气派科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：688216 公司简称：气派科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2024年亏损，公司拟不进行现金分红，也不送红股、不进行资本公积金转增股本。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、公司的主营业务

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，公司主要业务为集成电路的封装、测试，公司始终专注于向客户提供更有竞争力的封装测试产品，通过持续不断的研发投入，凭借自身对已成熟封装形式的深入理解，秉持着创新精神对封装形式进行了再解析，充分满足客户对产品的需求。

集成电路封装测试包括封装和测试两个环节，因测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业。

（1）封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立的具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，以及便于将芯片端口联接到部件级（系统级）的印制电路板（PCB）、玻璃基板等，以实现电气连接，确保电路正常工作。

（2）测试主要是对芯片或集成模块的功能、性能等进行测试，通过测量、对比集成电路的输出响应和预期输出，以确定或评估集成电路元器件的功能和性能，其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来，是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

2、公司的主要产品

公司所处行业属于集成电路三大产业链之一的封装测试业，封装测试行业的创新主要体现为产品工艺上的创新，技术水平主要体现为产品加工的工艺水平，公司在芯片封装测试行业深耕十多年，通过对生产技术和工艺的创新，逐渐形成了具有自主特色的封装产品，形成了自身的核心竞争优势。公司主要产品有MEMS、FC、5G氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、TO、QIPAI、DIP、PDFN等多个系列产品共计超过300种封装形式，产品主要运用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等多个领域。除此以外，公司还为客户提供晶圆测试服务。

2.2主要经营模式

公司从事集成电路封装测试一站式服务，公司首先可为客户提供晶圆测试服务，对晶圆的主要参数进行特性专业性的评估，尽可能地把不合格的芯片筛选出来；其次，公司采购引线框架、丝材、装片胶和塑封树脂等原辅料，按照客户要求对其提供的晶圆芯片进行一系列内部工艺加工以及外协辅助加工，公司完成芯片封装测试的精密加工后将成品交还给客户，向客户收取加工费，获取收入和利润。

此外，在了解客户需求的基础上，公司会少量采购通用的晶圆，在产能允许时进行封装测试形成芯片成品，在客户有需求时将这些芯片成品销售给客户，从而平衡公司产能、以及取得收入和获取利润。客供芯片封装测试由客户提供晶圆芯片，自购芯片封装测试由公司自行采购晶圆芯片；除此以外，公司的客供芯片封装测试和自购芯片封装测试的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式没有差别。

（1）采购模式

公司设置采购部、计划部等部门，根据公司生产需要，针对集成电路封装测试加工所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购，除此之外，公司还对生产设备、外协加工服务项目进行采购。

（2）生产模式

公司作为专业封装测试厂商，致力于为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试产品与服务，同时通过对生产系统的管理，对生产产品的品种和产量能够快速灵活的调整，形成了以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式。

（3）销售模式

公司销售环节采用直销模式，公司客户主要为芯片设计公司。绝大部分芯片设计公司由于本身无晶圆制造环节和封装测试环节，其自身只根据市场需求设计集成电路版图。该等芯片设计公司完成芯片设计后，将其交给晶圆代工厂制造晶圆，晶圆完工后交给公司，由公司对晶圆进行封装测试，之后芯片设计公司将公司封装测试后的集成电路销售给电子整机产品制造商，最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。

（4）研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有研发中心，全资子公司广东气派设有技术工程研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发。根据公司的发展战略和发展目标、承接政府部门的攻关项目、销售部门市场调研、客户定制等确定研发项目，经内部立项、设计和开发、反馈和纠正、产品试制、小批量试生产等阶段完成研发工作。公司也通过产学研、企业间合作等方式进行合作研发模式。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路制造。

（2）行业发展阶段及基本特点

集成电路是20世纪50年代发展起来的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等特定加工工艺，按照一定的电路互联，把晶体管、电阻、电容、电感等电子元器件及连接导线，全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后封装成电子微型器件，成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。

集成电路封装测试包括封装和测试两个环节，因测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业。封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立的具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，以及便于将芯片端口联接到部件级（系统级）的印制电路板（PCB）、玻璃基板等，以实现电气连接，确保电路正常工作。测试主要是对芯片或集成模块的功能、性能等进行测试，通过测量、对比集成电路的输出响应和预期输出，以确定或评估集成电路元器件的功能和性能，其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来，是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

集成电路产业诞生于美国，并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来，但是随着产业的技术进步和市场发展，封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地区转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区，也是目前全球最大的集成电路封装测试基地，中国大陆位居其次。

集成电路封测属于IC产业链偏下游的行业，通常封装和测试都是一体的，即做完封装后直接进行产品的测试。IDM和OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly&Test，半导体封装测试代工模式）是半导体封测产业的两种主要模式。伴随着半导体行业垂直分工趋势，OSAT模式将成为封测行业的主导模式。

封装的发展史也是芯片性能不断提高、系统不断小型化的历史。随着集成电路器件尺寸的缩小和运行速度的提高，对集成电路也提出新的更高要求。封装历史发展大概分为五阶段，第一阶段为通孔插装型封装（TO、DIP），第二阶段为表面贴装型封装（QFP、QFN、DFN、SOP、SOT），第三阶段为球栅阵列封装(BGA)、晶圆级（WLP）和芯片级封装（CSP），第四阶段为多芯片组封装（MCM）、系统级封装（SIP）、三维立体封装（3D）、bumping，第五阶段为微电子机械系统封装(MEMS)、晶圆级系统封装-硅通孔 (TSV)、倒装焊封装 (FC)、表面活化室温连接(SAB)、扇出型集成电路封装(Fan-Out)、扇入型集成电路封装(Fan-in)。全球封装行业的主流技术处于以CSP、BGA为主的第三阶段，并向以系统级封装(SiP)、倒装焊封装(FC)、芯片上制作凸点(Bumping)为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

集成电路下游应用广泛，涵盖消费电子、电力电子、交通、医疗、通讯技术、航空航天等众多领域。近年来，随着物联网、人工智能、云计算、大数据、5G、机器人等新兴应用领域的蓬勃发展，各类集成电路产品的使用场景和用量不断增长，为集成电路产业注入了新的增长动力。

从应用端来看，随着新能源汽车、人工智能、大数据、5G的快速发展，集成电路未来的需求将越来越大，集成电路的规模将持续增长。从国产替代来看，我国集成电路贸易逆差逐年增大，国产替代是未来几年的主旋律，因此，集成电路产业一直被视为国家层面的战略新兴产业，国家发展战略、行业发展规划、地方发展政策不断出台，为集成电路行业提供了财政、税收、投融资、知识产权、技术和人才等多方面的支持，推动集成电路行业的技术突破和整体提升，随之也推动了封装测试产业的快速发展。

集成电路封装测试行业的特点主要有：一是，技术密集，集成电路封装测试行业属于技术密集型产业，涉及到材料科学、电子工程、机械工程等多个学科领域的知识和技术。随着封装测试技术的不断发展，对专业人才的需求也越来越高。二是，高精度要求，集成电路封装测试过程中，对精度的要求非常高。因为封装测试直接影响到产品的性能和可靠性，所以必须使用高精度的封装和测试设备，以确保产品质量。三是，高度自动化，为了提高生产效率和产品质量，集成电路封装测试行业广泛采用自动化设备和系统。这些设备和系统可以自动完成封装、测试、分选等多个环节，提高生产效率和产品质量稳定性。四是，质量控制严格，集成电路封装测试行业对产品质量控制非常严格。因为集成电路产品广泛应用于计算机、通信、消费电子等领域，如果产品质量不过关，将会直接影响到用户的使用体验和企业的声誉。因此，封装测试企业通常会建立完善的质量管理体系，对产品质量进行全面控制。五是，竞争激烈，集成电路封装测试行业竞争激烈，市场上存在众多企业。为了在竞争中脱颖而出，企业需要不断提高技术水平、优化生产流程、降低成本、提高产品质量等方面做出努力。

（3）主要技术门槛

集成电路封装测试行业属于资金密集型、技术密集型行业，封装技术对于芯片来说是必须的，也是至关重要的。一方面，芯片必须通过封装才能与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面，封装后的芯片也更便于安装和运输。封装工艺的功能包括功率分配(电源分配)、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等，每一项功能都能影响芯片的性能，封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB（印制电路板）的设计和制造。因此，封装结构的设计难度、高度精密化的加工工艺是行业的主要技术门槛。

封装技术是集成电路封装测试行业的基础，涉及到芯片与封装材料的连接、封装结构的设计、封装工艺的控制等方面。这些技术需要企业具备专业的研发团队和先进的封装设备，以确保产品的质量和可靠性。测试技术是集成电路封装测试行业的核心技术之一，需要对集成电路进行全面、准确的测试，以确保产品的性能和可靠性。测试技术需要企业具备先进的测试设备和测试方法，同时需要专业的测试工程师进行测试方案的设计和实施。随着集成电路封装测试行业的发展，自动化技术的应用越来越广泛。企业需要掌握先进的自动化技术，包括自动化测试设备、自动化生产线等，以提高生产效率和产品质量稳定性。此外，集成电路封装测试行业对质量控制要求非常高，需要建立完善的质量管理体系，对产品质量进行全面控制。企业需要掌握先进的质量控制技术，包括统计过程控制、可靠性分析等，以确保产品质量符合标准。因此，封测企业需要不断提高技术水平、优化生产流程、降低成本、提高产品质量等方面做出努力，以在竞争激烈的市场中保持有力的竞争力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立于2006年，经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一，是我国内资集成电路封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展，注重集成电路封装测试技术的研发升级，通过产品迭代更新构筑市场竞争优势。公司掌握了5G MIMO基站GaN 微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、FC封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术、基于铜夹互联的大功率硅芯片封装技术等多项核心技术，形成了自身在集成电路封装测试领域的竞争优势，在集成电路封装测试领域具有较强的竞争实力。

公司全资子公司广东气派于2017年9月通过广东省科学技术厅“广东省气派集成电路封装测试工程技术研究中心”认定。2019年12月，公司自主定义的“CPC封装技术产品”被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。2020年4月，广东气派通过东莞市科学技术局“东莞市集成电路封装测试工程技术研究中心”认定。2020年8月，中国半导体行业协会等将公司“CPC封装技术产品”评选为“中国半导体创新产品和技术”。2020年12月，广东气派被国家工信部评为第二批专精特新“小巨人”企业。广东气派拥有“2021年市重点实验室一一东莞市第三代半导体封装测试重点市实验室”。2021年3月，公司“5G基站用氮化镓（GaN）分立式射频器件”被广东省高新技术企业协会评选为“2020年广东省名优高新技术产品”。2022年5月，公司被广东省工业和信息化厅评为“广东省省级企业技术中心”。2022年，广东气派被评为2021年东莞市智能制造示范项目。2022年，广东气派被东莞市工业和信息化局认定为智能工厂。2022年，广东气派被东莞市科学技术局认定为“2021年东莞市百强创新型企业”。2022年，广东气派被评为广东省知识产权示范企业。 2023年，公司精益生产管理和质量精准追溯2个场景上榜国家智能制造优秀场景。2024年，公司5G 基站用GaN射频功放塑封封装技术通过2024年广东省省级制造业单项冠军的遴选。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

先进封装是当前最前沿的封装形式和技术，包括倒装芯片（FC）结构的封装、圆片级封装（WLP）、2.5D封装和3D封装等，预计2025年中国先进封装市场规模超1,300亿元，年复合增长率超30%。随着摩尔定律发展接近极限，先进封装可以通过小型化、薄型化、高效率、多集成等特点优化芯片性能和继续降低成本，成为“后摩尔时代”封测市场的主流。

与此同时，随着物联网、汽车电子、人工智能、5G通信技术和自动驾驶等新兴应用领域的兴起以及 AI 与各领域融合加深，“AI+X” 带动传统终端升级，催生了如 AI 手机、AI 个人电脑、AI 穿戴设备等新产业，对各类半导体芯片需求增加，应用市场对封装工艺、产品性能、功能多样的需求越来越高，为先进封装测试产业提供了巨大的市场空间。

半导体行业因具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，叠加下游应用市场的不断兴起，半导体产业链从集成化到垂直化分工越来越明确，并经历了两次空间上的产业转移分别为垂直整合模式和IDM模式，目前正向第三次空间产业转移即专业分工模式，形成设计、制造、封测三大环节。加之国家对半导体行业的大力支持以及人才、技术、资本的产业环境不断成熟，全球半导体产业酝酿第三次产业转移，即向中国大陆转移趋势逐渐显现。由于人力成本的优势，集成电路封测业已经向中国大陆转移。

集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路封装测试产业发展，国家及各级政府部门推出了一系列法规和产业政策推动行业的发展。另外，国家设立产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级，支持设立地方性集成电路产业投资基金，鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。随着行业内主要法律法规、发展规划、产业政策的发布和落实，为集成电路产业的发展提供了良好的制度和政策保障，同时在财政、税收、技术和人才等多方面提供了有力支持，为集成电路封装测试企业创造了良好的经营环境。

2024年封测行业在AI、汽车电子等新需求驱动下实现技术突破与模式创新，但高端材料依赖、人才缺口仍是瓶颈。未来，先进封装技术主导、国产替代深化、全球化产能布局将成为行业增长的核心动力，企业需在技术研发与供应链韧性上持续投入以应对周期波动与地缘风险。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，营业收入66,656.25万元，较上年同期增加11,226.62万元，增长幅度为20.25%，归属于上市公司股东的净利润-10,211.37万元，较上年同期亏损减少2,885.32万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,112.36万元，较上年同期亏损减少3,249.35万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-004

气派科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日（星期四）以现场结合视频方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决本议案，本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、李泽伟先生回避表决此议案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-005

气派科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日（星期四）以现场方式召开第四届监事会第十八次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会2024年严格遵循《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事细则》的要求，认真履行职责，对公司会议表决程序合规运作进行了监督检查，保障了公司全体股东和公司利益，有效促进了公司规范化运作。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司2024年不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求，预案符合相关法律法规的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案

监事会认为：公司和控股子公司拟向各金融机构、融资租赁等机构申请累计余额不超过160,000.00万元的综合授信额度，是为了保证公司2025年的生产经营计划和目标。公司实际控制人为公司及控股子公司、公司为控股子公司、控股子公司为公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，有利于公司申请授信额度，不存在损害股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度并提供相应担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》

监事会认为：天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《气派科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计16.134万股。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形，本次可解除限售的107名激励对象解除限售资格合法有效，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为8.316万股，占目前公司股本总额的0.08%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》报告内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》等相关规定要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告的审议程序符合法律、法规及中国证监会、交易所的规定。在年报编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制、审核程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露》附件第二十八号科创板上市公司季度报告等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司的财务状况和经营成果等事项，报告编制过程中未发现公司参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-006

气派科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”“公司”）拟定2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

● 本年度不进行现金分红，主要原因为2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）现金分红条件的相关规定。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2025] 18383号”审计报告，气派科技2024年度实现归属公司股东的净利润-102,113,713.12元，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币19,208,796.79元，母公司累计未分配利润为65,297,515.90元。经董事会决议，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日（星期四），公司召开了第四届董事会第二十一次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求，预案符合相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，且方案尚需提交2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-007

气派科技股份有限公司

关于2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:（下转1002版）

证券代码：688216 证券简称：气派科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:气派科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：梁大钟 主管会计工作负责人：李泽伟 会计机构负责人：蔡佳贤

（下转1002版）

气派科技股份有限公司2025年第一季度报告