上海天永智能装备股份有限公司
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2019年3月12日，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，并经2019年3月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，将原计划使用的募集资金9,259.53万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新项目具体情况如下：
单位：万元
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详细情况请参阅公司2019年3月13日于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-006）。
2、募集资金账户情况
截至2024年12月31日，公司募集资金账户储存情况如下：
单位：人民币元
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注：2023年11月3日，经公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，公司决定终止工业自动控制装置设备项目一期项目并将以上项目的剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。（详见公司于2023年11月4日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-039）。并将交通银行上海嘉定支行开立的银行账号310069079018800066779注销。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的监管要求。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰海通认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，监事会发表了明确的同意意见，无需经股东大会审议，公司已履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该等闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间不超过12个月。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-023
上海天永智能装备股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银行申请总额不超过100,000万元的综合授信额度。
●审议情况：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-024
上海天永智能装备股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2024年度计提各项减值准备共计109,370,909.20元，具体情况如下：
单位：元 币种人民币
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二、 计提减值准备对公司经营业绩的影响
上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2024年度合并报表利润总额为10,937.09万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益10,937.09万元。
三、业绩波动风险特别提示
因上述计提资产减值准备和信用减值准备较上年同期上升，将导致2024年度利润总额下降，敬请投资者充分关注业绩波动风险。
四、监事会关于本次计提减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-025
上海天永智能装备股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2024年末母公司未分配利润为负，公司2024年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
● 公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。
经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、本年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑,该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-029
上海天永智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因及日期
1、本次会计政策变更的原因
2024年12月6日，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、本次会计政策变更公司自2024年12月6日起执行，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（二）本次变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第18号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：
单位：人民币 元
■
执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
单位：人民币 元
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本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018
上海天永智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理就2024年度主要经营工作、2025年主要经营方针目标和任务进行了汇报。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
公司独立董事崔光灿、朱安达、乔军海分别就2024年度工作情况做了总结，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职报告。
（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性自查情况的议案》
公司在任独立董事崔光灿、朱安达、乔军海对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《上海天永智能装备股份有限公司独立董事2024年度独立性情况自查报告》。董事会认真核查独立董事出具的报告后认为，公司现任独立董事与公司之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：关联独立董事崔光灿、朱安达、乔军海回避表决。4名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权；0名反对。
（五）审议通过《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
公司董事会审计委员会讨论总结了2024年度工作情况，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
截止2024年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,176,946,619.25元，净资产总额为181,618,068.80元。2024年度实现营业务收入469,397,313.92元，同比下降21.10%；实现利润总额-207,866,472.12元，同比下降34.75%；归属于公司股东的净利润-178,255,663.40元，同比下降64.36%；经营活动产生的现金流量净额为23,288,467.44元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2024年度内部控制评价报告。
具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
（十）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规等有关规定，公司编制了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2024年度对董事、高管的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
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表决结果：关联董事荣俊林、荣青、吕爱华、荣玉岩回避表决。3票同意，占全体非关联董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2024年度公司董事、高级管理人员2024年度薪酬严格按照公司相关考核制度执行，充分考虑了公司的实际情况以及同行业、同规模上市公司的薪酬标准，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认2024年度公司独立董事薪酬的议案》
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会决定独立董事2024年薪酬为税前9.43万元。
表决结果：关联董事崔光灿、朱安达、乔军海回避表决。4票同意，占全体非关联董事人数的100％；0票反对，0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2024年度公司独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各商业银行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（十八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019
上海天永智能装备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
截止2024年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,176,946,619.25元，净资产总额为181,618,068.80元。2024年度实现营业务收入469,397,313.92元，同比下降21.10%；实现利润总额-207,866,472.12元，同比下降34.75%；归属于公司股东的净利润-178,255,663.40元，同比下降64.36%；经营活动产生的现金流量净额为23,288,467.44元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。
监事会认为：预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑,该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2024年度内部控制评价报告。我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司2024年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
具体内容详见《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《关于续聘公司2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《天永智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
监事会认为：公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及行政法规规定的情形。
（八）审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》
公司2024年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
■
公司全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2025年4月26日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-021
上海天永智能装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张定坤,2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3 家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：惠鹏,2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计96.80万元（其中：年报审计费用86.80万元；内控审计费用10.00万元）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际能遵循独立、客观、 公正的原则，具有相关执业资格和能力。天职国际在对公司2024年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们向董事会提议续聘天职国际继续担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
（三）监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
（四）其他说明
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
● 报备文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）第三届监事会第十九次会议决议；
（三）2024年度审计委员会履职情况报告.
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-026
上海天永智能装备股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-027
上海天永智能装备股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履行监督职责情况报告
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天职国际执行公司2024年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下：
一、监督并评估会计师事务所的独立性
公司董事会审计委员会认为天职国际项目签字合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未发现除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审计业务独立性的情况。
二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责
公司聘请的天职国际具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等方式持续关注天职国际的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职情况，经综合评估，董事会审计委员会认为天职国际在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
三、讨论和沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会与天职国际沟通协商公司财务报告审计事项，确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按既定规划及时完成审计工作。在天职国际出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了解相应情况。
四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议
为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会提名聘请财务报告和内部控制审计机构。
2025年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥对会计师事务所的监督职能，以健全内部控制体系、提高财务信息披露质量为导向，维护公司及全体股东的利益。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-028
上海天永智能装备股份有限公司
对会计师事务所2024年度履职情况
评估报告
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家。
2.项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张定坤,2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3 家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：惠鹏,2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告8家。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行本公司2023年报审计的过程中，天职国际各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行本公司2024年报及内控审计的过程中，天职国际针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。
在执行本公司2024年报及内控审计的过程中，天职国际全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天职国际就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执行。
六、信息安全管理
天职国际遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。天职国际制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行这行制度。在执行本公司 2024年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
七、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025年4月25日
