上海新动力汽车科技股份有限公司

(上接1039版)

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-020

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会十届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届八次会议于2025年4月11日以书面、邮件及电话通知各位监事，于2025年4月24日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、2024年度监事会报告

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

三、关于公司计提2024年度减值准备及核销坏账准备的议案

公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

四、2024年度财务决算及2025年度预算报告

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、2024年度利润分配预案

监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司未来的经营资金需求和可持续发展，符合相关法律法规规定和《公司章程》规定，审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

六、2024年度内部控制评价报告

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

七、2024年度环境、社会及治理报告

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

八、2024年年度报告及摘要

经审核，监事会对董事会编制的2024年年度报告发表如下意见：

1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。

九、监事会对《董事会关于2024年度带有强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）对公司2024年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对审计报告涉及事项作出了专项说明，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事会关于2024年度带有强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》的意见如下：

德勤华永对公司2024年度财务报告出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2024年审计报告无异议。公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决审计报告中所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十、关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十一、关于2025年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

监事会认为：公司与上海汽车集团股份有限公司等关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司和股东利益的情形。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十二、关于2025年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案

监事会认为：公司与关联方上海汽车集团财务有限责任公司之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及股东利益的情形。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十三、关于2025年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

监事会认为：公司与关联方重庆机电控股（集团）公司之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及股东利益的情形。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十四、2025年第一季度报告

经审核，监事会对董事会编制的2025年第一季度报告发表如下意见：

1、未发现2025年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2025年第一季度报告能真实地反映出公司2025年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十五、关于上汽红岩与部分经销商继续推进前期债权重组工作的议案

监事会认为，上汽红岩为加快应收账款清欠和回收，与非关联方的部分经销商继续推进前期债权重组工作，对部分债权进行折让，有利于改善财务状况，增加经营性现金流入，本次债权重组事项符合相关法律、法规的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意上汽红岩开展本次债权重组。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十六、关于公司第十届监事会届满相关事项的议案

根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相应废止。监事会认为：上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。

公司监事会对周郎辉先生担任公司监事会主席期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！同时，公司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（同意3票，反对0票，弃权0票）

上述第一、四、五、八、十一、十二、十三、十六项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

监事会

2025年4月24日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-021

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则相关解释，对原会计政策相关内容进行调整。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的董事会十届八次会议和监事会十届八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概况

（一）变更原因及内容

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对“流动负债与非流动负债的划分”等内容进一步规范和明确，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，明确了不属于单项履约义务的保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）审批程序

2025年4月24日，公司董事会十届八次会议和监事会十届八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则解释第17号》是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

《企业会计准则解释第18号》中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表项目进行相应调整，执行该项会计政策对公司2023年财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、董事会审计委员会、监事会意见

（一）董事会审计委员会意见：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见：

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件目录

1、董事会十届八次会议决议；

2、监事会十届八次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年度第一次会议决议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-022

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备

及核销坏账准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的董事会十届八次会议审议通过了《关于公司计提2024年度减值准备及核销坏账准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销坏账准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止至 2024年12月31日合并范围内各公司的有关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货及长期资产等科目的减值准备，计提减值准备115,545万元，转回减值准备7,418万元，对2024年度利润总额的影响为减少利润 108,127万元。具体如下：

单位：万元

■

注：有关数据尾差为分项四舍五入所致，下同；“其他变动”系长期资产间的转入转出。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，公司计提坏账准备时，按照单项计提和信用风险特征组合计提：

1、按单项计提坏账准备的应收账款：对于客观证据表明发生了减值的应收账款进行单项计提，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：作为信用风险管理的一部分，对于一般组合，考虑到应收账款账龄信息能反映客户于应收账款到期时的偿付能力，因此公司利用应收账款账龄来评估应收账款的预期信用损失。公司确定应收账款预期信用损失时考虑历史的实际减值情况，并考虑当前状况及未来经济状况的预测，以确定相应的预期信用风险并计算预期信用损失。

2024年，本公司之全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）出现经营困难，应收账款出现逾期并预计收回存在风险。公司依据应收账款的综合回款情况以及其他可以获取的预期回款信息为依据，对高风险应收账款进行逐项评估，单项考虑信用减值准备。由于回收情况发生变化，公司在上年年末将特定车型认定为单项计提判断标准的基础上，进一步将重卡业务的应收账款认定为高风险款项。

2024年度对应收账款计提坏账准备59,211万元，转回6,623万元，对其他应收款计提坏账准备8,093万元，转回795万元，对公司2024年度利润总额的影响为减少利润59,885万元。具体如下：

■

（二）存货跌价准备计提说明

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减计的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

因受市场变化影响，公司部分存货周转较慢，经对原材料、库存商品等存货情况进行清查后发现，部分存货周转较慢，存货账龄较长。为准确的反映公司资产状况，计提存货跌价准备。本次公司当期计提存货跌价准备 15,537万元，转销8,172万元，对2024年度利润总额的影响为减少利润15,537万元。具体如下：

单位：万元

■

（三）长期资产减值准备

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。具体如下：

单位：万元

■

注： “其他变动”系长期资产间的转入转出

本年度，本公司之子公司上汽红岩重卡业务量下降并出现大幅亏损，导致经营困难、到期债务逾期无法偿付情况。公司对重卡业务相关的长期资产进行减值测试，相关资产包括重卡业务相关的固定资产、在建工程、无形资产及开发支出。考虑到于本年年末上汽红岩的持续经营能力已存在重大不确定性，故公司对重卡业务相关资产按照能够独立产生现金流入的单项资产或最小资产组为基础，用以评估计算对应单项资产或最小资产组的可收回金额。由于没有确凿证据表明相关单项资产或最小资产组的预计未来现金流量的现值显著高于对应资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此采用公允价值减去处置费用后的净额确定相关资产的可收回金额。本年度公司聘请了专业评估机构结合重卡业务实际情况进行评估，对长期资产可回收价值进行了减值测试，根据评估结果计提减值准备。经减值测试，重卡业务相应长期资产分类的本年减值金额如下：

■

三、本次核销坏账准备情况

为进一步加快上汽红岩长账龄应收账款回收，降低经营风险，改善财务状况，同时考虑到上汽红岩经销商库存状况、终端客户回款压力等情况，公司董事会于2024年3月22日召开的董事会十届六次会议审议通过了《关于上汽红岩与部分经销商进行债权重组的议案》，具体详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露的有关公告。

截止2024年12月31日，上汽红岩与部分经销商执行债权重组，涉及债权本金56,198.48万元，折让金额29,944.63万元，经销商已于2024年12月31日前以现款/承兑/转款方式向公司支付约定的折让后的车款本金共26,253.85万元，上述债权重组折让金额已全额计提了坏账准备。

本年度，上汽红岩的经销商与上汽红岩的供应商签订债权转让协议，协议约定由供应商将其应收上汽红岩的债权转让予经销商用于经销商向上汽红岩购买整车的款项支付。此债务重组完成后，经销商既为上汽红岩的债务人亦为上汽红岩的债权人，经销商与上汽红岩就债权和债务进行互抵，其中抵销债权的账面价值为7,262.34万元(原值为9,733.30万元，已计提的坏账准备为2,470.95万元)。

按照会计准则要求，公司对上述坏账准备共计32,415.59万元进行核销，对公司本期利润总额不会造成影响。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度计提减值准备115,545万元，转回减值准备7,418万元，对2024年度利润总额的影响为减少利润 108,127万元。

五、公司董事会、董事会审计委员会、监事会的意见

1、董事会意见：公司2024年度计提减值准备115,545万元符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账准备。

2、董事会审计委员会意见：公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

3、监事会意见：公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账准备。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-024

上海新动力汽车科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

公司2021年重大资产重组募集配套资金总额为人民币1,999,999,995.90元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元，上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。

2024年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投项目资金使用计划如下表所示： 单位：人民币万元

■

具体情况详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币101,885.96万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元以及补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元)，其中以前年度累计使用人民币59,535.96万元，2024年度使用募集资金人民币42,350.00万元(含用募集资金补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币103,923.39万元(含利息人民币7,825.60万元)。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。

截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：

■

注：该等账户系公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。

（三）募集资金专户存储三方监管情况

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司使用募集资金人民币42,350.00万元（含募集资金补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元）。截至2024年12月31日止，上市公司已累计使用募集资金人民币101,885.96万元（含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元以及补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00448号)（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。

（三）用募集资金补充流动资金情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金人民币31,812.55万元用于上汽红岩汽车有限公司永久补充流动资金，具体情况参见本报告四。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会2024年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.46亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。

截至2024年12月31日止，本公司及子公司上汽红岩汽车有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币93,000.00万元，签约方为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为定期存款及七天通知存款，本年现金管理已实现的利息收入金额为人民币15,781,523.22元。明细如下表：

单位：人民币万元

■

（五）节余募集资金使用情况

本年度上汽红岩“智慧工厂”项目募集资金存在节余12,201.71万元，公司本次非公开发行按照项目进度付款后的其余余款存放于募集资金专户。具体节余募集资金使用情况参见本报告四。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

(八)募集资金等额置换情况

2024年8月21日，公司召开董事会十届七次会议和监事会十届七次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，公司拟在实施募投项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目期间，根据实际情况使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。

(九)募集资金使用的其他情况

截止2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币10.39亿元，其中本公司募集资金余额为人民币6.64亿元，全资子公司上汽红岩募集资金余额为人民币3.75亿元。由于上汽红岩资产负债率较高，应收款项较高，存在应收款项收回困难和偿债困难，上汽红岩2024年8月起陆续收到法院送达的有关资金冻结裁定书；截至2024年12月31日，上汽红岩上述募集资金人民币3.75亿元因诉讼事项已被相关法院冻结；本公司募集资金人民币6.64亿元正常。

截止2025年3月31日，因上汽红岩与光大银行上海分行和农业银行重庆渝北支行金融借款合同纠纷，上汽红岩被冻结的募集资金中的人民币28,064.58万元已被相关法院扣划，上述资金存放于法院账户中。上汽红岩已向法院提起执行异议，目前正在积极与光大银行上海分行、农业银行重庆渝北支行及相关法院协商沟通中。上述募集资金被冻结、扣划将对上汽红岩募投项目产生不利影响。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年4月29日，公司召开董事会2024年度第二次临时会议和监事会2024年度第二次临时会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示： 单位：人民币万元

■

以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了新动力科技截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：动力新科2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元，扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-027

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于2025年度公司与上海汽车集团

财务有限责任公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易概况

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，公司与上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“上汽财务公司”）每年度发生的相关存款、结算及其他金融中间业务等与日常经营相关的交易构成日常关联交易。

经公司2024年3月22日召开的董事会十届六次会议和2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与上汽财务公司签署了《金融服务框架协议》。

公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，在每年初预测该类关联交易项下本年度公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审议批准。董事会和股东大会无需就该协议项下的具体实施协议进行表决。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架协议。

二、关联方概况和关联关系

上汽财务公司成立于1994年，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，法定代表人为王晓秋，由上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）、上海汽车工业销售有限公司分别持股98.999%、1.001%，是本公司控股股东上汽集团的控股子公司。

业务范围包括：(1)吸收成员单位存款；(2)办理成员单位贷款；(3)办理成员单位票据贴现；(4)办理成员单位资金结算与收付；(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(6)从事同业拆借；(7)办理成员单位票据承兑；(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(9)从事固定收益类有价证券投资；(10)从事套期保值类衍生产品交易；(11)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

三、定价政策和定价依据

本公司与上汽财务公司提供金融服务的定价按照银监会规定要求执行。

四、交易目的和交易对股东的影响

上汽财务公司向本公司及下属公司等提供金融服务，有利于本公司有关存款、结算及其他金融中间业务等业务。本公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要。该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

五、2024年度日常关联交易实际发生额说明

根据公司日常关联交易的实际发生情况，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，经公司董事会十届六次会议和2023年年度股东大会审议通过，公司对2024年度的日常关联交易情况进行了预计，2024年度的实际发生情况如下：

■

说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的存款利息等服务收入。公司在上汽财务公司2024年度的存款利息等收入为308.93万元，公司在上汽财务公司2024年度的服务费返还收入为24.05万元。2024年度每日最高存款额为6.69亿元、存款利率为0.2%-1.38%（中国人民银行的存款基准利率为0.1%-0.45%）。公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）2024年度在上汽财务公司的授信总额为0亿元。

（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的融资手续费等服务支出。公司在上汽财务公司2024年度的融资手续费等支出为17.19万元，上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务在上汽财务公司2024年度发生的为信誉良好的经销商和终端客户向上汽财务公司提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）贴息支出为21.20万元。

上述关联交易属于本公司日常生产经营中必要的、正常的、持续性的交易行为，本着公平交易的原则采用市场价定价，上述交易定价公允，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形，对本公司的独立性不构成影响，本公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

六、2025年度日常关联交易金额预计

基于2024年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，经公司于2025年4月24日召开的董事会十届八次会议审议，公司预计2025年度的日常关联交易情况如下：

■

说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的存款利息等服务收入。公司在上汽财务公司2025年度的存款利息等收入预计为1,830.00万元，公司在上汽财务公司2025年度的服务费返还收入预计为50万元。2025年度的每日最高存款限额为20亿元、存款利率预计为（中国人民银行的存款基准利率为）。公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）预计2025年度在上汽财务公司的授信总额为5亿元。

（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司（含公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司）在上汽财务公司的融资手续费等服务支出。公司在上汽财务公司2025年度的融资手续费等支出预计为152万元，上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务在上汽财务公司2025年度发生的为信誉良好的经销商和终端客户向上汽财务公司提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）贴息支出预计为500万元。

说明：上述2025年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

七、审议程序

2025年4月24日公司董事会十届八次会议以5票同意、0票弃权、0票反对通过《关于2025年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案》（其他4名关联董事回避表决）。本议案还将提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为，上汽财务公司向公司提供金融服务，有利于公司有关存款、结算及其他金融中间业务等业务，相关日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

八、备查文件目录

1、公司董事会十届八次会议决议；

2、公司监事会十届八次会议决议；

3、公司独立董事2025年度第一次专门会议决议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-028

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于2025年度公司与重庆机电控股

（集团）公司等日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易概况

重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）现持有本公司12.67%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，重庆机电及其控股股东和下属企业为本公司关联方，本公司及下属企业与其发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的交易构成日常关联交易。

经公司2024年3月22日召开的董事会十届六次会议和2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与重庆机电就日常关联交易签署了《业务框架协议》。

公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，在每年初预测该类关联交易项下本年度公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审议批准。董事会和股东大会无需就该协议项下的具体实施协议进行表决。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架协议。

二、关联方概况和关联关系

1、重庆机电基本情况：

法定代表人：赵自成

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币204,288.498166万元

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号

主要经营业务：对重庆市国资委授权范围内的国有资产经营、管理等。

2、关联关系：重庆机电现持有本公司12.67%的股份，为本公司5%以上股东。

三、定价政策和定价依据

本公司与重庆机电之间购买、销售和服务的价格，凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价的，采用成本加合理利润价。

四、交易目的和交易对股东的影响

本公司及下属企业向重庆机电及其控股股东和下属企业发生的购买或出售商品、提供或接受劳务等日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是正常生产经营的需要。该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

五、2024年度日常关联交易实际发生额说明

经公司董事会十届六次会议和2023年年度股东大会审议通过，公司对2024年度的日常关联交易情况进行了预计，2024年度的实际发生情况如下：

■

六、2025年度日常关联交易金额预计

基于2024年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，公司预计2025年度与重庆机电及其控股股东和下属企业的日常关联交易情况如下：

■

说明：上述2025年度日常关联交易额度是公司基于2025年度各项业务发展需要所做出的预测，并不构成公司对投资者的实质承诺。

七、审议程序

2025年4月24日公司董事会十届八次会议以8票同意、0票弃权、0票反对通过《关于2025年度公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》（1名关联董事回避表决）。本议案还将提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为，公司与重庆机电之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要。该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

八、备查文件目录

1、公司董事会十届八次会议决议；

2、公司监事会十届八次会议决议；

3、公司独立董事2025年度第一次专门会议决议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-030

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理

制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称：公司法）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和其他有关规定，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了董事会十届八次会议，审议通过了修订《公司章程》及部分管理制度的相关议案。

本次公司对《公司章程》及部分管理制度修订主要是根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，主要是将相关制度中的“股东大会”统一使用“股东会”表述；同时根据《公司法》和《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使，具体修订如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》作出相应修订。具体详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新动力汽车科技股份有限公司章程（2025年4月）》和《上海新动力汽车科技股份有限公司章程修正对照表（2025年4月）》。修订后的《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。

二、其他管理制度修订情况

公司同步对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。本次修订的相关制度全文于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

其中修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议通后正式生效施行。

三、备查文件

1、公司董事会十届八次会议决议；

2、公司监事会十届八次会议决议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日