山西太钢不锈钢股份有限公司

（上接90版）

（2）年末按预期损失法计提坏账准备的本年计提额为-0.72万元：

单位：元

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（3）核销情况

其他应收款本年核销额为0元。

二、存货跌价准备的计提与核销情况

1、计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品及产成品均按类别计提。对已售存货计提了存货跌价准备的，结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

2、计提与核销情况

2024年初存货跌价准备余额3.84亿元，本年计提3.61亿元，转回57.29万元，转销4.93亿元，期末余额2.52亿元。

单位：元

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三、投资性房地产的减值准备情况

1、计提方法

对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

2、计提与核销情况

2024年初投资性房地产减值准备2,425,956.15元，期末投资性房地产减值准备余额2,425,956.15元，本期无变化。

四、长期股权投资的减值准备情况

1、计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、计提与核销情况

截止2024年末已计提长期股权投资减值准备情况如下：

山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“不锈钢管公司”）长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备，已在合并报表层面全部抵销。

五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产的减值准备情况

1、计提方法

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、计提与核销情况

公司对固定资产、在建工程、无形资产和使用权资产等长期资产进行了减值测试，根据相关资产组的预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。经测试，相关资产可收回金额大于账面价值，2024年不需计提减值准备。

2024年年初本公司相关长期资产的减值准备情况为：固定资产减值准备余额1,297,264,900.65元，本年无变化，2024年年末相关长期资产减值准备仍为固定资产减值准备余额1,297,264,900.65元。

六、监事会审核意见

监事会认为：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

七、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：2024年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后，能充分反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-016

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司2024年实现净利润-985,313,006.77元，加年初未分配利润18,170,849,871.16元，加因股权激励回购对往年利润分配的影响640,730.55元，减去处置河南丰沃其他权益工具投资对未分配利润影响的116,271.00元后,2024年末未分配利润余额为17,186,061,323.94元。

2024年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司2024年仍为亏损状态。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

（一）本年度现金分红预案未触及其他风险警示情形

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（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况等实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年为亏损状态，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不进行利润分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

3、第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○二五年四月二十四日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-018

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十九次会议决定于2025年5月23日14:30召开公司2024年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月23日上午9:15，投票结束时间为2025年5月23日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年5月16日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

表一：本次股东大会提案编码表

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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）上述议案已经2025年4月24日召开的公司九届二十九次董事会、九届十三次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》《第九届监事会第十三次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及《关于2024年度财务决算的报告》。

（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。

（四）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4.登记时间：2025年5月21日～22日（9：00～11：30、13：30～16：30）

5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张志君女士 杨润权先生

邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729

电子信箱（E一mail）：tgbx@baowugroup.com

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360825

投票简称：太钢投票

2.填报表决意见。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9：15，结束时间为2025年5月23日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山西太钢不锈钢股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。

1．委托人名称： 持股数： 股

2．受托人姓名： 受托人身份证号码：

3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

4．授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二五年 月 日

附件3：

山西太钢不锈钢股份有限公司2024年度股东大会股东参会登记表

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