鹏欣环球资源股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,771,592.11元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在南非、刚果（金）等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2024年世界经济在困境中继续复苏，在克服通胀、加强贸易合作等方面取得积极成效，总体发展态势趋于稳定，但整体而言，并未解决全球经济结构性问题，增长不均衡、债务压力增大等问题凸显。随着特朗普再度当选美国总统，全球经济遭遇“特朗普2.0”不确定性的冲击增加。

2024年，全球矿业市场的行情呈现出复杂多变的态势。从金属矿来看，黄金市场备受瞩目。受全球经济不确定性以及地缘政治紧张局势等因素影响，黄金作为避险资产，其价格在年内多次出现波动上涨，吸引了众多投资者的目光，也促使矿业企业加大了对金矿的勘探与开采力度。而像铜等工业金属，随着全球制造业复苏步伐的快慢变化，需求也起伏不定，进而影响着其价格走势和矿业企业的生产决策。新能源金属镍钴锂等在这一年价格出现了下滑，由于全球大部分钴资源与铜、镍等金属伴生存在，钴大部分为副产品，在铜的价格处于历史高位的情况下，中资企业在刚果（金）的生产动力强劲，而钴下游需求增幅放缓，导致钴原料供应过剩明显，钴价持续下行。

1、黄金

2024年，金价在美联储降息和地缘局势避险需求等利好推动下震荡上涨。金价最高触及2790美元/盎司，最大涨幅超35%。第一轮上涨在3-4月，美国ISM制造业PMI等经济数据放缓，市场降息预期升温，叠加中东局势动荡，金价大幅上涨。5月，美国非农数据超预期，美联储上半年降息无望，金价冲高回落。7月，降息预期再度升温，9月美联储超预期降息50基点，金价开启第二轮上涨。11-12月，特朗普重返白宫引发通胀担忧，美联储连续降息共50基点但12月议息会议释放鹰派信号，金价高位震荡。2024年底金价收于2624.16美元/盎司，全年上涨27%。

Comex黄金价格走势（美元/盎司）

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数据来源：wind

2、铜

2024年铜价整体呈现先扬后抑的走势。年初至5月，受海外降息预期前移和铜矿停产导致国内冶炼厂减产消息的发酵，宏观面和供需面共同推动铜价强势上攻，创出历史新高。然而，随着COMEX挤仓情绪消退和较高铜价抑制消费，铜价快速回落。进入下半年，随着美联储再次降息和国内财政刺激措施的出台，宏观面再度推动铜价上行。但受特朗普政府潜在关税和支出政策变动、美联储降息路径复杂化等因素影响，铜价承压下行。截止2024年底，伦铜收于8781.5美元/吨，较年初上涨2.56%。

LME铜价走势图

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数据来源：wind

3、钴

随着全球供大于求形势持续加深，中资企业释放的钴产量对国际市场形成冲击，钴价整体呈下行趋势，2024年国际标准级钴低幅均价11.27-13.16美元/磅，低幅同比下跌25.38%，高幅同比下跌19.89%；欧洲合金级金属钴全年均价14.94-16.32美元/磅，低幅均价同比下跌10.62%；高幅同比下跌9.42%。2024年国际钴价格整体处于8年来低位，徘徊在10美元/磅左右，钴价历史低位为6美元/磅。

MB钴价格走势（美元/磅）

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数据来源：Fastmarkets MB

2024年，S&P/TSX全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为117.8，比2023 年均值增长7.6%，反映出投资者对矿业市场的信心持续增强。2024年全球经济复苏的大趋势为矿业产品提供了稳定的需求基础，技术创新为企业降本增效开辟了新路径，而新兴市场的崛起以及绿色矿业发展理念的推行，也让那些能够率先适应变化、积极转型的矿业企业看到了新的发展曙光。另一方面，新发现减少、资源储量下降、环境和社会要求更加严苛、地缘政治风险加剧以及生产成本上升等因素也给矿业公司带来了巨大压力。

并购成为重要战略，为了应对这些挑战和机遇，矿业公司纷纷通过并购来整合资源、提高竞争力。据环球数据公司统计，2023年全球矿业并购案件达到1526宗，增长5%；并购额达到1210亿美元，增长75%。2024年这一趋势继续延续，并购案件和并购额均实现大幅增长。特别是在锂矿、稀土矿等领域，并购活动尤为活跃。矿业企业希望通过地理和矿产品多元化来保持竞争地位和资产组合平衡。在复杂多变的市场环境下，并购能够给企业提供扩大规模、优化组合和实现协同的手段。

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2001一2024 年全球矿业公司并购变化趋势

2024年全球经济趋稳是否会延续至2025年，存在着一定的变数。特朗普再度当选，给全球经济发展带来了更大的冲击。从特朗普第一任期的政策取向看，“美国优先”是其政策底色，保护主义是其鲜明特征。目前而言，无论是基于特朗普本人对使用关税的长期政策偏好，还是其所任用的经贸团队主要负责官员构成，特朗普第二任期美国优先主义和经贸保护主义将会更为强化。

展望2025 年，世界仍面临帝国主义、霸权主义、贸易保护主义、资源民族主义等各种挑战和风险，全球矿业投资有机遇，更有风险。地缘政治紧张使得关键矿产重要性日益凸显，各国目前都认识到了矿产的价值，采矿业在全球政治中的地位上升。矿产安全已经成为目前贸易争端加剧和能源转型背景下各国所面临的重要挑战。各国都在尽最大努力控制或确保对于能源转型至关重要的矿产的供应安全。

安永公司（Ernst & Young）在《2025 年采矿和金属工业10 大经营风险和机遇》报告中指出，2025 年矿业企业经营将面临资本、环境管理、地缘政治、资源储量耗竭、运营许可证、成本上升和生产率、气候变化、新项目、商业模式变化、创新等十大风险。资本是最大风险，要满足能源转型对矿产飙升的需求，矿业公司需要在企业增长和资本风险中寻找平衡。矿业公司要加强环境风险控制，要把治理重点放在废物、水和自然生态。新发现减少、矿产资源储量下降、开采成本上升，要求矿业公司必须采取更适用的方法来开采和回收关键矿产。

（一）报告期内公司的主要业务

公司聚焦金属矿产资源全产业链开发，核心业务涵盖黄金、铜、钴等有色金属的勘探、开采、冶炼及销售，并配套硫酸生产与贸易业务，形成“资源开发+产业协同”的多元化布局。黄金业务方面，南非奥尼金矿凭借资源量大、品位高等优势，通过整合Tau矿资产实现规模化开采，全年矿石开采量超30万吨，同步推进选冶产能建设，完成“采矿-选矿-冶炼”全流程布局；铜钴酸业务依托刚果（金）加丹加铜钴成矿带资源，产品包括阴极铜，氢氧化钴和硫酸，其中阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域；氢氧化钴广泛应用于新能源电池、电子工业等领域；硫酸采用硫磺制酸工艺，除自用于冶炼生产外，优质余量供应周边企业，形成循环经济协同效应；贸易业务以传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）为核心模式，覆盖铜、白银、铝锭、锰硅、镍、铝等多品种金属，通过规模采购、内外盘期货套利及跨期交易等策略优化运营效率，形成稳定的境内外客户网络。

（二）经营模式

1、黄金业务

公司围绕黄金矿产资源开发利用，综合过去多年研究成果，结合金矿本身赋存条件及现状，

确定了经济可行的开发方案，整合周边有利资源，积极推进奥尼金矿开发工作，并已取得积极进

展。

（1）采购模式：公司生产所用的金矿石主要为在南非自有矿山开采而来。南非公司采取属地化经营策略，奥尼地区拥有历史悠久、经验丰富的金矿开采及选冶人才及供应商体系，公司的用工、生产材料及承包商等均以南非本地为主。

（2）生产模式：通过 Tau 矿对井下开采、提升出来的金矿石在西选厂进行选冶，选冶后委托至兰德精炼厂加工为标准金。

（3）销售及定价模式：公司黄金的销售客户为全球最大的单体黄金精炼厂之一的兰德精炼厂，结算价格以交货日的伦敦黄金市场价格的美元价格及当日的美元兰特汇率计价，以兰特结算。

2、阴极铜、氢氧化钴业务

（1）采购模式：公司生产所用的铜钴矿石主要为在刚果（金）自有矿山开采、直接外部采购而来。铜矿石采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算，通过对铜矿石进行套期保值，对冲矿石价格的波动风险。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。

（2）生产模式：公司阴极铜产品为公司主要盈利产品之一，采取“以产定销”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司氢氧化钴产品主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，结合市场行情合理安排生产。

（3）销售及定价模式：公司以直销方式为主。在铜产品销售定价方面，主要采取与LME铜价挂钩方式定价。在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况、价格调整情况，按照市场化原则制定销售价格。

3、贸易业务

贸易业务以“多元渠道整合、动态套利对冲”为核心策略，构建覆盖传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）的三维业务体系，并延伸至内外盘期货套利、跨期交易等衍生领域，形成多品种、全链条的贸易生态。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要经营黄金、阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。 2024年实现营业收入人民币51.33亿元，比上年同期减少4.48%，营业成本人民币48.97亿元，比上年同期减少2.47%。截止 2024年12月31日，公司总资产人民币72.47亿元,比期初减少12.15%；总负债人民币15.56亿元,比期初减少35.74%，资产负债率21.47%，较期初降低7.88个百分点。归属母公司股东权益人民币60.76亿元，比期初减少0.62%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-0.97亿元，比上年同期减亏0.11亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-006

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月24日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名（其中委托出席1人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年年度报告及报告摘要》

公司2024年年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,771,592.11元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2024年度审计费用人民币240万元（其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币235万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2024年度可持续发展报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

10、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》

公司本次对2025年度担保额度预计可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

具体内容详见同日刊登的《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并制定了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2025年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王健、姜雷、许瑜华回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事2024年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟将其持有的定期存款、大额存单进行质押，质押总额累计不超过人民币7.2亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的议案》

本次计提资产减值及核销坏账依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值及核销坏账事项。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议通过《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

22、审议通过《关于〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-007

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年4月24日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告及报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司2024年年度报告后，同意公司2024年年度报告，并对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2024年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2024年年度报告的审核意见：

（1）2024年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》

公司监事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2024年度审计费用人民币240万元（其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币235万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》

本次对2025年度担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营需要，有利于公司整体发展。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登的《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。（下转1074版）

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、经营情况说明

本报告期公司实现营业收入15.30亿元，较上年同期增加9.33亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,861.40万元，较上年同期增加11,994.76万元，主要原因系:

（1）公司南非奥尼金矿2024年12月出金，2025年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实现黄金矿石开采量87,586吨，较去年同期增加22,565吨。本报告期实现黄金产量182.91 kg（其中3月产量136.86kg），黄金销量181.70 kg（其中3月销量136.30kg）,为公司带来新的利润增长点；

（2）公司阴极铜“保供稳产”取得成效，本报告期实现阴极铜产量7,888金属吨，产量较上年同期增加2,137金属吨，本报告期阴极铜销售价格上涨以及成本降低，带动毛利较上年同期增加。

（3）硫酸产量62,883吨，销量41,808吨，产量较上年同期增加2,755吨，销量较上年同期增加6,861吨；

（4）氢氧化钴价格反弹，公司的氢氧化钴存货以前年度计提的减值转回。

2、套期保值及衍生品交易业务

公司于2024年4月28日、6月26日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，同意2024年度公司及子公司套期保值业务自产阴极铜最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）；贸易业务项下套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元（含外币折算人民币汇总）；商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币3,500万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。前述额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止可循环使用。

截止2025年3月31日，公司套期保值在手期货合约保证金1,491,008.50元(折合人民币，下同)，商品衍生品投资在手期货合约保证金71,380元。报告期末及报告期内任一时点均未超过股东大会审议通过的额度。

3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证

公司于2024年4月28日、6月26日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

报告期内，公司共计开展了1笔相关业务，具体内容如下：

单位：元 币种：人民币

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃

（下转1074版）

鹏欣环球资源股份有限公司2025年第一季度报告