南方出版传媒股份有限公司
(上接977版)
拟担任质量复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：马绿茵女士，2021年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。2025年度财务审计与内部控制审计的总费用与2024年度保持一致，维持人民币298.80万元不变（其中，财务审计250.80万元，内控审计48.00万元）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了信永中和会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度信永中和会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
2025年3月31日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于续聘审计机构的议案》，一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。表决情况为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-012
南方出版传媒股份有限公司
2025年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2025年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
■
二、公司报纸和期刊业务
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-002
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月15日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年年度报告》及其摘要。
4.《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年第一季度报告》。
5.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计派发现金股利492,732,111.30元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年度利润分配方案公告》。
6.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
7.《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生回避了表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》。
8.《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年度社会责任报告》。
9.《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3名独立董事分别发表述职报告。审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年度独立董事述职报告》。
10.《关于公司2024年度审计委员会年度履职情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年度审计委员会年度履职情况报告》。
11.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年度内部控制评价报告》。
12.《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。
13.《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
14.《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
15.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
16.《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于变更回购股份用途并注销的公告》。
17.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-006
南方出版传媒股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 每股分配比例：派发现金红利0.55元。
● 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币2,781,901,788.77元，公司2024年母公司报表净利润为928,113,062.37元，按10%比例提取法定盈余公积。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本895,876,566股，以此计算合计拟派发现金红利492,732,111.30元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为60.85%。截止2024年12月31日，公司回购专用证券账户存放回购股份13,906,472股，若至实施权益分派股权登记日该回购账户未发生减持行为，回购账户未减持部分不参与利润分配，维持每股分配金额不变，以扣除该回购部分数量13,906,472股后即以881,970,094股计算，以此计算合计拟派发现金红利485,083,551.70元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为59.90%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
■
注：最近三个会计年度平均净利润为最近三年归属于上市公司股东的净利润的平均数。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于南方出版传媒股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：该利润分配建议方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-008
南方出版传媒股份有限公司
关于子公司参与设立投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的：广东南传创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）
●投资金额：总规模2,500万元，其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）拟出资1万元。南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）拟出资437万元，比例为17.48%，广州番禺创新投资有限公司拟出资2,000万元，比例为80.00%，吴君宏拟出资60万元，比例为2.4%，甄福来拟出资1万元，比例为0.04%，邱莉娜拟出资1万元，比例为0.04%。
●风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。
一、投资概述
广东南传创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人，南传投资、广州番禺创新投资有限公司、吴君宏、甄福来、邱莉娜作为基金有限合伙人。基金规模为2,500万元人民币。南传投资拟出资437.00万元认缴基金份额。
二、基金基本情况
（一）基金名称：广东南传创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）
（二）基金总规模：2500万元人民币
（三）基金组织形式：有限合伙企业
（四）统一社会信用代码：暂无
（五）主要经营场所：佛山市（暂定，以工商部门核准为准）
（六）普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：广东湾区创业投资有限公司
（七）存续期限：7年（经全体合伙人一致同意后，可根据具体情况决定是否延期或提前清算）
（八）经营范围：一般项目：创业投资基金（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”或“中国基金业协会”）完成备案登记后方可从事经营活动）（以经市场监督管理部门登记的经营范围为准）
（九）主体及出资情况：
■
（十）出资进度情况
本合伙企业预计募集资金合计人民币2500万元，其中首期实缴出资2500万元。各合伙人的实缴出资时间以及实缴出资额以执行事务合伙人书面缴款通知书为准。
（十一）设立背景
投资是南传投资公司的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。为推动“四新引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增加投资收益。在安全系数较高，风险相对可控的情况下，同时可以提高资本运作效率。
三、合作方基本情况
（一）普通合伙人及管理人的基本情况
1.普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）基本情况
产业基金普通合伙人由广东湾区创业投资有限公司担任，湾区创投持股比例为0.04%，基本情况如下：
企业名称：广东湾区创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CX44T0J
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：250万元人民币
主要经营场所：广东省广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1808房006号
法定代表人：马强
成立日期：2019年8月14日
经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
股东结构：广东南方传媒投资有限公司持股40%，广东元睿创新投资有限公司持股40%，广州南传资本管理合伙企业(有限合伙)持股20%。
（二）有限合伙人基本情况
1.广东南方传媒投资有限公司
企业名称：广东南方传媒投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2016年9月1日
注册地址：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之120房
法定代表人：马强
注册资本：60000万元人民币
主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务
主要股东或实际控制人：南方出版传媒股份有限公司
2.广州番禺创新投资有限公司
企业名称：广州番禺创新投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2023年7月13日
注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号603
法定代表人：张业文
注册资本：50,000万元人民币
主营业务：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询等
主要股东或实际控制人：广州市番禺信息技术投资发展有限公司
3.吴君宏，居民身份证号码为45220119XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。
4.甄福来，居民身份证号码为23022419XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。
5.邱莉娜，居民身份证号码为36072219XXXXXXXXXX，住所为广东省广州市。经查询，其不是失信被执行人，为普通合伙人广东湾区创业投资有限公司员工。
四、主要内容
（一）基金的管理模式
1.基金管理
基金管理人由广东湾区创业投资有限公司担任。
2.投资决策委员会
本次成立的广东南传创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）将由广东湾区创业投资有限公司作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会，投资决策委员会委员具备丰富的私募股权投资所需相关专业知识和实践经验，决策过程坚持专业性、科学性及独立性相结合。投资项目需经投资决策委员会审核且同意后方可实施。
投资决策委员会由3名委员组成，由基金管理人派出1名，广东南方传媒投资有限公司和广州番禺创新投资有限公司各派出1名，投资决策一人一票，决策需得到全部票数方可通过。投资涉及关联交易的，该表决事项经涉及关联交易而回避的委员以外的其他委员一致同意即为通过。
（二）权利义务
广东湾区创业投资有限公司担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（三）合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法
1.管理费
（1）在本基金投资期内（投资期共3年），管理费以基金实缴出资总额为计算基础，每年按百分之二计算提取（即：年度管理费=基金实缴出资总额×2%）；若基金实缴出资总额在某一起算日之后发生增减的，自发生增减之日起，管理费亦相应按日计算减少额或增加额，并在下一期间的管理费中予以增加或抵减。如实缴出资总额的增加发生在最后一期管理费计费期间的，则自最后一期管理费计费期间届满之日起10个工作日内结算支付增加的金额或退回减少的金额。
（2）在本基金退出期和延长期（如有）内，管理人不收取管理费。
（3）基金清算期间，不收取管理费。
2.收益分配
在本合伙企业清算之前，普通合伙人应努力尽可能将本合伙企业的投资收益变现，以避免以非现金方式进行分配；但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人利益的，则普通合伙人有权以非现金方式进行分配；采用非现金分配时，如所分配的非现金资产为公开交易的有价证券，则以自分配完成之日前五个交易日内该等有价证券的收盘价格的算术平均数确定其价值；对于其他非现金资产，普通合伙人有权选定聘请独立的中介机构进行评估或按照市场公允价格，从而确定其价值。
（四）退出方式
基金管理人应制定适当的投资退出策略并在合适的时机实施该等策略以实现合伙企业的投资回报。退出并收回投资的方式主要包括：新三板挂牌、上市、股权转让、出售企业、回购、清算，以及基金管理人认为适当的其它方式。
五、本次投资对上市公司的影响
本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。
公司子公司通过参与设立基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。
六、风险提示
截至本公告出具日，本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；南传投资作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即437万元。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注基金设立及后续推进情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-010
南方出版传媒股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月29日15点00分
召开地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月29日
至2025年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。
（二）登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼311
（三）登记时间：2025年5月27日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
（四）联系地址：广州市越秀区水荫路11号311
（五）联系人：胡丰
（六）联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
南方出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南方出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-011
南方出版传媒股份有限公司
2024年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-013
南方出版传媒股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更回购股份的用途：变更为“用于注销并减少注册资本”。
● 本次变更回购股份用途后，公司2022年股份回购方案回购的全部 13,906,472股股份将被注销，公司总股本将由895,876,566股减少至881,970,094股，拟注销股份数占公司目前总股本的比例为1.55%。
● 本事项尚需提交至公司股东大会审议。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》。现将相关内容公告如下：
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，公司于2022年3月17日、4月6日，分别召开公司2022年第二次临时董事会会议、2022年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币16,000万元，回购价格不高于12.00元/股。回购股份目的为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展。
（二）截止2022年7月5日，公司已完成本次回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13,906,472股，占公司总股本的比例为1.55%，回购最高价格7.99元/股，回购最低价格6.89元/股，回购均价7.55元/股，使用资金总额10,496.05万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途并注销的主要原因及内容
基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将公司2022年度回购股份用途，变更为“用于注销并减少注册资本”。结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中13,906,472股回购股份进行注销，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少13,906,472股。
本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东大会审议。
三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途后，公司2022年股份回购方案回购的全部13,906,472股股份将被注销，公司总股本将由895,876,566股减少至881,970,094股，拟注销股份数占公司目前总股本的比例为1.55%。公司本次拟变更用途并注销的回购股份对应回购金额为人民币10,496.05万元，占公司2024年归属于上市公司股东的净利润12.96%。
公司将回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。本次变更回购股份用途不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
四、所履行的决策程序
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本次事项尚需提交至公司股东大会审议通过后方可生效。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月25日
