北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张东平、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人（会计主管人员）靳先德保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：丁元新 会计机构负责人：靳先德
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：丁元新 会计机构负责人：靳先德
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：丁元新 会计机构负责人：靳先德
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2025-016
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
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注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2025-014
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年4月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1.关于公司2025年第一季度报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司2025年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2025-015号公告。
3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
《公司股东会议事规则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2025-015
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
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本次修订还删除了监事会章节及监事相关内容，将监事会、股东大会相关表述修改为审计委员会、股东会。
除以上修订外，《公司章程》的其他条款没有修订。
关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
