昆山沪光汽车电器股份有限公司

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监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十八） 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十九） 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司2024年的财务状况及经营情况，具有合理性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二十） 审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-016

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2025年4月14日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

全体独立董事回避表决。

（九）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司经营现状及未来发展规划，公司拟以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记的全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利100,458,498.63元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

公司2024年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

兼任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根先生回避表决。

（十七）审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币90亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司2025年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币5亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司2025年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二十四）审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本公司拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十六）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十七）审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（二十八）审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

（二十九）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润670,343,984.96元，其中母公司实现净利润为420,377,906.67元，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为655,767,990.91元。经公司第三届董事会第十二次会议，同意公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本436,776,081股，以此计算合计拟派发现金红利100,458,498.63元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.99%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润670,343,984.96元，拟分配的现金红利总额100,458,498.63元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.99%，低于30%的具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

新能源汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，已进入快速发展阶段市场前景广阔。公司主要从事乘用车线束的研发、生产及销售，公司的线束产品以汽车为载体，生产经营与汽车行业的整体发展状况、行业景气程度密切相关。新能源汽车的快速发展不仅带动了汽车线束行业市场规模增长，也促进了行业技术创新和产业升级。公司需要累积适当的留存收益，用于扩大生产规模，加大企业研发投入，提升可持续发展的能力，符合广大股东的长远利益。

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素。公司留存收益将主要用于公司的研发投入、重大项目建设、提高经营质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步提升线束主业核心竞争力，优化财务结构，加快产品升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司为广大投资者提供丰富的沟通渠道，中小股东可通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证e互动平台提问、投资者现场会等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。同时，公司将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开股东大会，方便中小股东对利润分配方案进行表决。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过聚焦做强主业，提升经营质量，加强研发创新，加快发展新质生产力，规范公司治理，夯实发展根基等举措，持续加强自身价值创造能力和回报股东的能力。此外，公司将依照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的要求，合理利用资本运作、权益管理、信息披露、投资者关系管理等举措，提升公司市场形象与品牌价值，努力实现公司市值与内在价值的动态均衡，增厚投资者回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利水平、投资者回报等因素， 不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-021

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 2025年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。

上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易的执行及2025年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）公司2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等

（三）公司2025年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方基本情况介绍

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人：谢铁军

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：1,617,476,070元

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易概述

为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、融资、票据贴现/转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等日常业务及其它金融服务。公司2024年度与其发生的贷款、票据贴现、利息手续费支出及利息收入合计13,058.04万元，预计2025年将发生51,300万元。

（二）关联交易定价政策

1、存款服务

公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2、贷款融资

昆山农商行向公司提供贷款融资的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

3、票据贴现

昆山农商行与公司及子公司开展票据贴现合作时，其价格不得低于与其他任何第三方与公司及子公司开展票据贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展票据贴现的价格。

4、低风险委托理财

昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。

5、其他服务

昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2025年度日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-027

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）；

● 投资金额：最高额度不超过人民币5亿元（在此额度内可滚动使用）；

● 已履行的审议程序：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主业发展的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。

（二）委托理财金额

委托理财最高额度不超过人民币5亿元，额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。

（五）投资期限

上述额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2025年4月26日