

五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述剩余回购股份注销的相关手续。

六、本次注销回购股份的决策程序

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。本次注销部分回购股份事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

七、监事会意见

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证券账户的421,865股公司股份予以注销，监事会一致同意公司注销部分回购股份事项。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-028

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

(一)审议通过《2025年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于注销部分回购股份的公告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-029

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会，两次会议均审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。详情请查阅公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-008)。

近日，公司在浙江省市场监督管理局完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:

1.企业名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司

2.统一社会信用代码：91330110670633683B

3.法定代表人：李志彪

4.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

5.成立日期：2008年03月11日

6.注册资本：155,226,949元人民币

7.住所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号

8.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3 号；杭州市临平区康信路581号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年4月26日