三棵树涂料股份有限公司
（一）渠道精耕，高端转型
零售业务方面，公司持续深度推进“国漆国色”“国漆国货”“国漆国匠”三大零售营销IP的建设，高效执行“更健康的中国漆”品牌传播与营销活动的各项过程指标：在业务优化上，公司重点聚焦焕新动销、会员营销、设计师营销以及数智营销，实现品牌塑造与产品销售的深度融合；在渠道拓展与营销活动中，公司积极开展全渠道营销，借助好家居联盟、土巴兔等优质渠道大力举办全国性及行业性的大型动销活动，全面提升品牌影响力与产品市场占有率。同时，充分利用互联网营销工具，成功举办517健康涂料节、618美好生活节、828交个朋友专场等大厂直播活动，精准触达广大消费群体，激发市场消费活力；公司通过举办室内设计新星大赛、建筑涂装职业技能大赛、宝可梦大师赛，以及积极参与上海建博会、广州设计周等活动，深耕专业人群领域，为更多消费者提供认知、体验三棵树健康涂料及“马上住”一站式服务的机会，逐步赢得消费者的认可与信赖，稳固三棵树在涂料市场的领先地位。
工程业务方面，公司有效客户数量持续增长，进一步巩固了行业领先地位。公司通过系统化、精细化的渠道管理策略，优化渠道结构，聚焦高潜力赛道，实现了工程业务的多元化拓展与高质量发展：在渠道布局上，公司坚持“系统打井”策略，深入挖掘优质客户资源，重点拓展央国企、城建城投、工业厂房等新兴赛道，抢占市场先机。同时，公司深入布局旧改焕新、科教文卫、酒店等小B端应用场景，精准满足细分市场需求。此外，公司加速下沉县级市场，完善小B渠道网络建设。通过一系列举措，小B渠道客户数量显著增加，渠道覆盖率和渗透率进一步提升；在渠道优化的基础上，公司充分发挥渠道通路的协同效应，推动非涂料业务稳步增长。同时，公司通过整合资源、强化服务能力，为客户提供一站式解决方案，进一步提升了客户粘性和满意度。非涂料业务的快速发展为整体经营注入了新活力，增强了市场竞争力，也丰富了公司的产品矩阵，为多元化营收奠定了基础。
（二）全面推进降本，多举措打造高效快捷供应链
2024年，公司工厂布局更加完善，东、西、南、北、中五大区域性综合工厂已基本完成布局。与此同时，公司积极布局基辅材联营厂，提升旺季柔性供应能力，不断优化运距，降低运输成本，降本成效突出。公司供应链通过持续的数字化、智能化转型升级，内部精益管理，最佳实践的推广，为客户和用户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。此外，公司不断建立完善公司内部双碳管理体系，积极响应国家绿色发展战略。公司获得多项绿色工厂认证、多项国内外绿色产品认证，彰显了公司在环保领域的领先地位。2024年4月，湖北三棵树入选湖北省“专精特新”企业名单、三棵树秀屿工厂入选福建省“专精特新”企业名单。2024年12月，安徽三棵树获批国家级绿色工厂，成为三棵树获得的第三个国家级“绿色工厂”称号。同月，三棵树涂料股份有限公司荣获国家级“绿色供应链管理企业”称号。
2025年，公司将继续推进已投产工厂供应布局优化，完善三棵树产品线布局，在进一步扩大民用绿色涂料建材产品供给能力的基础上，还将显著提升三棵树在航空航天、船舶、汽车等高端工业涂料进口替代能力，以及在新能源汽车、光伏、风电等新能源领域的产品布局。对新建项目全面收尾并陆续实现产能爬坡，并继续开展新一轮工艺优化、技改挖潜工作，提升设备利用率及产出，并策略性开展新一轮“绿色布局最优网络”战略规划。完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局，助力提升公司产品的覆盖率和市场占有率；同时，联动公司总部与区域工厂，大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，为客户提供一流的、超越竞品的生产配送服务，打造运营机制好、反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。同时，着力打造专精特新工厂、国家级/省级绿色工厂，助力节能减排；依托工艺标准、推动数字化工艺、智能工艺，提升工厂工艺水平，打造工艺精益制造过程管理，构建运营大数据体系，驱动制造工艺升级，推动智能精益化生产。
（三）品牌再升级，做强“更健康的中国漆”民族涂料品牌
2024年，公司通过品牌战略定位、新的品牌广告语以及新的企业LOGO实现全维度的品牌升级，延续深入人心的 “三棵树 马上住” 品牌广告语，围绕“健康 自然 美好”的品牌理念，以“三棵树 马上住 更健康的中国漆”向公众传递三棵树将用更高标准、更环保的民族品牌产品，满足人民日益增长的美好生活需要，以坚定的民族自信心，为公司未来的市场拓展奠定坚实的基础。与此同时，公司借助体育营销，作为官方涂料供应商，为中国奥委会及国家队提供环保材料，设计寓意吉祥的“麒麟”头盔，展现民族自信，增强市场影响力。通过与故宫宫廷文化合作，打造“国漆国色”IP，推出“国石系列”艺术漆，强化了高端品牌形象，融入传统文化与艺术魅力。此外，公司与YANG DESIGN联合发布《2025年色彩趋势报告》，推出“绿薄纱”主题色彩，为色彩设计领域注入新活力，体现了品牌在行业中的创新引领地位。
2025年，公司将深化品牌价值，围绕品牌升级、IP赋能、体育营销和社会责任等方向，拓展市场影响力，推动可持续发展：一是推出全新品牌宣传片和品牌主视觉，以“三棵树 马上住 更健康的中国漆”的全新品牌标语向公众传递以更高标准、更环保的民族品牌产品；二是继续以“中国漆，中国色”为核心，深化品牌文化内涵，打造高端民族涂料品牌形象。加强与故宫宫廷文化的合作，推出2025年联名新品系列，将故宫经典色彩与艺术漆产品结合，打造具有文化底蕴的高端涂料产品；三是探索与“大漆”中国传统非遗文化的合作机会，丰富品牌文化内涵；四是持续支持中国自行车队等体育团队，通过赛事赞助和定制化涂装，提升品牌在体育领域的影响力；五是加大在社交媒体、短视频平台和电商平台的投入，通过精准投放和内容营销，优化品牌传播策略，提升营销效率；六是积极践行社会责任，继续秉承“敬天爱人，生生不息”的ESG理念，做“更健康的中国漆”，积极落实国家双碳战略，不断推动绿色发展，助力加快美丽城市、美丽中国的建设进程。
二、开拓增量，加快发展新质生产力
公司目前拥有总部技术中心、上海全球研发中心、四大区域技术中心、工艺研究部，通过创新和微创新，坚持以用户为中心，面向关键应用场景，不断丰富产品线、完善产品服务体系，研发一站式配套的健康产品，打造匠心品质，致力于在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统，在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案。
2024年，公司完成新产品研发项目480项，升级老品、降本项目885项， 满足用户全屋一站式绿色建材需求，打造用户喜爱的爆品：
（一）零售业务方面
公司在产品上重点打造艺术漆、BB漆、鲜呼吸、多彩漆等多条明星产品线。其中，艺术漆产品线创新突破，形成以“国石”“国色”“国韵”三大系列为核心的“国漆国色”文化IP体系，推出的听雨石、瑞云石、麒麟石等新品将中国传统美学与建筑涂料深度融合，同时，公司创新推出DIY艺术漆产品体系，打造明石隐等多款线上爆品，并通过故宫宫廷文化联名实现文化赋能，确立行业高装饰墙面领域的标杆地位；公司在技术上，多彩漆技术领跑，关键性能指标超行标，补充金曜石、大理石漆完善产品体系。乳胶漆环保突围，鲜呼吸叶萃、云粹抗污抗甲醛全效、不燃无机涂料等新品矩阵，覆盖零售、装饰、工装全场景，以“无添加+多重国际认证”重构健康墙面标准；公司在应用上，通过全场景解决方案重塑用户体验，升级“七位一体”解决方案，石膏基快干产品实现施工提速，基层稳固性与交付效率双提升。“马上住”渠道打造“森家”旧墙焕新体系，一站式包工包料服务叠加“健康+”环保认证，实现快速入住，为修缮翻新业务的快速发展注入强动力。强化基辅材快干易施工特性，形成从基层到面层的全链路产品覆盖。以此实现全渠道、全品类、全周期的生态完善构建业务增长引擎。
（二）工程业务方面
公司的主推产品不仅涵盖真石漆、多彩漆、无机涂料等涂装行业领先拳头产品，同时持续升级防水、建筑节能、地坪、工业、板材等产品体系，赋能绿色建筑。在外墙装饰领域，升级装饰效果，涂装系统中天彩石系列推出仿石效果更为逼真的砂彩易涂，保温系统行业推出铝板装饰效果的专利性产品一一纳金板，幕墙系统则自主研发“安全+”高端轻型装饰板一一美筑板，在不同领域满足现代建筑外墙高端装饰需求；在室内精装领域，集成内墙乳胶漆、无机涂料、艺术漆、科创晶瓷板、生态装饰砂浆、瓷砖胶、轻质抹灰石膏等产品体系，为酒店、住宅、商业、教育、文化等不同场景提供定制化解决方案；在防水领域，主推的TPO高分子卷材、植物油聚氨酯防水涂料以及多款高新环保防水涂料，携手行业进入防水高品质发展时代；在工业涂料领域，推出三款新品，即聚硅氧烷面漆、管道内减阻环氧漆和无机锌车间底漆。其中，聚硅氧烷面漆是一款高固体含量的产品，具有优异的保光保色性及非常突出的机械性能和耐化学品性能，可代替常规聚氨酯面漆，广泛应用于海洋工程、油库、炼化厂、电厂、桥梁和楼宇建筑。管道内减阻环氧漆具有优异的防腐性能和非常光滑的表面，可应用于高温高压的工业管道内壁及要求苛刻的热力学管道内壁。无机锌车间底漆具有优异的防锈性能、耐候性能、抗污染性能及优异的耐高温性能，用途广泛，是船舶、重型机械、海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、桥梁等重防腐领域不可或缺的防锈产品，填补了公司在重防腐领域的产品空白。
此外，2024年，公司与诺贝尔物理学奖得主、石墨烯之父安德烈·盖姆教授正式签署合作协议，安德烈·盖姆教授将作为三棵树首席技术顾问加入公司院士专家工作站，并在《高性能石墨烯防腐涂料及功能胶粘剂的研发》方面为公司科技创新和产品研发提供专业指导。此外，公司与上海交通大学组建的校企联合实验室开展先进特种涂料和材料开发，并获批中国石油和化学工业联合会科技进步大奖；与青岛科技大学、莆田学院开展“彩色热屏蔽外墙涂料关键制备技术研发及产业化”研究，并顺利获批福建省工信厅技术创新重点攻关项目；针对市场对新能源汽车用单组分环氧结构胶的需求，与中科院福建物质结构研究所共同进行单组分低温固化环氧结构胶的关键技术研究及产业化。
2025年，公司将持续坚守主业，深化科技创新战略，致力于掌握并引领全球涂料行业的核心技术。积极进军航空航天、船舶、汽车、工业等卡脖子涂料领域，加速研发进程，完善新能源汽车、光伏、风电等前沿领域的产品布局。从建筑涂料向工业涂料进军，引领并协同上下游产业链创新，在核心技术领域取得更大突破。持续推进技术创新、研发管理创新及研发数字化创新，吸引并汇聚国内外顶尖人才，构建国家级乃至世界级的研发平台。主要举措包括：深化“工程师创新责任制”（每位工程师立项至少一款创新产品），建立多层次的创新体系、有针对性研发好卖的新产品，构建差异化优势，重点突破卡脖子技术难题，掌握核心技术；持续降低高成本产品的价格成本，同时加强质量管控；推广环保理念与进军高端领域、制定国际化战略与产业协同，以及探索AI配方验证，赋能研发缩短研发周期。
三、完善公司治理，推动公司可持续发展
（一）完善公司内部治理制度
2024年，公司持续完善内部控制和风控体系建设，坚持规范运作，促进公司治理的高效、规范，根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，对法人治理制度进行全面梳理。公司制定《会计师事务所选聘制度》，并完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司制度的修订工作，积极落实独立董事制度改革精神，充分利用“三会”及董事会专业委员会平台，为外部董事、监事参与公司治理创造有利条件，促进其通过战略研讨等形式为公司发展出谋划策，促进公司运营效率提升和科学决策。
2025年，公司将继续定期监测监管新规，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性，持续完善法人治理结构。
（二）贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任
公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，将ESG作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。公司于2023年4月发布了首份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，自2016年上市以来，公司已连续8年主动公开发布了共计5份《企业社会责任（CSR）报告》和3份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，全方位展现公司在环境、社会和公司治理三方面的可持续发展实践与成果，更好地向投资者提供有效信息披露，增进投资者对公司长期价值的认识。
2024年，公司除了发布《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》以外，还通过践行可持续发展理念，积极履行企业社会责任，为行业绿色发展贡献智慧和力量。公司的ESG信息披露质量持续提升，获得MSCI、万得、华证、商道融绿等权威机构的A级评级 ，化工行业排名稳居前列。此外，2024年内公司将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，完善公司内部的ESG管理架构搭建，形成“决策-管理-执行”ESG管理组织，以更好地履行企业社会责任，落实企业ESG管理与实践工作。同时，公司主动承担社会公民责任，投身社会公益慈善事业，积极发挥企业在社会公益慈善事业的引领作用，持续开展多元公益活动。通过落实环境保护责任、支持教育事业发展、关爱弱势群体健康、响应乡村振兴战略、组织志愿爱心服务等方式，为社会可持续发展贡献民族品牌力量。
2025年，公司将继续践行ESG理念，推动可持续发展全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，持续开展ESG信息披露。同时，公司将继续积极践行社会责任，提升品牌的社会责任形象，做“更健康的中国漆”，积极落实国家双碳战略，不断推动绿色发展，助力加快美丽城市、美丽中国的建设进程。此外，公司将依托三棵树公益基金会平台，持续开展乡村振兴、教育帮扶、生态修复、医疗救助等公益项目，与多家基金会合作，实施多项公益行动。
四、强化“关键少数”责任，保障科学高效履职
（一）强化“关键少数”履职意识
公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，并高度重视 “关键少数”的职责履行与风险防控意识。2024年，公司积极组织相关方参加上海证券交易所、福建证监局、中国上市公司协会等组织的专项培训活动。同时，在公司内部定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，督促相关方忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。
2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”。同时，公司将定期开展相关培训提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力。
（二）充分发挥独立董事制度作用
公司积极为独立董事提供制度及日常履职保障，支持独立董事积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，诚信、独立、勤勉、认真履行职责，并切实保障独立董事通过专门委员会、沟通会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。2024年，公司以上市公司独立董事制度改革为契机，修订独立董事工作制度，完善独董履职平台及职能。此外，2024年内公司共召开8次董事会专门委员会会议，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
2025年，公司将继续协助独立董事持续、深入了解公司的内部治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合规等情况，确保独立董事充分履职及发挥专业咨询作用，支持独立董事提前参与重大复杂事项的研究论证等环节，充分听取意见，并及时反馈意见采纳情况，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合。
五、重视投资者回报，维护投资者权益价值
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。
自2016年上市以来，公司已累计派发现金红利共计52,459万元（含税）。2024年内，公司实施了2023年度利润分配方案，合计派发现金红利8,432万元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.59%。
2025年，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟合计派发现金红利16,864万元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%。
六、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理工作，积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多元化沟通机制。此外，公司设有投资者关系专职管理部门，常态化开展投资者交流活动。
2024年，公司共发布公告及上网文件数量118个，其中包括定期报告4个和临时公告68个。此外，公司修订了《投资者关系管理制度》，召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会。同时，公司安排专门人员接听投资者电话、回复投资者邮件，并通过“上证e互动”平台回复投资者关切的问题。此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等，并邀请投资者参观公司生产场地等，实地了解公司的生产情况。
2025年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和有效性，构建良性的投资者关系。公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。
七、其他
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。
本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-030
三棵树涂料股份有限公司
关于修订《公司章程》
并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由527,012,481股增加至737,817,473股。同时，公司注册资本将增加至737,817,473元。
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-023）。
此外，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》有关条款进行修订。同时，提请股东会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。
根据上述情况，《公司章程修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：
公司章程修正案
■
注：（1）除上述修订外，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”因不涉及实质性变更，不再逐条列示；（2）除上述修订条款外，其他条款保持不变。
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-031
三棵树涂料股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司本次将如下制度中的“股东大会”改为“股东会”，修订后的相关制度具体内容详见附件。
一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止：
■
二、下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起执行，同时原制度相应废止：
■
修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-036
三棵树涂料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称“三棵树材料”）、福建省三棵树新材料有限公司（以下简称“秀屿三棵树”）、上海三棵树防水技术有限公司（以下简称“三棵树防水”）和安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树材料担保金额为人民币50,000万元，为秀屿三棵树担保金额为人民币23,000万元，为三棵树防水担保金额为人民币10,000万元，为安徽三棵树担保金额为人民币3,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为三棵树材料、秀屿三棵树、三棵树防水、安徽三棵树提供的担保余额分别为人民币60,906.96万元、人民币92,738.92万元、人民币13,775.36万元、人民币51,996.30万元（以上担保余额数据不含本次）。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计金额：无。
●特别风险提示：经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关投资风险。
一、交易及担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2025年4月24日，公司与兴业银行股份有限公司莆田荔城支行（以下简称“兴业银行”）分别签署了两份《最高额保证合同》，为三棵树材料与兴业银行签订的一系列授信业务合同项下债务提供人民币50,000万元连带责任保证担保、为秀屿三棵树与兴业银行签订的一系列授信业务合同项下债务提供人民币23,000万元连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续，具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
公司与上海银行股份有限公司青浦支行（以下简称“上海银行”）签署了《最高额保证合同》，为三棵树防水与上海银行签订的《综合授信合同》项下债务提供人民币10,000万元连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续，具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。
公司与中国工商银行股份有限公司明光支行（以下简称“工商银行”）签署了《保证合同》，为安徽三棵树与工商银行签订的主合同项下债务提供人民币3,000万元连带责任保证担保。该业务为前期合作业务的延续，具体内容详见公司披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议程序
公司于2024年4月18日、2024年5月10日分别召开了第六届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2024年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司披露的《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，本次担保均在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福建三棵树建筑材料有限公司
统一社会信用代码：91350300MA2YMY645R
成立时间：2017年10月20日
注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号
法定代表人：黄军浩
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有三棵树材料100%的股权，三棵树材料为公司下属全资子公司。
三棵树材料不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（二）福建省三棵树新材料有限公司
统一社会信用代码：91350300MA31Y18R34
成立时间：2018年7月27日
注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡坂尾村边坑200号
法定代表人：洪广
注册资本：人民币47,000万元
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有秀屿三棵树100%的股权，秀屿三棵树为公司下属全资子公司。
秀屿三棵树不是失信被执行人。
被担保人最近一年和一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（三）上海三棵树防水技术有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GC9PU85
成立时间：2018年12月14日
注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号602室
法定代表人：林德殿
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，建筑材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，以下限分支机构经营：防水建筑材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司直接及间接持有三棵树防水100%的股权，三棵树防水为公司下属全资子公司。
三棵树防水不是失信被执行人。
被担保人最近一年和一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（四）安徽三棵树涂料有限公司
统一社会信用代码：91341182MA2RAMDL4J
成立时间：2017年11月30日
注册地址：明光市化工集中区经四路1号
法定代表人：郭铛
注册资本：人民币31,000万元
经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有安徽三棵树100%的股权，安徽三棵树为公司下属全资子公司。
安徽三棵树不是失信被执行人。
被担保人最近一年和一期主要财务指标（单位：万元）：
■
三、合同的主要内容
（一）公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》
保证人：三棵树涂料股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司莆田荔城支行
债务人：福建三棵树建筑材料有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：1、本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
保证期间：1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。7、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。8、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
保证金额：人民币伍亿元。
（二）公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》
保证人：三棵树涂料股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司莆田荔城支行
债务人：福建省三棵树新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：1、本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
保证期间：1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。7、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。8、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
保证金额：人民币贰亿叁仟万元。
（三）公司与上海银行签署的《最高额保证合同》
保证人：三棵树涂料股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司青浦支行
债务人：上海三棵树防水技术有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：1、主合同形成的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。2、保证担保的范围若超出最高主债权限额，保证人仍应承担担保责任。
保证期间：1、主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的主债务履行期届满之日为各主合同约定的到期还款日。信用证、保函的主债务履行期届满之日为债权人开立的付款通知中规定的付款日。进出口信用证押汇、出口托收押汇、出口发票贴现、打包贷款的主债务履行期届满之日为合同约定的融资到期日。若债权人和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若债权人宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布的提前到期日。2、保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求债务人缴纳之日起三年；若债权人分次要求的，则为最后一次要求缴纳、增缴之日起三年。3、部分或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证人承担保证责任。
保证金额：主债权余额最高不超过人民币壹亿元。
（四）公司与工商银行签署的《保证合同》
保证人（乙方）：三棵树涂料股份有限公司
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司明光支行
债务人：安徽三棵树涂料有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：1、若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。2、若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。3、若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。4、若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。5、若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
保证金额：人民币叁仟万元
四、董事会意见
上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的实际资金需要。三棵树材料、秀屿三棵树、三棵树防水、安徽三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司最近一期经审计净资产的353.69%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.03%。
截至2025年4月23日，公司及子公司对外担保余额为人民币317,849.21万元，占公司最近一期经审计净资产的118.34%，其中，公司及子公司对子公司担保余额为人民币312,351.14万元，占公司（最近一期）2024年度经审计净资产的116.29%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日
（1本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。）
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-032
三棵树涂料股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 15点00分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2025年4月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年5月15日17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 邮编：351100
联系人：陈漳全 联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2025年5月15日9:00-11:30、14:00-17:00
六、其他事项
1、会务联系方式
联系人：陈漳全 电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-033
三棵树涂料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●本次会计政策的变更是根据国家统一会计制度要求进行变更，无需提交三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变更系根据国家统一会计制度要求进行变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）会计政策变更的性质
本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。
（二）会计政策变更日期
公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该会计政策。
（三）本次变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订及制定的最新规则进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-026
三棵树涂料股份有限公司
关于2025年度公司及子公司
向金融机构申请授信额度并提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司
●担保额度：本次为年度预计担保，公司及子公司拟向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额度提供不超过人民币95亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保总额不超过人民币50亿元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币45亿元，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，并且存在对最近一期经审计资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关投资风险。
一、申请综合授信额度并提供担保的概述
根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准）。
为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司将根据相关金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述授信额度及担保额度有效期内全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，包括但不限于签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
二、申请综合授信额度的具体情况
根据2025年度经营发展需要，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向国有六大银行、股份制银行等商业银行及进出口银行等政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请综合授信额度合计不超过人民币150亿元。
申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、应收款链保兑、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种，具体以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。
在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。
三、预计担保具体情况
1、公司及子公司对以下子公司的担保额度
单位：万元
■
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台共同协商确定。
在2025年度公司及子公司对子公司的计划担保额度内，公司及子公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率高于70%的子公司不得从资产负债率低于70%的子公司调剂获得担保额度。同时，公司对控股子公司的担保将根据公司对其持有的股权比例进行，公司对控股子公司提供超出其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东应当提供反担保。
在不超过人民币95亿元的担保总额范围内，公司及子公司可以根据各金融机构或融资机构平台的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。
2、上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2024年度经审计净资产10%的担保的情形。
四、主要被担保人基本情况
（一）福建省三棵树新材料有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币47,000万元
法定代表人：洪广
注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑200号
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
福建省三棵树新材料有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（二）安徽三棵树涂料有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币31,000万元
法定代表人：郭铛
注册地址：明光市化工集中区经四路1号
经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（三）福建三棵树建筑材料有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币50,000万元
法定代表人：黄军浩
注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号
经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
福建三棵树建筑材料有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（四）四川三棵树涂料有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币31,000万元
法定代表人：蔡元清
注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号
经营范围：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）。
四川三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（五）河北三棵树涂料有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币30,000万元
法定代表人：周兴酉
注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
河北三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（六）湖北三棵树新材料科技有限公司
股权结构：公司直接及间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币27,000万元
法定代表人：于秋实
注册地址：湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园虎山大道1号
经营范围：新材料技术推广服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖北三棵树新材料科技有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（七）河南三棵树新材料科技有限公司
股权结构：公司直接及间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币23,000万元
法定代表人：李朝磊
注册地址：河南濮阳工业园区管委会222室
经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
河南三棵树新材料科技有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
单位：万元
■
（八）上海三棵树防水技术有限公司
股权结构：公司直接及间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币30,000万元
法定代表人：林德殿
注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号602室
经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，建筑材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，以下限分支机构经营：防水建筑材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海三棵树防水技术有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（九）上海三棵树建筑装饰有限公司
股权结构：公司间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：林德殿
注册地址：上海市青浦区双联路158号2层
经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；涂料销售（不含危险化学品）；家具销售；人造板销售；日用木制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海三棵树建筑装饰有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（十）河南三棵树涂料有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币500万元
法定代表人：李朝磊
注册地址：南召县产业集聚区
经营范围：水性涂料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）；包装物生产，销售。
河南三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（十一）福建三江包装有限公司
股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
注册资本：人民币2,000万元
法定代表人：林丽忠
注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘镇西园村西挪210号
经营范围：许可项目：危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
福建三江包装有限公司不是失信被执行人。
最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
■
（十二）大禹九鼎新材料科技有限公司
股权结构：公司间接持有其70%的股权，为公司下属控股子公司。
注册资本：人民币10,000万元
(上接974版)
(下转976版)
