闻泰科技股份有限公司
(上接981版)
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-055
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2025年4月15日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。
（三）本次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张秋红主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
同意《2024年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《2024年年度利润分配方案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-283,301.96万元；截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-500,235.74万元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日发布的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-057）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
同意《2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《独立董事2024年度述职报告》
同意《独立董事2024年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事2024年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
同意《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。具体内容详见公司同日发布的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-059）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于确认公司董事和高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年薪酬方案的议案》
同意公司2024年度现任及报告期内离任的董事和高级管理人员薪酬共计1,582.82万元人民币（税前）。具体如下：
■
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。
同意公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案。2025年公司非独立董事薪酬根据所处行业、地区的薪酬水平，按照公司薪酬管理制度予以制定标准并领取相应薪酬；独立董事2025年津贴标准为10万元(含税)/年；2025年高级管理人员根据其所在公司职务，按照相关薪酬与绩效考核制度领取相应薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案中关于公司董事2024年度薪酬及2025年薪酬方案的内容尚需提交股东大会审议通过。
分项审议的具体情况如下：
1、张学政先生2024年度薪酬
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张秋红女士回避表决。
2、张秋红女士2024年度薪酬
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张秋红女士回避表决。
3、高岩先生2024年度薪酬
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高岩先生回避表决。
4、商小刚先生2024年度薪酬
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事商小刚先生回避表决。
5、黄小红女士2024年度薪酬
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事黄小红女士回避表决。
6、曾海成先生、高雨女士2024年度薪酬
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
7、公司董事2025年薪酬方案
全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
8、公司高级管理人员2025年薪酬方案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
同意《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2024年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》
同意公司为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币103亿元（或等值外币）的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-058）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，同意公司于2024年计提资产减值准备共计308,132.29万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-060）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及子公司根据实际生产经营需要，开展资金额度不超过15.00亿美元或其他等值币种的套期保值业务。《闻泰科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日发布的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-061）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《2025年第一季度报告》
同意《2025年第一季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案》
同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用人民币450万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用350万元，内控审计费用100万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《舆情管理制度》
同意《舆情管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《市值管理制度》
同意《市值管理制度》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意变更闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）募集资金用途，拟将变更募集资金用途后剩余募集资金合计284,596.78万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并认可相关项目实施主体股权转让事项。其中，公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已于2024年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会、债券持有人会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
同意于2025年5月16日（周五）在湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-063）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于提请召开2025年第一次债券持有人会议的议案》
同意于2025年5月16日（周五）在湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室，以现场记名投票的表决方式召开2025年第一次债券持有人会议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2025-064）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-056
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2025年4月15日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。
（三）本次会议于2025年4月25日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
同意《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
同意《2024年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《2024年年度利润分配方案》
同意《2024年年度利润分配方案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
同意公司2024年度现任及报告期内离任的监事薪酬共计156.80万元人民币（税前）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
分项审议的具体情况如下：
1、肖学兵先生2024年度薪酬
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事肖学兵先生回避表决。
2、闻延琴女士2024年度薪酬
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、周美灵女士2024年度薪酬
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
同意《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司计提资产减值准备共计308,132.29万元。
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《2025年第一季度报告》
同意《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意变更闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）募集资金用途，拟将变更募集资金用途后剩余募集资金合计284,596.78万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并认可相关项目实施主体股权转让事项。其中，公司拟终止闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已于2024年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-058
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于2025年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司
● 2025年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过103亿元，均为对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度。
● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为163.76亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币103亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。
本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。
（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月25日召开了公司第十二届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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注：2024年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过280亿元，上表“截至目前担保余额”尚在公司2023年年度股东大会审议通过的2024年度担保额度内。公司正在办理解除对部分子公司的担保，上述担保余额将在额度有效期内降至计划范围。
二、担保协议的主要内容
上述计划担保额度仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。
三、担保的必要性和合理性
本公司为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。
四、董事会意见
公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额280亿元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为81.47%，无逾期担保。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-060
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，公司于2024年计提减值准备共计308,132.29万元，具体情况如下：
一、计提减值准备情况概述
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二、公司业务进展及计提资产减值准备的具体情况说明
2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入实体清单。公司相关合作方（供应商、技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对公司采取相对不利执行措施，导致公司产品集成业务面临2025年营业收入大幅度下滑。
公司管理层认为，截至2024年12月31日，相关合作方对公司扩大化理解和执行所累积的风险，产品集成业务长期资产发生了减值迹象，因此以2024 年12 月31日作为减值迹象时点（因迹象随着客户风险偏好陆续上升而逐步明确，在年底做减值测时公司以2024年12月31日作为减值迹象的时点）。
（一）应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
根据对应收款项的信用减值测试，公司应收款项2024年共计提坏账准备425.11万元。
（二）存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年计提各项存货跌价准备5,257.91万元。
（三）闻泰通讯商誉计提减值准备
1、商誉的形成
截至本公告日，公司商誉总值227.98亿元，本次计提收购闻泰通讯股权形成的商誉2.00亿元，占商誉总值的0.88%。公司商誉的形成过程如下：
A.收购闻泰通讯
2015年10月12日，中国证监会下发证监许可【2015】2227号《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司收购闻泰通讯51%股权，于2015年12月25日完成股权过户及工商登记。闻泰通讯自2015年12月31日纳入公司合并范围，本次收购支付对价为182,580.00万元，与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额52,562.40万元的差额130,017.60万元确认为收购形成的商誉。
B.收购安世集团
2019年6月25日，中国证监会下发证监许可【2019】1112号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买资产并配套融资方案。
2019年10月，公司完成合肥广迅等境内6只基金财产份额交割，合肥裕芯法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯74.45%的股权，持有香港裕成、安世集团58.36%股权，成为合肥裕芯、香港裕成、安世实际控制人。2019年12月27日，公司完成JW Capital境外LP的份额交割，至此，闻泰科技间接持有安世集团74.45%股权。根据本次交易方案及相关交易协议安排，本次收购JW基金持有安世集团16.09%的股权与收购境内6只基金持有安世集团24.71%的股权为一揽子交易。公司以实现对安世集团并购日各相关并购资产可辨认净资产公允价值额合计469,319.02万元与交易支付对价合计2,609,019.04万元的差额2,139,700.02万元，确认为收购形成的商誉。
C.收购Nowi Energy B.V.
2022年11月，安世控股收购了一家半导体产品研发公司Nowi Energy B.V.的100%股权。公司以实现对Nowi Energy B.V.并购日各项并购资产可辨认净资产公允价值额合计61,884,150.87元与交易支付对价合计156,027,220.46元的差额94,143,069.59元（与期末的商誉差异主要由于外币折算差异），确认为本次收购形成的商誉。
D. 安世控股吸收合并Nowi Energy B.V.
2023年9月，安世控股吸收合并Nowi Energy B.V.，Nowi Energy B.V.的相关业务整合至安世控股原有的业务中，且收购时的商誉对整个半导体资产组组合的现金流有贡献，而不仅仅局限于原来的公司。因此，将收购Nowi Energy B.V. 取得的商誉合并入半导体资产组组合。
截至2024年期末，公司商誉情况如下：
■
2、计提商誉减值准备情况
公司每年均对商誉进行减值测试，并根据需要聘请资产评估机构对各公司开展商誉减值测试估值，通过比较评估值与调整后的股东权益账面价值来判断各公司的商誉是否发生减值。自公司收购闻泰通讯以来，闻泰通讯在2015年-2021年期间效益良好，商誉减值测试的结果均未发生减值。自2022年以来，受国际经济下行，消费电子行业下滑的影响，公司于2022年度、2023年度分别计提商誉减值准备60,615.63万元、49,379.03万元。2024年，根据中水致远资产评估有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司并购闻泰通讯股份有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第230001号），公司并购闻泰通讯板块所形成的与商誉相关的资产组组合可收回金额为472,685.03 万元，对比该资产组组合的账面价值后，闻泰通讯相关的商誉已全部减值，公司对闻泰通讯商誉计提减值准备20,022.94万元。截至2024年12月31日，闻泰通讯商誉账面价值为0元。
本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理；计提商誉减值准备后，能够更加公正客观地反映公司的资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（四）固定资产
公司于2024年底计提固定资产减值准备共180,755.95万元，其中主要减值事项如下：
产品集成业务包含境外特定客户资产组、传统产品集成业务资产组及无锡闻讯电子有限公司房地产资产组。因资产负债表日存在减值的迹象，公司对其进行了减值测试。根据中水致远资产评估有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司并购闻泰通讯股份有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第 230001 号）的结果及评估过程，传统产品集成业务长期资产计提减值准备164,412.62万元，其中，分摊至固定资产的减值准备123,543.70万元；境外特定客户资产组的长期资产计提减值准备51,262.21万元，其中，分摊至固定资产的减值准备48,376.60万元；根据中水致远资产评估有限公司出具的《无锡闻讯电子有限公司房地产减值测试所涉及的房地产可收回金额资产评估报告》（中水致远评报字【2025】第 230003 号）的结果，分摊至固定资产的减值准备为5,982.72万元。
2023 年 12 月，基于与特定客户最新业务进展情况并结合市场环境变化以及公司业务规划，公司决定停止生产特定客户光学模组产品。2024年度光学模组业务仍处于终止经营，于资产负债表日存在减值的迹象，公司对珠海市得尔塔影像技术有限公司长期资产组进行减值测试。根据《闻泰科技股份有限公司以财务报告为目的长期资产减值测试所涉及的珠海市得尔塔影像技术有限公司长期资产可收回金额评估项目资产评估报告》（中水致远评报字【2025】第 230004 号）的结果，分摊至固定资产的减值准备为29.69万元。
（五）在建工程
对于在建工程，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
根据上述(四)资产组减值测试的结果，分摊至2024年在建工程减值准备的金额为：19,373.71万元，主要构成为：传统产品集成业务资产组在建工程减值准备金额为8,871.72万元；珠海影像长期资产组在建工程减值准备金额为10,450.74万元。
（六）无形资产
对于无形资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
公司对存在减值迹象的无形资产进行了减值测试，于2024年计提无形资产减值准备62,816.41万元。其中，对相关专利、技术等计提无形资产减值准备43,631.43万元；土地使用权资产计提无形资产减值准备19,184.98万元。
（七）开发支出
对于开发支出，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
公司对存在减值迹象的开发支出进行了减值测试。根据上述(四)资产组减值测试的结果及研发项目减值测试结果计提减值准备15,511.27万元。
（八）长期待摊费用
对于长期待摊费用，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
公司对存在减值迹象的长期待摊费用进行了减值测试。根据上述(四)资产组减值测试的结果，2024年分摊至长期待摊费用的减值准备金额为：3,968.99万元。主要为传统产品集成业务资产组长期待摊费用减值准备金额为3,705.78万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共 308,132.29万元，计入公司2024年年度损益相应减少了公司2024年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润304,013.28万元。公司已聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估，本次计提资产减值准备的相关数据已经公司2024年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的。本次计提减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-063
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分
召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）
（二）登记地点及联系方式
地址：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室
联系电话：0573-82582899
联系邮箱：600745mail@wingtech.com
联系人：董事会办公室
（三）拟出席会议的股东请于2025年5月15日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。
六、其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
闻泰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-059
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、募集资金情况
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股44,581,091.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币130.10元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。
上述资金已于2020年7月17日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
（1）该次募集资金初始存放金额
公司以每股130.10元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股44,581,091股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币5,799,999,939.10元，扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
（2）该次募集资金截止日余额
截至2024年12月31日，公司该次募集资金余额为人民币292,538,476.29元。
（3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
■
2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金；2024年6月21日，该项目节余募集资金已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用，闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）项目配套资金专户已全部注销，与其对应的专户监管协议相应终止。注销的账户为：中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行76350188000227685。
（二）2021年发行可转换公司债券
1、募集资金情况
根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020年第六次临时股东大会决议、第十届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338号《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，闻泰科技公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币860,000万元，每张面值为人民币100元，发行数量为8,600万张，期限6年。募集资金总额为人民币8,600,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币33,417,590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币8,566,582,409.49元。
上述资金已于2021年8月3日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月4日验证并出具了众会字(2021)第0152号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
（1）该次募集资金初始存放金额
公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币860,000万元，每张面值为人民币100元，发行数量为8,600万张，期限6年。募集资金总额为人民币8,600,000,000.00元。扣除承销费18,000,000.00元后的余额为人民币8,582,000,000.00元于2021年8月3日存放于中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分行营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。
（2）该次募集资金截止日余额
截至2024年12月31日，公司该次募集资金余额为人民币525,552,230.20元。
（3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
■
2023年12月11日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金；2023年12月27日，公司2023年第二次临时股东大会、“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过该议案。截至2024年12月31日，该项目节余募集资金已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用。印度智能制造产业园项目配套资金专户已全部注销，与其对应的专户监管协议相应终止。注销的账户为：农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行19-310101040025570、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行002365377056、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行NRA002-625580-056、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India 042-825786-003。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，公司及相关子公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
（二）2021年发行可转换公司债券
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，公司及相关子公司与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
三、募集资金使用情况及结余情况
（一）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，上市公司根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自有资金等方式进行先期支付。截至2020年11月30日，上市公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为167,588,100.30元。2021年1月4日，上市公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167,588,100.30元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第8616号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，上市公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。上市公司先期投入的自筹资金总计167,588,100.30元已于2021年1月全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
截至2024年12月31日，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年7月15日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已于到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2023年7月14日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2024年7月15日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为3.00亿元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年10月12日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。
公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。
公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。
截至2024年12月31日，公司使用2020年发行股份购买资产的闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，截至2021年9月30日，节余资金为49,366,221.54元。
2021年10月29日，公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49,366,221.54元永久补充流动资金，独立董事发表的明确同意的独立意见；2021年11月18日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，该笔节余募集资金永久补充流动资金已于2022年1月转出。
2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、 第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金，2024年6月21日，该项目节余募集资金33,088.66元已全部转至公司一般户，作为永久性补充流动资金使用。
截至2024年12月31日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022年12月26日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》等相关议案。安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由2023年12月底延期至2024年12月底，闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的建设内容由“年生产2,400万件4G/5G通信模组及其智能终端”变更为“年生产2,760万台智能终端”并相应调整项目总投资额。
（二）2021年发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表2。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2021年8月3日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为170,990,834.63元，具体情况如下：
单位：元
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众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）第8188号），公司先期投入的自筹资金总计170,990,834.63元已于2021年11月8日全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
截至2024年12月31日止，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月24日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已于到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2022年11月18日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已于到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2023年11月17日召开的第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2024年3月8日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
(下转983版)
