成都思科瑞微电子股份有限公司
（上接1086版）
2、会议安排：本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都思科瑞微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-013
成都思科瑞微电子股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会于2022年5月30日出具的《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115号）核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500.00万股，发行价为每股人民币55.53元，共计募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费11,306.00万元（含税）后，主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年7月5日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币127,519.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,813.96万元后，公司本次募集资金净额为125,250.66万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年7月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]5892号)。
（二）募集资金使用和结余情况
2022年使用募集资金10,931.35万元，2023年使用募集资金27,086.04万元，本年度使用募集资金14,668.23万元。截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为76,126.20万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户、8个定期存款账户，募集资金存储情况如下
单位：人民币/元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司2023年8月23日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
2024年8月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
截至2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为64,300.00万元，具体情况如下：
单位：万元
■
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2023年4月7日公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2023年，公司用超募资金永久补充流动资金金额为人民币10,000.00万元。
2024年，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于回购股份的情况
2023年8月23日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币80元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
2024年度，公司使用超募资金回购股份金额为2,000.00万元。截至2024年12月31日，公司本次回购已完成，累计使用超募资金回购股份金额为5,000.00万元。
(七) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八) 节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(九) 募集资金使用的其他情况。
2024年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年9月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对“无锡检测试验基地建设项目”的部分建设内容及内部投资结构进行调整，本次调整项目总投资额不变，减少该项目电子元器件可靠性检测筛选设备及晶圆测试设备方面的投入6,497.90万元、增加环境可靠性试验设备的投入6,497.90万元，本项目达到预定可使用状态由2024年9月延期至2026年9月。
2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：成都思科瑞公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了成都思科瑞公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对成都思科瑞微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-018
成都思科瑞微电子股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。
● 公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2,100.32 万元，截至2024年12月31日，母公司期末累计未分配利润为6,353.19万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的相关规定。鉴于公司2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额19,978,741.99元（不含交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额0元。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的相关规定。鉴于公司2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年4月26日
