北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
(上接972版)
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-010
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-115,174,522.72元，2024年末公司累计未分配利润为-254,309,322.37元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于截至2024年12月31日公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
二、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议审议程序
公司于2025年4月21日召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事认为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议程序
公司于2025年4月24日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-011
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬确认及董事、
高级管理人员2025年度薪酬方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，现将公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及董事、高级管理人员2025年度薪酬方案公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下表：
■
注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）”，是按照权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。
2、“报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）”包含以前年度计提本报告期发放薪酬，不包含报告期内已计提，但截至报告日尚未发放的税前薪酬口径计算。
二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）本方案适用对象
公司2025年度任期内的董事及高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准
1、独立董事
2025年度，公司第三届独立董事在公司领取独立董事津贴为60,000元/年（税前），按月发放。
2025年度，公司第四届独立董事在公司领取独立董事津贴为84,000元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事
（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。
（2）在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。
（3）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员
高级管理人员实行年薪制，其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、各项福利补贴以及以其他形式从公司获得的报酬。具体计算标准参考《公司薪酬管理办法》、《公司绩效制度》、《公司股权激励制度》等规章制度确定。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2025年4月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审阅了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的委员李凯先生、孟曦东先生回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025年4月21日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议审阅了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。独立董事认为，公司董事2024年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司董事2025年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。
审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。独立董事认为，公司高级管理人员2024年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司高级管理人员2025年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
（三）董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审阅了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司2024年年度股东大会审议。
审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。
（四）监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-014
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）非独立董事候选人提名情况
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生、王利民先生、焦若雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。
（二）独立董事候选人提名情况
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名白玉芳女士（会计专业人员）、刘航先生和秦松疆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。
（三）董事会换届选举方式
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年年度股东大会审议本次董事会换届事项，本次非独立董事、独立董事选举将分别采用累积投票制方式进行。
公司第四届董事会拟改由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事以及1名职工代表董事。2024年年度股东大会将从5名非独立董事候选人中选举产生3名非独立董事，从3名独立董事候选人中选举产生3名独立董事。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。上述选举产生的非独立董事、独立董事及职工代表董事将共同组成公司第四届董事会，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
鉴于公司2024年年度股东大会将先审议《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，前述议案拟将公司董事会成员由9人调整为7人，其中独立董事3人、非独立董事3人、职工代表董事1人。若《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》经股东大会审议通过，则公司第四届董事会将由7名董事组成，本次董事会换届选举产生的董事人数及结构将符合调整后的规则要求。若《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》未经股东大会审议通过，公司将按现行规则维持9人董事会结构。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，重新执行选举程序，补选2名非独立董事，以确保董事会成员人数符合现行规则要求，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会经公司股东大会选举产生前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
附件：
第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）李凯先生简历
李凯先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年5月至2006年6月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006年7月至2012年12月，任上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013年1月至2015年6月，在北京博睿宏远科技发展有限公司(以下简称“博睿有限”)任职，负责博睿有限的日常经营并对重大事项进行决策；2015年6月至2016年2月，担任博睿有限执行董事；2016年2月至今，任公司董事长；2021年8月至今，担任公司总经理；2022年8月18日至2023年2月14日代行博睿数据董事会秘书职责；2024年2月至今担任北京睿思智数科技有限责任公司执行董事；2025年1月至今担任新加坡孙公司董事。
截至目前，李凯先生直接持有公司股份10,266,270股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份293,700股，合计持有公司股份10,559,970股，约占公司股份总数的23.78%。非独立董事候选人李凯先生系冯云彪先生配偶的弟弟。李凯先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）孟曦东先生简历
孟曦东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月至2000年3月，任中国航空第303研究所软件工程师；2000年3月至2008年1月，任北京千龙新闻网络传播有限责任公司技术总监；2008年2月至2016年2月，任博睿有限首席技术官；2016年2月至今，任博睿数据董事、副总经理；2022年5月18日至2022年8月17日代行博睿数据董事会秘书职责；2023年2月至今任博睿数据董事会秘书；2025年1月至今担任新加坡孙公司董事。
截至目前，孟曦东先生直接持有公司股份4,706,610股，通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份383,130股，合计持有公司股份5,089,740股，约占公司股份总数的11.46%。孟曦东先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（三）冯云彪先生简历
冯云彪先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年11月至1997年12月，任北京华堂高桥食品有限公司销售部副经理；1997年12月至2002年6月，自由职业；2002年6月至2014年10月，任北京云健泰兴商贸有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2008年5月至2015年6月，在博睿有限任职，负责博睿有限日常经营管理；2015年6月至2016年2月，任博睿有限经理；2016年2月至2021年8月26日任博睿数据董事、总经理；2021年8月至今担任博睿数据董事。
截至目前，冯云彪先生直接持有公司股份5,064,300股，通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份134,310股，合计持有公司股份5,198,610股，约占公司股份总数的11.71%。非独立董事候选人冯云彪先生系李凯先生姐姐的配偶。冯云彪先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（四）王利民先生简历
王利民先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1998年9月至2010年6月，任上海和辰网络科技有限公司销售总监；2010年9月至2016年2月，任博睿有限上海分公司总经理，兼任上海贝睿网络科技有限公司总经理；2016年2月至今，历任上海贝睿网络科技有限公司总经理、博睿数据上海分公司总经理及华东区销售负责人，现任博睿数据董事兼运营商事业部负责人。
截至目前，王利民先生直接持有公司股份1,265,126股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份105,600股,合计持有公司股份1,370,726股，约占公司股份总数的3.09%。王利民先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（五）焦若雷先生简历
焦若雷先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年至2005年9月，任北京沙驼石化工程技术开发有限公司技术开发部经理；2005年10月至2007年9月，任北京立信科达科技发展有限公司销售总监；2007年10月至2009年9月，任中国国际广播电台国际在线市场营销部总监；2009年10月至2010年9月，任上海帝联信息科技发展有限公司大客户经理；2010年10月至2016年1月，任博睿有限北京分公司总经理；2016年2月至今，历任博睿数据华北区销售负责人、华南区销售负责人，现任博睿数据董事、华北销售部、生态事业部负责人。
截至目前，焦若雷先生直接持有公司股份989,587股，通过上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份338,250股,合计持有公司股份1,327,837股，约占公司股份总数的2.99%。焦若雷先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
（一）白玉芳女士简历
白玉芳女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学经济学硕士学位，1999年1月至今于中央财经大学会计学院任副教授，中国注册会计师协会非职业会员。白玉芳女士已取得独立董事资格证书，目前兼任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、中航机载系统股份有限公司独立董事。
截至目前，白玉芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）刘航先生简历
刘航先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至2022年5月，任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任北京乐橙时代科技有限公司执行董事、经理；2016年8月至2021年8月，任上海翻翻豆网络科技有限公司董事；2017年1月至今，任深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙）合伙人；2018年3月至今，任上海云敞网络科技有限公司董事；2018年9月至今，任智慧航安（北京）科技有限公司监事；2023年6月至今，任鑫宸(天津)科技有限公司执行董事、经理；2024年3月至今，任北京金羽鸽网络科技有限公司执行董事、经理。刘航先生已取得独立董事资格证书，目前兼任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。
截至目前，刘航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（三）秦松疆先生简历
秦松疆先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2004年7月，任中科院计算所工程师；2004年8月至2015年4月任北京东大正保科技有限公司首席技术官；2015年4月至今担任优选创新（北京）科技有限公司总经理。秦松疆先生已取得独立董事资格证书
截至目前，秦松疆先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-015
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于2024年度提质增效重回报
专项行动方案的评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求。北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布了2024年度提质增效重回报行动方案（以下简称“行动方案”）。该方案旨在提升公司核心竞争力，实现业务提质增效和回报股东的目标。自方案发布以来，公司积极推进落实相关工作，现将方案的执行情况进行评估。
一、聚焦主业经营，实现收入结构变化
公司主营业务属于IT运维管理监控领域的重要分支行业一一应用性能管理及可观测性行业。公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心发展战略，紧跟行业技术发展趋势，深耕行业客户创新需求，推动企业持续创新并保持行业领先地位。通过“产品+技术”的双轮驱动，公司不断提升产品与服务的市场竞争力，为企业级客户的IT运维管理提供高质量、可落地的应用性能管理及可观测性解决方案。
公司持续迭代核心被动式产品Bonree ONE，并取得了一系列新进展。2024年4月，公司发布了Bonree ONE 2024春季正式版，凭借全息观测、体验至上、轻锐交付三项特性，开启了智能运维的新篇章。2024年8月，Bonree ONE 3.0以“全域可观测，运维新境界”为主题发布，新版本主要在数据采集能力、数据模型能力、数据中台能力、数据分析能力上实现了升级与突破，为企业级客户提供了更加全面和深入的数据分析和运维管理解决方案。
2024年度公司营业收入为14,052.52万元，比上年同期增长16.68%，其中被动式收入为7218.19万元，较去年同期增长40.40%，主要得益于公司核心产品Bonree ONE持续发挥积极的推动作用，收入为4,538.51万元，约占被动式总收入的62.88%，其中软件及技术开发收入为3,319.29万元，数据监测服务收入为1,219.22万元；主动式收入为5,404.89万元，较上年同期下降1.45%。随着核心产品Bonree ONE持续迭代升级和进一步的市场渗透，公司被动式收入已经超越主动式收入，成为公司收入增长的主要动力，实现了收入结构的转变。此外，公司产品复购率达到62.35%，新签率达到37.65%，客户忠诚度及新客户的签约情况良好，进一步支撑了公司营业收入的持续增长。
截至2024年12月31日，公司在手订单约为5851.09万元（含税），约比上年同期增长50.93%，其中核心产品Bonree ONE的在手订单金额约占其中58.80%。
二、稳步推动技术创新，持续构建核心竞争力
公司自成立以来始终坚持自主创新，紧跟移动互联网、云计算、大数据、人工智能等行业前沿技术的发展变革，不断推动产品技术的迭代升级，持续构筑核心竞争力。
公司技术团队稳定，不断推陈出新，在多项技术领域取得新成绩。报告期内，公司累计拥有已授权发明专利50项、软件著作权135项、核心技术32项。其中，新增授权发明专利10项，软件著作权3项，在“服务端及Web端应用性能监测数据采集技术群”技术类别下新增“基于eBPF的持续剖析技术”与“基于eBPF的网络性能分析技术”2项核心技术，为公司的持续创新能力奠定了良好基础。上述新增核心技术，主要适用于客户在系统性能出现波动或异常、响应延迟增加、网络拥塞等运行瓶颈场景时，通过eBPF技术实现对内核级事件的持续监测和深度剖析，帮助客户快速定位问题根因，有效缩短故障恢复时间，提升业务连续性与用户体验。此外，在报告期内公司通过了ISO27701隐私信息管理体系认证，进一步强化了公司在数据隐私信息管理方面的合规性保障。
目前公司已掌握了模拟用户、真实用户、软件程序和IT基础设施监测所需的多种主流操作系统和各类业务模式的数据采集技术，可从数据的深度和广度两个维度，全面满足客户多样化的数据采集需求。且公司已具备成熟的端到端全链路数据融合分析计算、跨多层架构关联分析、底层代码全栈溯源的数据分析能力。公司基于以数据为核心的现代大数据管理架构，研发了先进的数据处理引擎，具备海量数据的高并发实时摄入、存储、在线与离线分析计算能力。以上述技术为基础，公司构建了具备统一性、可扩展性和全生命周期的应用性能管理体系，在行业内具有较强的技术优势。
公司将继续积极研发可观测性领域的相关产品和技术，拓宽产品和服务能力。一体化智能可观测平台产品Bonree ONE，已逐步实现主营产品的换代升级，为公司产品和服务能力向统一化、智能化发展奠定了良好的基础。
三、优化经营管理，改善公司业绩情况
1、产品驱动增长：持续增强Bonree ONE差异化竞争优势
2024年8月，公司发布了Bonree ONE 3.0版本。该版本进行了重大升级，内置了全域可观测数据模型，能够高效地将IT运维领域的海量数据从无序状态转化为有序结构，提升了观测洞察的效率与便利性，为企业级客户提供了更加全面和深入的数据分析和运维管理解决方案。
（1）全栈一体化监控与可观测性
Bonree ONE 是国内首个实现一体化智能可观测性平台的产品，覆盖从用户端到基础设施的全栈监控，包括业务运营、数字体验、应用组件、基础设施及网络通信五大层级。其3.0版本通过预置146种运维实体模型、113种实体关系及1262项指标，构建了从业务到硬件的完整IT系统视图，解决了传统监控工具功能单一、数据割裂、价值输出简单等问题。
（2）用户体验至上
公司Bonree ONE产品深度适配金融、制造、通信等行业需求，已落地超百家头部客户。在某大型证券公司，通过公司可观测性平台建设，帮助客户梳理21条核心交易链路，以确保核心链路的业务连续性，通过对前后端监控数据、日志数据、基础监控数据、网络数据等全要素可观测数据的整合，帮助该客户构建了1-5-10体系，即1分钟发现问题、5分钟定位问题、10分钟故障恢复，从而大幅降低平均故障恢复时间，为客户生产业务提供了保障，优化了用户体验。
（3）轻量化部署与高效交付
Bonree ONE通过组件瘦身（产品安装包体积从11GB下降至5GB）和自动化部署能力，实现资源利用率30%的效能提升，大幅降低产品私有化交付场景的总体IT投资。新增的Bonree Pilot组件支持自动化安装及更新、一键诊断与自动化排障，全面优化私有化交付流程效率。
Bonree ONE产品目前有7个计费模块，2024年度客户数为105家，较2023年度客户数42家，增加63家，增长率达150%。其中购买5个计费模块的客户数为1家；购买4个计费模块的客户数为3家；购买3个计费模块的客户数为8家；购买2个计费模块的客户数为36家；购买1个计费模块的客户数为57家。公司基于产品能力的提升，成功实现Bonree ONE产品客单价提升40.42%，从而推动公司主营业务收入的增长。
2、营销驱动增长：聚焦重点行业，优化解决方案。
面对复杂多变的市场环境，公司始终秉持精准聚焦与创新驱动的策略，深度挖掘目标客户群体需求，实施差异化的营销策略，带动公司营业收入的增长。公司在北京、上海、广州、深圳、成都五个城市设立重点行业直销团队，确保公司能够精准、深入地触及并服务于其营销目标客户群体。
2024年度，公司在多元化应用场景中的适配能力不断增强，成功新签酒业、餐饮业及新能源汽车等新兴细分行业的客户，拓宽了业务边界。2024年度，公司产品在98家央企渗透率为11.22%，中国证券监督管理委员会公布的151家证券公司渗透率为23.84%。2024年，公司在银行业新增客户12家、制造业新增客户9家、保险业新增客户4家，相关重点行业的渗透率得到提升。上述成果共同推动公司整体营业收入的提升。未来，公司将继续优化销售策略，提升市场响应能力，为投资者创造更加可观的长期价值。
3、技术服务驱动增长：坚持“客户第一”价值观，真正实现客户成功。
公司坚定践行“服务驱动增长”的战略方针，深入贯彻“客户第一”的核心价值观。公司深知优质的服务是赢得市场信赖、推动业务发展的重要保障。为更高效响应客户需求，实现产品价值，公司设立技术支持服务中心，目前在职人员总数为79人，其中具备ITIL认证资质的专业服务人员12人。经过团队专业化的优质服务，公司产品复购金额从2023年的8,778万元增长到2024年的10,737万元，同比增长了22.31%。
在服务体系建设方面，公司持续深化重点行业客户服务能力，围绕金融、电信、政府等关键行业，新编撰升级了四大目标行业解决方案，覆盖10余个行业、100余个应用场景，积累了100余个客户成功案例，为后续市场拓展提供了宝贵的经验借鉴。同时，公司重点行业客户平均合同金额同比增长近50%，百万级订单数量同比增长69%，体现了公司服务价值的有效提升。
公司深入洞察客户核心需求，为其量身定制行业解决方案，助力客户实现业务增长与转型。此外，我们还定期与关键客户进行访谈，保持紧密沟通，收集反馈信息，以确保服务始终与客户需求保持同频共振。未来，公司将继续坚持“客户第一”的价值观，进一步推进技术服务中心的人才升级和资源整合，提升售前、实施、交付、售后全流程服务的专业性和客户满意度，真正实现客户成功。
4、生态伙伴驱动增长：与行业领军企业合作，扩大市场覆盖。
公司坚持开放协同发展理念，积极拓展多元化生态合作体系。在2024年，公司在生态伙伴建设及行业联合发展方面取得了积极进展，我们深知在当前快速变化的市场环境中，构建稳固且多元化的合作伙伴关系对于企业的长远发展至关重要。
公司作为中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）“算网质量保障”的独家技术支持单位，主导提供公网服务质量测评整体解决方案，旨在提升云服务商、算力服务商的算力网络整体质量，保障企事业单位上云用算体验，充分发挥算力对数字经济发展的支撑作用。
同时，公司参与信通院AIOps标准制定工作，参与编制中国电子工业标准化技术协会《政务App评价指标》团体标准，推进了信通院分布式系统稳定性实验室主导的《信息系统稳定性保障能力建设指南》编制。公司亦获聘为信通院DGA首批智库专家组成员，并入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图》，进一步巩固了在行业生态中的技术地位。
2024 年，公司产品适配鸿蒙OS 5,通过华为鸿蒙生态合作伙伴认证，成为鸿蒙生态市场认证服务商,同年鸿蒙OS 5订单实现零突破。公司通过与行业头部企业、技术平台方及专业服务商的协同共建，进一步完善产品生态布局，强化多行业解决方案的集成交付与落地能力。
未来，公司将持续深化生态合作战略，推动开放、协同、共赢的生态体系建设，以更加优质的产品与服务赋能客户数字化转型，共同推动行业的高质量可持续发展。
四、积极推动股份回购
公司高度重视股东的投资回报，积极开展回购，增强投资者信心。2024年2月8日，公司发布回购计划，用于为维护公司价值及股东权益一一出售，拟回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），并于2月8日进行了首次回购。截至2024年5月6日，公司本次回购股份期限届满，实际回购公司股份722,487股，占公司总股本44,400,000股的比例为1.63%，回购成交的最高价为34.30元/股，最低价为20.56元/股，支付的资金总额为人民币19,967,513.19元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购的股份将在2025年5月8日后采用集中竞价交易方式出售，并在2027年5月7日前完成出售。
五、高度重视信息披露透明度，积极参与投资者交流活动
公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。
公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、业绩说明会及现场接待等各种形式与投资者积极沟通。2024年度，公司分别于2024年5月14日召开了2023年度软件专场集体业绩说明会、于2024年9月13日召开了2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会、于2024年11月25日召开了2024年第三季度业绩说明会。2024年公司接待机构投资者50家较2023年接待家数提升3倍。公司积极组织并参加投资者交流活动，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。
报告期内公司2024年度报告听取了投资者热线电话提出的建议，在定期报告中进一步说明了公司产品可以解决客户的需求及发展路线。公司将持续听取投资者的意见和建议，推动各项工作取得新成效。
六、强化关键少数的责任，传递公司未来发展信心
（一）科学制定高管薪酬考核制度
公司基于业务发展需求与人才激励导向，对销售及技术序列关键岗位人员薪酬机制实施优化调整。销售序列薪酬调整旨在强化业绩目标的过程管控与即时激励：将原有半年度考核周期缩短为季度考核，通过缩小考核时点提升目标对齐精度，确保年度业绩稳步达成。同时，将30%的固定薪资转化为浮动绩效，实现薪酬与季度任务完成率、回款质量等核心指标的动态绑定，推动销售资源向高效益业务倾斜。技术序列薪酬调整则基于技术驱动增长的战略定位，重点匹配产品能力升级、研发效率提升及核心技术突破贡献，确保技术人才价值与公司创新动能同步释放。职能序列薪酬基准保持稳定，调整幅度与公司整体经营目标达成率、人均效能优化等结果强关联。
（二）提升“关键少数”履职能力
2024年度，公司董事会办公室向关键管理人员进行政策宣导会议1次；向管理人员传递监管信息及案例15次；督促董监高参与培训10次及独立董事培训2次。同时，强化对相关方承诺事项履行情况的跟踪管理并做好预沟通，确保相关方履行承诺，强化“关键少数”人员依法履职、合规经营的责任意识，树立主动保护社会公众股东权益的价值导向，以实际行动传递公司未来发展的信心。
七、其他事项
未来，公司将继续推进“提质增效重回报”行动，提升经营效率和效益，保持规范运作，加强与投资者的沟通，并及时履行信息披露义务。同时，公司将切实履行社会责任，促进资本市场的可持续发展。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-016
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：
一、聚焦主业经营，提升经营质量
公司主营业务属于IT运维管理监控领域的重要分支行业一一应用性能管理及可观测性行业。公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心的发展战略，紧跟行业技术发展趋势，深耕行业客户创新需求，依托“产品+技术”的双轮驱动，为企业级客户的IT运维管理提供高质量、可落地的应用性能管理及可观测性解决方案。
2025年第一季度公司营业收入为3,621.03万元（2025年第一季度财务数据未经审计，下同），比上年同期下降3.81%，主要系主动式产品市场需求下降，其收入为894.31万元，比上年同期下降39.53%所致。而被动式产品延续增长态势，其收入为2,223.65万元，比上年同期增长15.27%，其中Bonree ONE收入为1,935.50万元，比上年同期增长84.47%。截止2025年4月18日，公司在手订单约为7,073.14万元，约比上年同期增长21.16%，其中Bonree ONE在手订单金额约占51.86%，约比上年同期增长213.49%。
为了提高经营质量，公司自2022年启动Bonree ONE产品研发以来，以优化收入结构、构建可持续发展能力为目标，持续推进产品从复杂工具向一体化平台转型，并于2023年正式投入商用，基于标准化产品能力的提升，结合国内直销模式及生态合作策略，公司将进一步推行“降本增效”策略。2024年公司人均销售收入贡献为33.86万元，较2023年提升27.89%，较2022年提升61.47%；2024年销售人员人均销售收入贡献为68.99万元，较2023年提升29.33%，较2022年提升65.97%。2025年第一季度，公司归属于母公司的净利润为-920.51万元，亏损同比收窄34.24%。与经营相关的成本费用为3,464.80万元，较去年同期下降13.68%。2025年度，公司将在人员规模相对稳定的基础上，继续通过标准化产品能力升级与精细化运营管理，科学规划成本投入节奏，保障核心技术迭代与客户服务能力的同时力争亏损收窄，为投资者创造长期价值。
二、加快发展新质生产力
（一）持续研发投入及创新要素配置
公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心的发展战略，研发投入持续保持在60%以上，研发团队规模持续达员工总数45%以上。2025年度，公司将在研发投入上保持战略定力，研发人员规模及资源配置持续稳定，核心团队结构进一步优化，确保产品技术迭代与长期价值创造的连贯性，为投资者创造更具确定性的科技价值回报。
（二）推进产品研发
2025年，Bonree One将以平台化能力建设为核心战略方向，在应用LLM技术、推出应用市场和应用工厂能力方面进行产品升级，致力于构建覆盖数据治理、智能决策、场景适配的全链路能力，强化技术护城河并提升商业化效率。
在应用LLM技术层面：公司紧抓大模型服务成本优化、基础设施加速完善及行业智能化升级的机遇，深度融合通用大模型与垂直领域运维知识，推动产品能力向智能化、平台化方向迭代升级。通过优化模型架构，实现从单一模型到灵活切换的技术突破，适配客户私有化部署需求，提升场景适配能力；开发融合专家经验的智能问答系统，显著增强运维问题响应准确性与效率；强化根因分析的自动化水平，缩短故障定位与恢复周期；打通多源数据统一查询交互模式，以直观的问答形式输出可观测结果，降低客户使用门槛。AI技术的深度整合，不仅提升了产品在自动化决策、精准分析及交互体验方面的核心能力，更通过技术壁垒构建与场景化解决方案沉淀，增强了产品的市场竞争力和客户价值认同，为运维效率提升及业务连续性保障提供坚实支撑。未来，公司将围绕平台化架构持续完善技术协同能力，推动智能运维服务向效率驱动型新质生产力转型。
在推出应用市场和应用工厂能力层面：当前业务面临预置应用分散开发导致的重复投入较高、客户需求动态变化下定制研发占比过高、创新场景迭代效率不足及投入产出与市场适配性待提升等挑战，对产品商业化转化效率形成制约。为系统化应对上述问题，公司拟通过构建标准化应用工厂，整合数据服务、数据计算、业务逻辑及交互行为等核心模块，实现预置应用与众创应用的模块化组装；同步搭建应用市场，覆盖运维监控、可观测性等多元化垂直场景，支持包括性能管理、实时监控、容器化架构等预置解决方案及资产、数据、场景驱动的众创应用上架与商业化运营。该模式将显著提升应用生态的场景覆盖能力与迭代响应效率，优化资源配置并降低开发成本从而加速商业化进程，为可持续营收增长构建底层支撑体系。
（三）提前布局前沿技术
从2024年下半年开始，公司关注到LLM工具在通用问答、编码、测试等领域的飞速发展，并将“通义灵码”引入到研发过程中。通义灵码是基于通义大模型的 AI 研发辅助工具，提供代码智能生成、研发智能问答、多文件代码修改、自主执行等能力，为开发者带来智能化研发体验。通义灵码的引入，将进一步提升公司的研发迭代效率和人效比。
从2025年初开始，公司也积极探索DeepSeek在运维侧的落地场景，目前已在公有云环境接入火山引擎DeepSeek-R1 API，并应用到智能问答、PromQL自动生成等场景中，后续也将进一步探索LLM辅助根因分析、LLM辅助智能配置等方向的落地场景。通过积极拥抱业界领先的开源大语言模型技术，将使得公司在AI方向和运维解决方案的组合式创新中抢得先机，获得更多商业机会。
（四）激发公司发展新动能、新曲线
2025年3月，公司正式发布Bonree ONE海外版，并相继完成了中国香港子公司及新加坡孙公司的注册设立，为公司国际化战略落地奠定了基础。公司将聚焦中国港澳地区及东南亚、中亚等境外市场开展战略布局，通过与当地渠道合作伙伴网络，推进标准化产品的区域适配性落地，加速推动国际化布局。
2025年第一季度，公司在中国港澳地区取得百万级订单。同时，公司将持续提升品牌知名度和影响力，并不断加强与国际领先企业的合作，吸取先进经验，提升公司整体竞争力。
三、完善公司治理，保障持续规范运作
2025年度，公司将按照新《中华人民共和国公司法》及相关规定，将由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，有效推动公司治理结构的进一步优化，实现从传统监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式的顺利过渡。公司将在董事会中新增职工代表董事，此举旨在加强员工与管理层之间的沟通与协调，确保员工利益在公司决策过程中得到充分考虑。
为提升公司的经营管理效能和风险管理能力，公司将加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高质量发展。结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理效率，明确相关部门人员的职责和权限，优化内部控制环境，加强内部监督，持续提高治理水平。
四、强化“关键少数”责任，传递公司未来发展信心
（一）科学制定高管薪酬考核制度
公司关键管理人员薪酬体系遵循市场化、绩效导向原则。针对不同序列管理人员实施差异化薪酬策略：销售序列采用“底薪+绩效+提成”结构，将30%的固定薪资转化为浮动绩效与季度任务完成率、回款质量等核心指标的动态绑定，确保年度业绩稳步达成。技术序列薪酬基于公司产品服务于技术能力推动业绩增长的经营定位，重点匹配产品能力升级、研发效率提升等核心指标，确保技术人才价值与公司创新动能同步释放。职能序列人员薪酬基本保持稳定，调整幅度与公司整体经营目标达成率、人均效能优化等结果强关联。
（二）提升“关键少数”履职能力
2025年度，公司董事会办公室将收集整理最新的证券法律法规、规章制度、监管信息及监管案例，组织公司管理层人员及时学习，加强政策宣导，同时强化对相关方承诺事项履行情况的跟踪管理并做好预沟通，确保相关方履行承诺。此外，公司将督促管理层按时完成证监会、上海证券交易所规定的相关培训课程，强化“关键少数”人员依法履职、合规经营的责任意识，树立主动保护社会公众股东权益的价值导向，以实际行动传递公司未来发展的信心。
五、加强投资者沟通，提高信息披露透明度
公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、业绩说明会及现场接待等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。
未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。通过举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；进行线上路演，利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。公司计划2025年度召开不少于3次线上业绩说明会，并积极参与投资者交流活动。公司将持续听取投资者的意见和建议，推动各项工作取得新成效。
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-012
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的规定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、2023年8月1日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源的相关会计处理进行了规范，该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
2、2023年10月25日财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
3、2024年12月6日财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，公司自2024年度起执行上述规定。
（二）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的相关程序
本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释所进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议批准。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-005
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在公司9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2024年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
经审议，董事会认为：2024年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号一一规范运作》相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2024年，公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案（白玉芳）》
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（白玉芳）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联独立董事白玉芳回避表决，白玉芳女士将在公司2024年年度股东大会上述职。
（五）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案（李湛）》
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（李湛）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联独立董事李湛回避表决，李湛先生将在公司2024年年度股东大会上述职。
（六）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案（秦松疆）》
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（秦松疆）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联独立董事秦松疆回避表决，秦松疆先生将在公司2024年年度股东大会上述职。
（七）审议通过了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经核查公司在任独立董事白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生的兼职、任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，未在公司担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联独立董事李湛、白玉芳、秦松疆回避表决。
（八）审议通过了《关于公司2024年财务决算报告的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
经审议，董事会认为：公司2024年度财务决算按照《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至2024年12月31日的公司财务状况，以及2024年全年度的公司经营成果和现金流量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-007）。
兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能真实公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意将《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》提交至董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司2024年度营业收入扣除的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，董事会审计委员会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及《公司章程》的规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。同意将《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》提交至公司董事会审议。
公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《2024年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
经审议，董事会认为：2025年度预算报告是根据公司战略发展目标及2025年度经营计划，以经审计的2024年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2025年度的财务预算。本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。公司独立董事同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
独立董事认为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估的议案》
根据财政部、国务院国资委及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所2024年度履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
本议案经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，董事会审计委员会认为，《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制均不存在重大缺陷。因此我们同意将《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024年内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审阅了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审阅后，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审阅，独立董事认为：公司董事2024年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司董事2025年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。
董事会审阅了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，9票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过后提交至董事会审议，兼任高级管理人员的委员李凯先生、孟曦东先生回避表决。
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司高级管理人员2024年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司高级管理人员2025年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避。
（二十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》
本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为全面贯彻实施新修订的《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》，进一步提升公司治理效能、强化合规管理，拟对现行《公司章程》进行系统性修订，并同步调整组织架构。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程（2025年4月修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
为全面贯彻实施新修订的《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》，进一步完善公司治理结构、强化股东权益保护机制，公司修订了《公司股东大会议事规则》。《公司股东大会议事规则》将“股东大会”的表述均调整为“股东会”，确保与新修订的《公司法》保持一致。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司股东会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
为全面贯彻实施新修订的《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，公司修订了《公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，修订了《公司董事会审计委员会议事规则》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为加强公司股份及其变动的管理，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为规范公司薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，修订了《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十七）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，修订了《公司募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，修订了《公司独立董事制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十九）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为规范公司对外投资行为，依照《公司法》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》等公司制度，修订了《公司对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
为规范公司对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订了《公司对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十一）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件及《公司章程》等的规定，修订了《公司关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十二）审议通过了《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，修订了《公司规范与关联方资金往来管理制度》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司规范与关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三十三）逐项审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于拟提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》经公司第三届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，同意提交至董事会审议。
鉴于公司第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，需进行换届选举。公司董事会提名李凯先生、孟曦东先生、冯云彪先生、王利民先生、焦若雷先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。
1、审议通过了《关于提名李凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于提名孟曦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提名冯云彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提名王利民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于提名焦若雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三十四）逐项审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于拟提名第四届董事会独立董事候选人的议案》经公司第三届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，同意提交至董事会审议。
鉴于公司第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，需进行换届选举。公司董事会提名白玉芳女士、刘航先生、秦松疆先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。
1、审议通过了《关于提名白玉芳女士公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于提名刘航先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提名秦松疆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三十五）审议通过了《关于制定公司舆情管理办法的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的有关规定，制定了《公司舆情管理办法》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及完善内部治理制度暨调整公司治理结构的公告》（公告编号：2025-013）及《公司舆情管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十六）审议通过了《2024年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告》
为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求。公司于2024年4月27日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，自方案发布以来，公司积极推进落实相关工作，现将方案的执行情况进行评估，编制了《关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十七）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十八）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三十九）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
本议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，董事会审计委员会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及《公司章程》的规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。同意将《关于2025年第一季度报告的议案》提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四十）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的通知》
公司董事会拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-009
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）日常关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议程序
公司于2025年4月21日召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。公司独立董事同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
2、董事会审议程序
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
3、监事会审议程序
公司于2025年4月24日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。经审核，监事会认为：本次预计的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖，预计交易价格以市场价格为基础协商确定。公司与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意公司关于2025年度日常关联交易预计事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
以下为预计2025年度日常关联交易类别和金额的具体情况：
单位:万元人民币
■
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：北京智维盈讯网络科技有限公司
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵立龙
注册资本：2970.88万元
成立日期：2015年6月8日
注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院华腾世纪总部公园项目6号楼16层1604室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
主营业务：智维盈讯是一家专注于将流量大数据与智能算法相结合，帮助企业级客户解决网络应用故障及安全问题的专业NPM服务商。智维盈讯的主营业务属于IT运维管理领域中的网络性能管理行业（NPM，Network Performance Management & Monitoring）。
主要股东或实际控制人：赵立龙持有智维盈讯28.13%的股权。
（二）主要财务数据
以下为交易对方最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：万元人民币
■
（三）关联关系说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报表的审计，基于实质重于形式原则，根据《企业会计准则解释第13号》（财会【2019】21号）认定智维盈讯为公司联营企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司根据实质重于形式原则认定智维盈讯为公司关联方。
（四）履约能力分析
关联方智维盈讯生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联方2025年度预计的日常关联交易主要为公司向关联方采购软硬件及服务，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
