湖南天雁机械股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁B股

湖南天雁机械股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2024年度公司实现净利润411.74万元，年末累计未分配利润为-90,892.85万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，2024年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为C36），所处细分行业为汽车零部件及配件制造业。

1、宏观经济概况

2024年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，特别是在及时部署一揽子增量政策后，社会信心得到提振，主要经济指标明显回升，国内生产总值达1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。

从生产端看，我国第一、二产业增加值同比增速与疫情前的年平均增速基本持平，第二产业中的工业和制造业增速甚至高于疫情之前，第三产业增速则明显放缓，成为拖累经济增速的主要原因。

从需求端看，一是在上年消费已较快修复的情况下，最终消费对经济增长的贡献率大幅下降；一些与出行相关的商品消费在去年较快修复后，增速明显放缓，疫情直接影响的进一步消退，使得药品消费增速降低；但居家生活必需品以及体育用品消费保持较高增速，以旧换新政策也带动了部分耐用品消费的增长；二是房地产投资延续较大幅度下降，制造业投资增速加快，在往年基数已经较高的情况下，基建投资增速有所回落，但仍高于全部固定资产投资增速，与制造业投资共同托举了固定资产投资增长；三是货物贸易顺差大幅增加，服务贸易逆差增幅收窄，净出口对拉动经济增长发挥了重要作用（包括家用电器、汽车及其配件在内的机电产品出口实现较快增长）。

2、汽车行业概况

2024年全年，我国汽车产销呈现出稳中有进状态，全年产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，完成全年预期目标。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%；汽车出口超过500万辆，再上新台阶。

2024年一大波新政策陆续推出，环保方面有“双碳”政策，消费层面有“以旧换新”，新能源汽车有“出海”政策，智能网联有“车路云一体化”试点，充换电设施有“补短板”试点……诸多政策对汽车市场的强力推动功不可没。

3、汽车零部件行业概况

2024年，汽车零部件行业在全球经济复苏和新能源汽车快速发展的背景下，展现出强劲的增长态势。国内市场的旺盛需求、海外市场的广阔空间以及智能驾驶和机器人技术的崛起，为零部件企业带来了前所未有的发展机遇，主要有以下特点：国内市场旺盛需求与国产替代加速；海外市场广阔空间与出海机遇提供新增长点；智能驾驶与机器人技术开辟新增量空间。

2024年内燃机整机呈现恢复性增长，其销量为近几年中等水平，全年销量4772.16万台，同比增长6.67%；多缸柴油机398.05万台，同比增长-3.71%；多缸汽油机2001.77万台，同比增长0.30%。总体来看，伴随政策累积效应持续显现，各地及企业促销活动持续发力，终端市场拉动，叠加企业年底冲刺，推动销量持续回升向好；另一方面，由于能源结构转型带来的不利影响在加深，行业竞争加剧，传统能源市场空间受到挤压。终端方面，乘用车市场表现持续走强，商用车市场需求偏低，农机、工程等市场销量形势依然严峻。

2024年，公司持续专注于汽车零部件及配件制造，主要从事发动机配件、机械配件的生产，机械加工等业务活动，为客户提供涡轮增压器、发动机进排气门以及冷却风机等产品与服务；应用于乘用车、商用车、工程机械、农业机械等多个领域。

作为国内最早涉足涡轮增压器领域的企业之一，公司在稳固现有市场的基础上，积极拓展汽油机增压器、柴油机增压器及气门市场开发，与长安汽车、东安动力、潍柴、玉柴、全柴、一拖等主机客户有长期稳定的配套合作关系。除传统业务外，公司快速拓展电子水泵、电子油泵等流体机电产品的研发和配套。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入43,250.56万元，同比降低11.32%，实现归属于上市公司股东净利润411.74万元，同比增加44.37%。公司主产品增压器全年累计实现销售50.86万台，同比降低9.65%，气门销售344.37万件，同比降低20.19%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-012

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年4月24日以“现场”方式召开了第十一届监事会第三次会议，会议通知于2025年4月14日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会审核了公司 2024年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于公司2024年度内控体系建设与监督工作报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议并通过了《关于公司2025年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、会议审议并通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、会议审议并通过了《关于公司2024年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、会议审议并通过了《关于公司2024年技改投资完成情况及2025年技改投资计划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、会议审议并通过了《关于公司2025年经营计划的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2024年度公司实现净利润411.74万元，年末累计未分配利润为-90892.85万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2024年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十六、会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十七、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十八、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十九、会议审议并通过了《关于2024年会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-013

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的会计准则要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因及日期

1、执行《企业会计准则解释第17号》

财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），规定了关于“流动负债与非流动负债的划分” 的内容自2024年1月1日起执行该规定。

关于“流动负债与非流动负债的划分”：

解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《企业会计准则解释第18号》

财政部于2024年12月31日，发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）。

关于“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”：

解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第18号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：

■

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：

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（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会结论意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、审计与监督委员会审议情况

此议案已经公司审计与监督委员会议审议通过，认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-018

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年4月25日以“现场”方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知于2025年4月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于经理层成员2024年度年薪收入及任期激励考核兑现情况的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为结合2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核和综合考核评价结果，综合考虑公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期薪酬考核兑现情况，该方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-011

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年4月24日以“现场”方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知于2025年4月14日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的独立董事述职报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于公司董事会各专门委员会2024年度履职情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会各专门委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

关于董事会审计与监督委员会履职情况具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议并通过了《关于公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、会议审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、会议审议并通过了《关于公司2024年度内控体系建设与监督工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

关于内部控制评价具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、会议审议并通过了《关于公司2025年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、会议审议并通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、会议审议并通过了《关于公司2024年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、会议审议并通过了《关于公司2024年技改投资完成情况及2025年技改投资计划的议案》。

公司董事会战略与投资委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为公司结合外部环境和内部资源条件，坚定不移贯彻新发展理念，公司2025年技改投资计划符合企业总体经营战略要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、会议审议并通过了《关于公司2025年经营计划的议案》。

公司董事会战略与投资委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为公司2025年经营计划符合现阶段公司发展要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。

公司2025年经营计划目标4.9亿元。上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，不作为上市公司承诺。董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2024年度公司实现净利润411.74万元，年末累计未分配利润为-90,892.85万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2024年度利润分配预案如下：因公司累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事谢力、金铭、罗俊杰回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十九、会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-014）。

关联董事谢力、金铭、罗俊杰回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二十、会议审议并通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、会议审议并通过了《关于2024年会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此外，公司董事会听取了《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-014

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于2025年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第四次会议，审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，2024年的日常关联交易执行情况在合理的范围之内，2025年度日常关联交易预计情况是出于公司正常经营的需要，也有利于2025年公司生产经营计划的顺利开展和实施。公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

(下转1028版)

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖南天雁机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：叶芬 会计机构负责人：龚莉

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：湖南天雁机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：叶芬 会计机构负责人：龚莉

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：湖南天雁机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：叶芬 会计机构负责人：龚莉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年4月25日