上海全筑控股集团股份有限公司

（上接1081版）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-019

上海全筑控股集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、情况概述

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司出具的上会师报字(2025)第7535号《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-145,470.7589万元，公司股本为131,693.3520万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2024年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2024 年是公司重整后的第一年，公司信用、信誉以及市场信心尚在修复中，另外由于行业环境、国际国内经济形势的不断变化，承接业务转化营收未及预期，新业务板块以及海外新布局发挥效能尚待时日。融资财务成本、资产折旧摊销、员工薪酬等开支仍需正常发生，因此导致亏损。

三、应对措施

公司将积极应对经济环境及行业变化，积极调整优化产业结构，坚持新的发展战略，努力推动公司的可持续发展。

1、深挖核心优势，发挥设计引领品牌优势、进一步强化公司设计业务的行业地位。努力拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道，巩固并拓展与资金状况和信用状况良好、回款保障程度较高的客户的业务合作。

2、积极拓展创新业务。公司始终秉持着创新驱动的发展理念，致力于当下的数字化转型以及新质生产力的发展。利用人工智能技术，提供“智慧建造、智慧建筑、智慧家居”的系统的解决方案。

3、加快海外布局，坚决实施海外新战略。公司持续加大海外市场的拓展力度，先后完成欧洲板块、东南亚板块、中东市场的战略布局，公司将根据这些市场的特点实施不同的市场战略，提供差异化服务，实现新的利润增长点。

4、进一步提升项目承接、实施、交付质量。不断恢复市场信心。持续加大应收款回收力度，确保资金回笼。不断提高运营效率，提升资金、存货周转率，强化成本、风险控制。

敬请投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

《第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-018

上海全筑控股集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年末各项资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

2024年度，公司对相关资产计提资产减值准备合计1,515.49万元，具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

■

注：本报告期计提减值准备金额主要系计提了对持有的房产、土地的减值以及对子公司上海地东建筑设计事务所有限公司商誉减值准备计提的所致。

二、本次计提减值准备的相关说明

1.信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收账款、其他应收款、应收票据等以预期信用损失为基础确认减值损失，2024年预计冲回信用减值损失金额为3,851.48万元。

2.资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。预计2024年公司计提存货减值损失金额为58.83万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产，在年末有迹象表明发生减值的，估计其可回收金额。经资产管理部门减值测试和评估机构评估，2024年公司预计计提固定资产减值损失金额为3,290.32万元，预计计提投资性房地产减值损失568.96万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计1,515.49万元，预计减少2024年年度公司归母净利润1,633.94万元。

四、相关决策程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提减值准备。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-015

上海全筑控股集团股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。

●投资金额：公司拟不超过人民币10,000万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加资金收益。

（二）投资金额

不超过人民币10,000万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司经营管理层负责具体实施现金管理工作。

（五）投资期限

上述额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受到宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。

2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、已履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-012

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年4月25日以通信结合现场方式举行。会议通知于2025年4月17日以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对内部控制评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-145,607.7385万元，母公司未分配利润累计为人民币-125,329.6712万元。鉴于公司2024年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2024年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2024年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-145,607.7385万元，公司股本为131,693.3520万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018）。

7、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信的公告》（公告编号：临2025-013）

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-014）

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2024年度商誉减值测试报告》

根据东洲评报字【2025】第0008号和东洲评报字【2025】第0007号出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务所有限公司和TREND GOSA PTY LTD的商誉减值准备1,200万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》

此议案全体监事回避表决，同时直接将本议案提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临2025-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-021）

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-011

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年4月17日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第五届董事会及全体董事发 出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上会师报字(2025)第7535号《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。鉴于公司2024年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2024年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2024年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-145,470.7589万元，公司股本为131,693.3520万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2024年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018）。

8、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-013）

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-014）

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-021）

11、审议通过《关于制定〈上海全筑控股集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司舆情管理制度》。

12、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

13、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

14、审议通过《董事会审计委员会关于2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15、审议通过《2024年度商誉减值测试报告》

根据东洲评报字【2025】第0008号和东洲评报字【2025】第0007号出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务所有限公司和TREND GOSA PTY LTD的商誉减值准备1,200万元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于董事、高管年度薪酬议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临2025-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

20、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-020）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-017

上海全筑控股集团股份有限公司关于

公司2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

●公司2024年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。

●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上会师报字(2025)第7535号《2024年度审计报告》，公司2024年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润-145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。

经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定的2024年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

鉴于公司2024年末公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。

根据《公司章程》的有关规定，公司2024年度不满足利润分配的条件，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》，董事会认为：鉴于公司2024年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。同意公司拟不进行利润分配，同时也不实施公司公积金转增股本或其他任何形式的资本分配。

（二）监事会意见

公司监事会同意《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-016

上海全筑控股集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、本次授权的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查、论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价方式或者价格区间

（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）决议有效期

决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

（七）发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

（八）上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

（一）授权公司董事会依据国家最新法律法规、证券交易所、证券监管部门的有关规定，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行具体方案有关的一切事宜；

（二）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

（三）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件；

（四）决定并聘请本次发行的中介机构；

（五）授权公司董事会根据政策变化及有关证券交易所、证券监管部门对本次发行申请的审核意见，对本次发行具体方案作相应调整并对本次发行的申请文件作出补充、修订和调整；

（六）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行股票的数量上限作相应调整；

（七）根据本次发行的结果，修改《公司章程》的相关条款、增加注册资本、办理工商变更登记及与本次发行有关其他备案事宜；

（八）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记、锁定和上市等相关事宜；

（九）如法律法规或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其获授权人士根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求（包括对本次发行申请的相关审核意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

（十）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关发行政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期或终止实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

（十一）在法律法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的其他事项。

三、相关审议程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

本次提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经公司股东大会授权上述事项后，董事会将根据公司的项目建设、资金情况、融资需求等实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间、具体方案。具体发行方案启动之后仍需报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。

公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-014

上海全筑控股集团股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司），不属于公司关联方。

●本次担保金额：公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无关联担保。

●预计担保额度及已实际为被担保人提供的担保余额：2025年度预计担保 额度合计不超过80,000万元，其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元，子公司之间提供的担保额度不超过20,000万元；截至本公告披露日，公司实际为下属子公司提供的担保余额为990万元，子公司为子公司提供的担保余额为20,000万元。

●本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

●特别风险提示：存在对资产负债率超过70%的单位进行担保额度预计，且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保额度预计的情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保。

（二）履行内部决策程序

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请2024年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

（三）担保额度预计情况

1.担保额度

■

注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

2.担保额度调剂

鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况，对未来12个月内拟提供担保的具体对象及新增担保额度所进行的预计。为提高工作效率，优化办理流程，在2024年年度股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

3.担保范围及方式

包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保业务种类及担保期限以担保协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）上海高昕

1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司

2、统一社会信用代码：913101186075229051

3、成立日期：1995年4月13日

4、法定代表人：魏信斐

5、注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23号－25号

6、注册资本：5,050万人民币

7、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股东结构：

■

9、与公司关系的说明：

■

10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

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注：上述财务数据为单体报表口径

（二）建筑工程

1、公司名称：上海全筑建筑装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码：91310116MA1JF01X43

3、成立日期：2021年6月17日

4、法定代表人：王文宽

5、注册地址：上海市徐汇区南宁路1000号16层

6、注册资本：30,000万人民币

7、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股东结构：

■

9、与公司关系的说明：

■

10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

■

注：上述财务数据为单体报表口径

（三）澳锘规划

1、公司名称：上海澳锘建筑规划设计有限公司

2、统一社会信用代码：913101181322352239

3、成立日期：1994年9月14日

4、法定代表人：蒋惠霆

5、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层F区4058室

6、注册资本：1,100万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；销售花卉、针纺织品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金产品、电器设备、机械设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股东结构：

■

9、与公司关系的说明：

■

10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

■

注：上述财务数据为单体报表口径

（五）筑掣建筑

1、公司名称：上海筑掣建筑科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1H3YB89K

3、成立日期：2021年07月16日

4、法定代表人：巫超荣

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

6、注册资本：4,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股东结构：

■

9、与公司关系的说明：

■

10、最近一年主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

■

注：上述财务数据为单体报表口径

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度为决议有效期内公司对部分子公司的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计是为满足公司及其所属子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于公司的发展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交公司2024年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的对外担保余额为6,676万元，占公司最近一期经审计净资产的7.06%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2025-013

上海全筑控股集团股份有限公司

关于2025年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营及业务发展的需要，减少资金占用，提高资金运营能力，保障公司的资金需求，同意公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）向金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度。

上述综合授信额度不等于公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）的实际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。为提高工作效率由董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权公司经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。

本次申请综合授信额度事项尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，且在公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日