成都思科瑞微电子股份有限公司

（上接1085版）

一、概述

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对成都思科瑞微电子股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕5号），上述决定书指出：“公司2022年度在未达到收入确认条件的情况下确认收入996.04万元，导致公司2022年度报告中多计营业收入996.04万元，多计利润总额753.33万元，不符合《企业会计准则一一基本准则》第十二条和《企业会计准则第14号一一收入》第四条、第五条的相关规定。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定”。公司对上述决定书中提到的收入确认相关问题进行了全面梳理，并逐项整改落实，现对公司各期的定期报告进行更正。

公司于2025 年 4 月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，全体董事及全体监事一致同意对前期会计差错及相关定期报告进行更正，独立董事对该议案发表了明确同意的意见。本次会计差错更正及定期报告更正事项在董事会有权审批的范围内，无需提交股东大会审议。

二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整相关年度财务报表

的相关项目。追溯调整后，会导致公司2022年年度报告中总资产减少760.13万元，负债减少163.93万元，所有者权益减少596.2万元，当期归属于母公司所有者的净利润减少596.2万元；公司2023年年度报告中总资产减少176.35万元，负债减少54.42万元，所有者权益减少121.93万元，当期归属于母公司所有者的净利润增加474.28万元，未导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体情况如下：

（一）更正《2022年半年度报告》

1．更正事项对2022年6月30日合并资产负债表的影响

■

2．更正事项对2022年半年度合并利润表的影响

■

（二） 更正《2022年第三季度报告》

1．更正事项对2022年9月30日合并资产负债表的影响

■

2．更正事项对2022年三季度合并利润表的影响

■

（三） 更正《2022年年度报告》

1．更正事项对2022年12月31日合并资产负债表的影响

■

2．更正事项对2022年年度合并利润表的影响

■

（四） 更正《2023年第一季度报告》

1．更正事项对2023年3月31日合并资产负债表的影响

■

■

（五） 更正《2023年半年度报告》

1．更正事项对2023年6月30日合并资产负债表的影响

■

■

2． 更正事项对2023年半年度合并利润表的影响

■

（六） 更正《2023年第三季度报告》

1．更正事项对2023年9月30日合并资产负债表的影响

■

■

2．更正事项对2023年第三季度合并利润表的影响

■

（七） 更正《2023年年度报告》

1．更正事项对2023年12月31日合并资产负债表的影响

■

注：调整前期初数较一季报、半年报变动的原因为2023年年报由于会计政策变更的原因追溯调整了期初数，该调整已在原年度报告中列示。

■

2．更正事项对2023年度合并利润表的影响

■

（八） 更正《2024年第一季度报告》

1．更正事项对2024年3月31日合并资产负债表的影响

■

■

（九） 更正《2024年半年度报告》

1．更正事项对2024年6月30日合并资产负债表的影响

■

■

2．更正事项对2024年半年度合并利润表的影响

■

（十） 更正《2024年第三季度报告》

1．更正事项对2024年9月30日合并资产负债表的影响

■

■

2．更正事项对2024年三季报合并利润表的影响

■

三、专项意见

（一） 董事会意见

公司董事会认为：本次差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形。同意对会计差错采用追溯重述法进行更正，并追溯调整相关年度财务报表的相关项目。

（二） 监事会意见

公司监事会认为：本次差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形。同意对会计差错采用追溯重述法进行更正，并追溯调整相关年度财务报表的相关项目。

（三） 审计机构意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇鉴字[2025]22723号《关于对成都思科瑞股份有限公司会计差错更正事项的专项说明》，对于上述更正事项，我们在审计中进行了重点关注，认为公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-016

成都思科瑞微电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第九次会议于2025年4月15日以专人送达方式发出会议通知，并于2025年4月25日16时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席施明明先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，公司监事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》是基于对2024年度公司整体运营情况的总结。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司〈2024年年度报告〉及其摘要》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》结合了《成都思科瑞微电子股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司内部控制和评价的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本公司2024年度的内部控制有效性进行了评价。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况。同意公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》

因全体监事为利益相关者，全部回避表决，故该议案将直接提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

（九）审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为，鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的5名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和《成都思科瑞微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《成都思科瑞微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。限制性股票首次授予激励对象由47人调整为42人，作废已获授但尚未归属的限制性股票共3.60万股。

同时，《激励计划（草案）》《考核管理办法》的归属条件规定，首次授予部分第二个归属期的公司层面业绩考核要求如下：以2022年业绩为基数，2024年净利润增长率不低于80%。根据公司经审计2024年度财务报告，公司净利润增长率未达到业绩考核目标，首次授予第二个归属期归属条件未成就，公司拟对本次激励计划42名首次授予激励对象第二个归属期未达到归属条件的19.8万股第二类限制性股票进行作废失效处理。

综上，公司本次作废首次授予激励对象已获授尚未归属的第二类限制性股票合计23.40万股。本次作废后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予获授第二类限制性股票的激励对象由47人变更为42人，首次授予激励对象剩余已获授尚未归属的第二类限制性股票数量由43.20万股变更为19.80万股。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《成都思科瑞微电子股份有限公司关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金合计人民币10,000万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，相关审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

监事会认为，本次差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形。同意对会计差错采用追溯重述法进行更正，并追溯调整相关年度财务报表的相关项目。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《成都思科瑞微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-017

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024 年年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为了真实、准确地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2024年12月31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2024 年，公司拟计提资产减值损失和信用减值损失共计1,826.64万元，具体如下：

单位：万元

■

二、 计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、应收票据进行了减值测试。经测试，2024年度拟计提信用减值损失1,299.23万元，其中：应收账款坏账损失1,495.42万元，应收票据坏账损失220.15万元，其他应收款坏账损失23.96万元。

（二）资产减值损失

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的存货进行了减值测试。经测试，2024年度拟计提资产减值损失527.41万元，其中存货跌价损失527.41万元

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币1,826.64万元，对公司2024年度合并报表利润总额影响1,826.64万元。上述金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司 2024 年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-019

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超额募集资金占超额募集资金总额的比例为15.77%。保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1115号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，发行价格为每股人民币55.53元，募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,574.34万元后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月5日出具《验资报告》（中汇会验[2022]5892号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年7月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

公司实际募集资金净额为人民币125,250.66万元，其中，超额募集资金金额为人民币63,394.25万元。根据公司披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

公司截止2024年12月31日的募投项目及募集资金存放与实际使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）

（二）前次超额募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币125,250.66万元，其中，超额募集资金金额为人民币63,394.25万元。

1、超募资金用于永久补充流动资金情况

公司于2023年4月7日召开公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2023年5月5日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为15.77%。具体内容详见公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）

2、超募资金用于回购股份的情况

2023年8月23日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币80元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2023年度，公司使用超募资金回购股份金额为3,000万元，2024年度，公司使用超募资金回购股份金额为2,000.00万元。截至2024年12月31日，公司本次回购已完成，累计使用超募资金回购股份金额为5,000.00万元。

三、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超额募集资金总额为63,394.25万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为10,000万元，占超额募集资金总额的比例为15.77%。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额未超过超额募集资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超额募集资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超额募集资金总额的30%；本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次拟使用部分超额募集资金补充流动资金的审议程序

2025年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元超额募集资金永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金合计人民币10,000万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，相关审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规的规定。保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-020

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

■

2、投资者保护能力

2024年末，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买

的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事

诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施9次，自律监管措施7次，行政处罚1次、纪律处分1次，未受到过刑事处罚。42名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次、行政处罚1次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司、7家新三板审计报告。

签字注册会计师：王雪芬，2018年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2018年7月开始在本所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙玮，2011年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年12月开始在本所执业；近三年签署过5家上市公司、1家新三板审计报告，复核过3家上市公司、2家挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度的审计费用为人民币70万元（其中财务审计费用55万元、内部控制鉴定报告7.5万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告7.5万元）。2025年审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2025年选聘结果，结合公司实际业务情况和市场情况等确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司上市审计提供了专业的审计服务，在审计工作过程中坚持独立审计原则，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-021

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点 00分

召开地点：成都市高新区安泰四路68号19楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议议案已于2025年4月25日分别经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

2.登记时间：2025年5月15日 9:30-17:00

3.登记地点：成都思科瑞微电子股份有限公司证券部（成都市高新区安泰四路68号），信函上请注明“股东大会”字样

4.登记手续：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书（格式请见附件）原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

六、其他事项

1、会议联系方式：

通讯地址：成都市高新区安泰四路68号

联系人：成都思科瑞微电子股份有限公司证券部

联系电话：028-89140831

电子邮箱：security@cd-screen.cn

（下转1088版）