北京博睿宏远数据科技股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-017

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于未弥补的亏损达实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2024年度审计报告（信会师报字[2025]第ZB10805号），公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-11,517.45万元。截止2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-25,430.93万元。未弥补亏损为-25,430.93万元，实收股本为44,400,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交至股东大会审议。

二、亏损主要原因

报告期内，公司实现营业收入14,055.61万元，同比增加16.42%；归属于上市公司股东的净利润-11,517.45万元，同比亏损增加854.69万元，主要原因如下：

公司所处行业为IT运维监控领域的重要分支行业一一应用性能管理行业，属于知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员依赖性强、人员流动率高、知识结构更新快。报告期内，公司研发投入8,874.89万元，与去年同期基本持平，占营业收入的比例63.14%，主要系报告期内公司持续投入研发资源到一体化智能可观测平台Bonree ONE，持续引入外部高端技术人才，保持自身技术领先优势，随着Bonree ONE3.0的发布，在可观测性领域树立了新的标杆，进一步确立了在可观测性领域的技术领先优势和壁垒。

三、应对措施

中国的应用性能管理及可观测性市场发展晚于北美，目前国内企业对于应用性能监控及可观测性技术的认知逐步深入，伴随国内信息技术的快速发展和数字经济建设的全面推进，企业对精细化运营的重视程度提升，逐渐意识到应用性能管理及可观测性技术可以助力企业自身业务发展。2025年，公司基于前述对所处行业国内情况的理解，结合公司目前情况，应对措施如下：

1、聚焦主营业务，提高经营质量，进一步推行“降本增效”策略；

2、持续研发投入及创新要素配置；

3、持续推进产品研发；

4、提前布局前沿技术；

5、激发公司发展新动能、新曲线；

6、完善公司治理，保障持续规范运作；

7、强化“关键少数”责任，科学制定高管薪酬考核制度，提升“关键少数”履职能力；

8、加强投资者沟通，提高信息披露透明度。

具体措施详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-013

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更

登记及完善内部治理制度

暨调整公司治理结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》及《关于制定公司舆情管理办法的议案》。现将情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关规定

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，具体修订情况如下：

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(上接97０版)

(下转97２版)