中国出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：601949 公司简称：中国出版

中国出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至目前总股本1,903,968,054股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）,共计分配现金红利人民币194,204,741.51元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现机遇与挑战并存的发展态势。

进入“十四五”时期以来，国家出版行业顶层设计逐步完善，引领出版业融合发展迈向更深层次、更高质量的新阶段。2022年5月，中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》将“文化和科技深度融合”纳入工作原则。2022年4月24日，中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），从内容建设、技术支撑、重点工程项目、人才队伍建设、健全保障体系等方面，对未来一段时间推动出版业深度融合发展、构建数字时代新型出版传播体系提出方向任务，明确主要路径，标志着出版融合发展进入新的阶段。《实施意见》与国家新闻出版署自2021年启动的出版融合发展工程相互支撑，形成政策合力，共同推动出版业提升融合发展的整体能力和水平。

根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》显示，2024年出版各类报纸249亿份，各类期刊18亿册，图书118亿册（张），人均图书拥有量8.39册（张）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入141,510亿元，按可比口径计算，比上年增长6.0%。

根据图书行业咨询机构北京开卷发布的《2024年图书零售市场年度报告》显示，从市场表现看，2024年图书零售市场规模小幅减少，整体图书零售市场码洋规模为1129亿，较2023年下降1.52%。从各类图书的码洋构成来看，少儿类与教辅类仍是主要购买类别，码洋比重分别为28.16%和25.33%，文学和学术文化类码洋比重增高至9%。从不同渠道码洋结构比例看，除各类电商外，实体店码洋比重仅占13.99%，实体店市场形势较为严峻，电商销售仍是图书销售的主要渠道。

在新的行业环境与科技革命浪潮之中，出版业正处于转型升级的关键时期，面临前所未有的机遇与挑战。人口下降带来的出版规模缩减，营业收入下降成为必须应对的趋势之一；以业态创新为方向，融合出版走向数智化的发展道路上也面临传统出版物在数字化赋能、营销的升级和改造、现有技术和新服务的运用、新旧业务之间的互动、新产品与新市场的整合等诸多问题。出版企业更需聚焦主责主业，积极将政策支持、内容资源转化为产业发展新动能，持续培育发展新质生产力，提升服务能力，扩大服务范围，扎实推进高质量发展。

公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。公司旗下汇聚了商务印书馆、中华书局、三联书店等“老字号”，人民文学出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社等“人民牌”，中国大百科全书出版社等“中字头”著名文化出版品牌，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司在承担国家出版基金、古籍整理项目等国家重大项目的规模上保持第一，在中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、茅盾文学奖等国家重大奖项的数量上保持第一，在全国图书零售市场占有率上保持第一，在版权输出数量上保持第一。

（1）出版业务

公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版。公司出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教材教辅、传记、动漫等多个细分领域。

（2）发行业务

公司发行业务主要通过现代教育及其子公司中版教材公司开展，产品涵盖国家教材、地方教材、国家教材的同步教辅、课外读物等，涉及书法、语文、幼儿安全教育等多科具有自主知识产权的国家课程教材、地方教材与教辅，以及其他教育出版单位出版的地理、生物学等国标教材，产品已推广至全国20余个省份。

（3）物资供应

公司物资供应业务主要通过中版联开展印刷物资经营，主要面向本公司子公司及外部客户供应国产及进口各类纸张、纸浆、装帧材料，以及代理各类印刷设备及印刷辅料。

（4）印刷业务

公司印刷业务主要通过新华印刷开展出版物及其他印刷品的印刷与装订。新华印刷长期以来承担着党代会等党和国家重点图书和资料的印制服务保障工作，已连续53年承担了全国“两会”资料的印制工作，是中央和国家有关部委机关等机构的定点印制企业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年全年实现营业收入61.19亿元，与上期同比下降2.84%；受所得税政策变化等因素的影响，实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，与上期同比下降33.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，与上期同比增长11.3%；2024年末，公司总资产161.02亿元，与上期同比增长3.05%；净资产106.71亿元，与上期同比增长3.36%；归属于上市公司股东的净资产95.98亿元，与上期同比增长3.62%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-008

中国出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议。会议通知于2025年4月15日送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》（曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议全票审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（编号2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司2025年度预计关联交易的议案》

本议案已经独立董事2025年第一次专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》（编号2025-010）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事长黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

10.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬委员会第三次会议全票审议通过。

公司独立董事2025年津贴为每人6万元（含税）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹回避表决，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2025-011）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议

12.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2025-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

13.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

14.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

15.审议通过《关于公司2025年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（编号2025-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

16.审议通过《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》

2025年度拟向银行申请授信额度合计不超过90亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同约定为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

17.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

18.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号2025-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

19.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

20.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十八次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

21.审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司将另行披露股东会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-009

中国出版传媒股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为643,969,287.10元（合并报表口径）。截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为6,162,191,177.62元（合并报表口径）。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,903,968,054股，以此计算合计拟派发现金红利194,204,741.51元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.16%。本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司2024年度利润分配方案。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-011

中国出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：张萱女士，1997年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过5家。

2.诚信记录

拟签字注册会计师、拟签字项目合伙人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。

质量复核合伙人张萱女士近三年因执业行为受到行政监管措施，具体情况如下：

■

张萱女士已按相关监管机构的要求完成整改，上述监管措施不影响其承接证券服务业务。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（下转1046版）

证券代码：601949 证券简称：中国出版

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：中国出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：中国出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国出版传媒股份有限公司

董事会

2025年4月25日