营口金辰机械股份有限公司

（上接954版）

（二）会议审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

（八）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于公司2024年可持续发展报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十八）会议审议了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-024

营口金辰机械股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）会议审议了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：(一)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-025

营口金辰机械股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 13点30分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月26日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2025年5月16日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2025年5月19日13：30时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：杨林林

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

营口金辰机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-026

营口金辰机械股份有限公司

关于注销全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次注销事项概述

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司）于2024年12月13日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称“苏州辰正”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-124）。

二、本次注销全资子公司的进展情况

公司于近日收到昆山市数据局出具的《登记通知书》，对苏州辰正的注销登记申请予以登记，苏州辰正相关注销登记手续已办理完毕。

苏州辰正注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销全资子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日