鹏欣环球资源股份有限公司

（上接1073版）

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2025年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事闫银柱先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的议案》

经核查，公司监事会认为根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本次计提资产减值及核销坏账符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值及核销坏账事项。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，对公司编制的2025年第一季度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2025年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2025年第一季度报告的审核意见：

（1）2025年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-008

鹏欣环球资源股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●2024年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、公司利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币331,971,902.10元，合并未分配利润为276,950,189.46元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润

-96,771,592.11元，母公司实现净利润-64,324,615.66元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开公司第八届董事会第十二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-009

鹏欣环球资源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所2024年底有合伙人187人，截至2024年底全所注册会计师804人；注册会计师中有331名签署过证券服务业务。

2024年事务所业务收入99,115.12万元，其中审计业务收入87,645.28万元，证券业务收入39,661.81万元。2024年出具2023年度上市公司年报审计客户数量89家，财务报表审计收费11,285.00万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。（以上数据未经审计）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金10,152.13万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3.27亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。（以上数据未经审计）

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次，纪律处分4次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张磊，注册会计师，2011年12月12日注册成为注册会计师，2018年起开始从事资本市场相关的审计业务，2020年11月曾为本公司提供2020年度审计服务。主办及参与过多起IPO审计、IPO尽调、上市公司年报审计、上市公司并购重组审计、新三板年报审计、发债申报审计、中央及地方大中型企业年审等审计项目，获得了较丰富的证券业务审计经验以及与监管机构、上市公司、券商、律师、评估师、评级师等中介机构协作的经验。主要擅长IPO财务规范、内部控制审计、上市公司复杂会计处理等领域，已具备上市公司年报审计的专业胜任能力。

签字注册会计师：王轶，注册会计师，2019年8月成为执业注册会计师，2019年8月在本所执业。2020年开始进行上市公司审计。负责过多家央企年报审计、上市公司年报审计、并购重组审计，并签署过多家上市公司的年度审计报告。审计范围涵盖资源、互联网、房地产、传统制造等行业，具有完整带队经验，胜任大中型项目现场负责人。目前，已从事多年证券业务审计工作，具有扎实的专业知识以及较强的沟通能力、管理团队的能力，熟练运用会计准则，拥有丰富的证券业务审计经验，已具备上市公司年报审计的专业胜任能力。

质量控制复核人：李晓斐，2010年成为执业注册会计师，2014年开始在本所执业。2010年开始进行上市公司审计，2022年度开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

2022年2月28日，注册会计师张磊，因连云港海州工业投资集团有限公司2020年年报审计过程中内部控制、询证函等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会江苏证监局出具了警示函的监督管理措施；2022年5月22日，因鹏欣环球资源股份有限公司2020年年报审计过程中海外资产、贸易收入审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施；2023年2月8日，因福建实达集团股份有限公司 2021年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会福建证监局出具了警示函的监督管理措施；2023年5月17日，因山东领信信息科技股份有限公司2020年年报审计过程中部分资产审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会山东证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年1月2日，因天马轴承集团股份有限公司2020年年报审计过程中货币资金、收入、长期股权投资函证等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响张磊担任公司的签字注册会计师。

2022年12月22日，注册会计师王轶，因福建实达集团股份有限公司 2021年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被上海证券交易所出具了监管警示的决定书；2023年2月8日，因福建实达集团股份有限公司 2021年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会福建证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年08月16日，因福建实达集团股份有限公司 2020年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会出具行政处罚决定书；该监督管理措施不影响王轶担任公司的签字注册会计师。

2022年2月28日，注册会计师李晓斐，因连云港海州工业投资集团有限公司2020年年报审计过程中内部控制、询证函等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会江苏证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年1月2日，因天马轴承集团股份有限公司2019-2022年年报审计过程中货币资金、收入、长期股权投资函证等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年4月11日，因鹏欣环球资源股份有限公司2022年年报审计过程中存货、在建工程、固定资产减值等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响李晓斐担任公司的质量控制复核人。

除此之外，上述人员近三年没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用总额240万元（大写人民币贰佰肆拾万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。

公司2025年度审计费用总额235万元（大写人民币贰佰叁拾伍万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用合计240万元（其中：财务报表审计费用人民币200万元、内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。

（三）生效日期

本次续聘2025年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-010

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至2024年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币132,160.84万元，其中：人民币95,500万元，美金5,100万元（2024年12月31日美元对人民币汇率7.1884）；已使用的银行综合授信额度总计人民币649,705,349.73元，其中：人民币46,200万元，美金26,112,257.21元（其中流动资金借款美金26,112,257.21元，银行承兑汇票人民币7,500万元，信用证人民币38,700万元），具体情况如下：

1、EQUITY BCDC流动资金借款美元16,982,300.74元

2、FIRSTBANK流动资金借款美元2,127,031.75元

3、SOFI流动资金借款美元6,948,346.11元

4、RAWBANK流动资金借款美元54,578.61元

5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币4,000万元

6、宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币3,500万元

7、盛京银行上海分行信用证人民币10,500万元

8、平安银行深圳分行信用证人民币28,200万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署。通过布局关键矿产资源，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。

按照2025年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时继续保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2025年拟使用银行综合授信总额为人民币陆拾壹亿元，具体将用于以下项目：

1、南非业务方面，公司将继续加大在矿石开采、黄金生产方面的生产工作，其中：继续加强10号井及P1项目的矿石产量，通过加大对掘进工程的投入，继续增加采场和采矿队伍，提升矿量，提升10号井和6号井的协同效应；推进W矿1期项目建设，引进国内经验丰富的采矿团队和先进的井下作业设备，提升矿石开采的机械化程度，降低开采成本，计划W1项目2025年上半年产矿；推进1&3号井的可研编制进度，加快1&3号井复产进度，通过对确定性和品位高的1&3号井快速建设，为南非公司整体项目成本下降和收益提升提供稳定保障。同时，在矿石加工方面，进一步修复西选厂第二条生产线，尽快实现选厂满产运转，为黄金产量提升做好准备。2025年拟使用的银行综合授信额度人民币15亿元。

2、刚果（金）业务方面，2025年将通过矿山合作开发，优化供应商结构等措施，多渠道多模式并举构建资源保供体系，确保SMCO保供稳产，通过精细化管理增加效益。2025年拟使用的银行综合授信额度人民币6亿元。

3、贸易业务方面，2025年将以“强平台，精团队，增利润”为目标，结合非洲的基地优势，扩大非洲铜进口业务规模，降低运输成本；拓展贸易融资渠道，降低资金成本；2025年拟使用的银行综合授信额度人民币30亿元。

4、投资并购方面，2025年将利用海内外资源扩展融资渠道，针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展，实现项目落地。2025年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。

综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元，期限为自2024年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-011

鹏欣环球资源股份有限公司

关于2025年度公司及子公司之间

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司、控股子公司：上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣（上海）国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、鹏欣国际集团有限公司、CAPM TAU MINE (PTY) LTD、CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD、希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣（香港）国际贸易有限公司；均不是上市公司关联方。

● 本次担保金额：2025年度公司及部分全资子公司、控股子公司之间提供担保额度49亿元，其中，对资产负债率低于70%的担保对象提供担保额度不超过25亿元；对资产负债率高于70%的担保对象提供担保额度不超过24亿元。担保总金额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为7.2亿元。

截至本次董事会召开之日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保（全部系公司对全资子公司及控股子公司的担保）余额为折合人民币167,094,393.23元（其中：2,000万元美元、5,900万元南非兰特）；担保总额占公司2024年度经审计净资产比例2.94%。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，2025年度公司及子公司之间拟互相提供担保，担保总金额人民币49亿元，其中，对资产负债率低于70%的担保对象提供担保额度不超过25亿元；对资产负债率高于70%的担保对象提供担保额度不超过24亿元。担保总金额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为7.2亿元。

（一）担保预计基本情况如下：

■

上表为2025年度预计公司及其全资子公司、控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述担保预计额度有效期自2024年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、资产负债率小于70%的被担保人

（1）鹏欣环球资源股份有限公司

法定代表人：王健

公司住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号11楼1102室-70

成立日期：2000年9月29日

注册资本：221288.7079万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；物业管理；社会经济咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制品销售；国内贸易代理；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；房地产开发经营；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

担保双方关系：母公司（控股比例100%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（2）上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人：何寅

公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号6号楼403室(上海城桥经济开发区)

成立日期：2010年1月19日

注册资本：286,867.3469万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（3）鹏欣国际集团有限公司

执行董事：储越江

注册地点：中国香港

注册资本：20,290万港元

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（4）鹏欣（上海）国际贸易有限公司

法定代表人：储越江

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

成立日期：2014年12月29日

注册资本：30,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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（5）上海鹏御国际贸易有限公司

法定代表人：储越江

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号4层4052室

成立日期：2016年8月25日

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口、技术进出口，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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（6）鹏欣（香港）国际贸易有限公司

董事：储越江、赵跃

注册地点：中国香港

注册资本：630万美元

公司类型：有限公司

担保双方关系：全资子公司

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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2、资产负债率大于70%的被担保人

（7）CAPM TAU MINE (PTY) LTD

执行董事：王安福

公司住所：2B MILTON AVENUE，ORKNEY，NORTH WEST

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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（8）CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD

执行董事：李学才、储越江、姜雷

公司住所：2B MILTON AVENUE，ORKNEY，NORTH WEST

公司类型：有限公司

担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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（9）希图鲁矿业股份有限公司

董事长：BERNARD XIONG JING

公司住所：刚果（金）上加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本：300万美元

公司类型：股份有限公司

经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系：控股子公司（控股比例72.5%）

最近一年又一期财务报表数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

依据有关银行等金融机构给予公司及其全资子公司及控股子公司的综合授信额度，公司及其全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署。通过布局关键矿产资源，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照2025年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。

公司及其全资子公司及控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌控其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2025年度公司及子公司之间提供担保，担保总金额人民币49亿元，其中，对资产负债率低于70%的担保对象提供担保额度不超过25亿元；对资产负债率高于70%的担保对象提供担保额度不超过24亿元。担保总金额中以定期存款、大额存单进行质押担保的额度为7.2亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司2024年年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自2024年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至本次董事会召开之日，公司及其全资子公司、控股子公司之间担保金额为人民币167,094,393.23元，其中：公司为资产负债率超过70%控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保2,000万美元（按2025年4月24日美元对人民币汇率7.2098，折合人民币144,196,000.00元）；公司为资产负债率超过70%控股子公司CAPM TAU MINE (PTY) LTD提供的连带责任担保5,900万元南非兰特（按2025年4月24日人民币对兰特汇率2.5766，折合人民币22,898,393.23元）。

截至本次董事会召开之日，全资子公司及控股子公司为公司提供的连带责任担保金额为0元人民币；公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为0元人民币。

本公司及其全资子公司、控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-012

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司2025年度委托理财投资

计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资计划金额：不超过人民币60,000万元自有资金

● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源

资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2025年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

（一）2025年度自有资金进行现金管理的计划

1、委托理财投资的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、授权期限

期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3、委托理财投资要求

自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

4、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

（二）委托理财的资金投向

自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。

（三）风险控制分析

1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-013

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司2025年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司2025年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（下转1075版）

（上接1073版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2025年4月24日