南方出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601900 公司简称：南方传媒
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.nfcb.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2024年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计派发现金股利492,732,111.30元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。
文化产业持续健康发展，主体规模实力不断增强，同时也处于持续变革发展期，电子出版物出版营业收入增速位居第一，企业联合进一步增强，图书市场不断成熟，人民群众对知识价值的认可程度逐步提高，版权保护日益强化，知识碎片化技术呈现和知识付费逐渐成为主流。2024年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。新征程上，必须胸怀大局、把握大势、着眼大事，进一步加快数字中国建设步伐，以数字化转型整体带动生产方式、生活方式、治理方式变革，为高质量发展注入澎湃动能。
开卷数据显示，2024中国图书零售市场码洋规模为1129亿元，同比下降1.52%，总体规模保持稳定。2024年我国图书零售市场依然经历着变革和转型，这些变化不仅体现在用户消费习惯以及营销模式的转变上，还体现在渠道分化、政策推动以及技术变革等多个层面。从不同渠道码洋结构比例看，平台电商码洋、内容电商码洋，垂直及其他电商和实体店依次占比40.92%、30.38%、14.70%和13.99%；从各类图书的码洋构成来看，少儿类、教辅类、文学和学术文化类码洋占比依次为28.16%、25.33%和7%至9%。
本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。
公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：
1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。
2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。
3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。
4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。
5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。
6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现归母净利润8.10亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.41亿元，同比增长5.60%。公司实现经营活动产生的净现金流量为13.21亿元，同比下降16.77%。
报告期内，公司基本每股收益0.92元，扣除非经常性损益后的每股收益1.07元,同比增长5.94%；加权平均净资产收益率9.99%，扣非后加权平均净资产收益率11.61%。
报告期内，公司实现营业收入91.72亿元。其中：出版业务营业收入34.51亿元，同比增长1.97%；发行业务营业收入71.43亿元，略微下降。
报告期末，公司资产总额为173.83亿元，同比增长7.05%；归属于上市公司股东的净资产82.72亿元，同比增长4.10%。
公司主要业务板块的经营情况详见公司2024年度报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-003
南方出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月25日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司2024年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
3.《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为公司2025年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
4.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
6.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
7.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-007
南方出版传媒股份有限公司
关于2024年度日常关联交易情况
及2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■ 是否需要提交股东大会审议：否。
■ 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于2025年4月25日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议审议了《关于公司2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司2024年度发生的日常性关联交易与2025年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）公司2024年度日常性关联交易执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
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2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
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3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
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（三）公司2025年度日常关联交易预计情况
南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属公司）2025年日常关联交易总额预计如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
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2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
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3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
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二、关联方情况介绍
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司2024年度关联交易情况和2025年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-009
南方出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
(下转980版)
