上海翔港包装科技股份有限公司
公司已于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01
应回避表决的关联股东名称：董建军先生、宋莉娜女士、景成连先生、上海翔湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司一一牧鑫青铜2号私募证券投资基金
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）参会登记时间：2025年5月19日（9:00-12:00，13:30-17:00）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）
2、联系电话：021-20979819-866
3、传真号码：021-58126086
4、联系人：李丹青、唐珺
六、其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：李丹青、唐珺
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819-866
传真号码：021-58126086
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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上海翔港包装科技股份有限公司
关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次授信金额：
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）2025年度
拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：
被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）、上海瑾亭化妆
品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），分别为公司的控股子公司、全资子公司，不属于翔港科技的关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额为5亿元，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为12,615.56万元，占公司最近一期经审计净资产的15%。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
一、公司2025年度申请综合授信情况概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，确保各项业务正常开展，公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过5亿元（含本数）综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，提请股东大会授权管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2025年度担保预计情况概述
（一）担保预计基本情况
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注：担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。
本次担保预计额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
（二）本次担保预计事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）被担保人基本情况
1、久塑科技（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路1268号
法定代表人：景成连
注册资本：4,000万元人民币
成立时间：2014年2月13日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产：包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、被担保人主要股东
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3、被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位： 人民币/万元
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2、上海瑾亭化妆品有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢
法定代表人：董婷婷
注册资本：15,000万元人民币
成立时间：2018年12月28日
经营范围：许可项目：化妆品生产；医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；五金产品批发；五金产品零售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；办公用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；软件销售；销售代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料包装箱及容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人主要股东
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3、被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位： 人民币/万元
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（四）担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
（五）担保的必要性和合理性
公司本次为控股子公司、全资子公司提供担保额度预计，充分考虑了下属公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于可控范围之内，本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害上市公司全体股东的合法权益。
三、董事会意见
2025年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度、公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项是为了保障公司及子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时公司提供担保的对象均为合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。董事会同意该项议案，并提请股东大会授权公司管理层在前述授信额度和担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为12,615.56万元，占公司最近一期经审计净资产的15%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-009
上海翔港包装科技股份有限公司
关于计提2024年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年 12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。
经测试，公司2024年度计提各类资产减值损失及信用损失共16,130,307.04元（经审计），具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备的说明
（一）信用减值损失
本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。经测算，公司2024年计提信用减值损失6,454,646.50元。
（二）资产减值损失
1、存货
公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号-存货》要求,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。经测算，公司2024年计提存货跌价损失9,353,019.03元。
2、在建工程
根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测算，公司2024年计提在建工程减值准备322,641.51元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备共计1,613.03万元，减少公司2024年度合并报表利润总额1,613.03万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。
四、相关决策程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。
经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年资产计提减值准备人民币16,130,307.04元。
经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-007
上海翔港包装科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入88,531.95万元，同比增长27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,897.59万元，同比增长3038.20%。
报告期末，公司总资产为154,999.86万元，比上年同期末增加31.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为82,214.00万元，比上年同期末增加36.95%；本期基本每股收益0.31元，较去年同期增加675.00%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大缺陷，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议《关于监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2025年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
■
上海翔港包装科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
2024年，公司董事会严格按照法律法规文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》做出了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《2024年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入88,531.95万元，同比增长27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,897.59万元，同比增长3038.20%。
报告期末，公司总资产为154,999.86万元，比上年同期末增加31.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为82,214.00万元，比上年同期末增加36.95%；本期基本每股收益0.31元，较去年同期增加675.00%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
公司《2024年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），截至2025年4月20日，公司总股本216,138,850股，以此计算合计拟派发现金红利43,227,770元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的65.76%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年4月20日，公司总股本216,138,850股，以此计算合计拟转增86,455,540股。本次转增后，公司总股本为302,594,390股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
公司《2024年度内部控制自我评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年资产计提减值准备人民币16,130,307.04元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：2024年公司董事薪酬、2025年董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司在薪酬发放过程中严格按照相关考核制度执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会进行审议。
8.1 非独立董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事董建军先生、董婷婷女士、景成连先生、宋莉娜女士回避表决。
8.2 独立董事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案》
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：2024年公司高级管理人员的薪酬、2025年高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司在薪酬发放过程中严格按照相关考核制度执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前认可并提交董事会审议。
审计委员会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度的年报审计机构，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序，公允表达意见，保持了独立性，出具的审计报告客观、完整、清晰。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，经审慎核查并进行专业判断，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定其年度审计费用并签署相关协议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据公司独立董事提交的独立性自查报告，董事会认为：独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度及提供担保的议案》
公司提供担保事项所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项,是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，促进公司健康发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了相关制度。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年5月22日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《2025年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第一季度报告》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-010
上海翔港包装科技股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司2024年年度股东大会表决。
现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年，立信业务收入(经审计)：47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2024年，立信为693家上市公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2008年起开始在立信执业，近3年已签署4家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在立信执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2015年起开始在立信执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计90万元(其中：财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元)。公司第四届董事会第五次会议审议同意2025年度续聘立信为公司财务报告审计、内部控制审计的审计机构并提请股东大会授权公司管理层根据相关工作安排，与立信确定2025年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查，其已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，同时具有足够的独立性、良好的诚信状况，在担任公司2024年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信的要求。审计委员会提议续聘立信作为公司2025年度财务审计、内部控制审计的审计机构，聘期一年。
（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议，以“7票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务审计、内部控制审计的审计机构，聘期一年。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-008
上海翔港包装科技股份有限公司
关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）
● 每股转增比例：每股转增0.4股
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润65,730,818.89元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币135,634,084.55元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），截至2025年4月20日，公司总股本216,138,850股，以此计算合计拟派发现金红利43,227,770元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的65.76%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年4月20日，公司总股本216,138,850股，以此计算合计拟转增86,455,540股。本次转增后，公司总股本为302,594,390股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
单位：人民币元
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意将本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定。
三、相关风险提示
本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
（上接1017版)
