江苏联测机电科技股份有限公司

2025-04-28 来源：上海证券报

（上接141版）

2024年4月26日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理总金额2,833.00万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况如下：

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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司于2024年6月18日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

公司于2024年12月25日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“航空动力系统智能测试装备研发制造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，

截至2024年12月31日，公司实际使用节余募集资金2,300万元永久补充流动资金。截至报告期末尚有共14,838,222.56元节余资金存放于募集资金专户未转出。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司于2024年1月4日召开了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于募投项目新增实施地点的议案》。因新能源动力测试业务发展需要，公司拟新增东莞为募集资金投资项目--汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目实施地点，该项目实施地点相应由南通、宁波、合肥调整为南通、宁波、合肥、东莞，募投项目其他内容均不发生变更。详见公司于2024年1月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于募投项目新增实施地点的公告》（公告编号:2024-001）

2024年6月18日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。同时综合考虑当前部分募投项目的实施进度等因素，同意将“航空动力系统智能测试装备研发制造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-021）。

除以上情况外，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

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注： “汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目 ”、 “航空动力系统智能测试装备研发制造项目”已建设完成并结项，项目节余募集资金2,300万元用于永久补充流动资金已转入自有账户，截至报告期末尚有共14,838,222.56元节余资金存放于募集资金专户未转出。

证券代码：688113 证券简称：联测科技公告编号：2025-003

江苏联测机电科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.81元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币227,743,932.68元；公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币82,504,995.46元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.81元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本64,397,559股，以此计算合计拟派发现金红利11,655,958.18元（含税）。

公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，该次利润分配以方案实施前的公司总股本64,397,559股为基数，每10股派发现金红利2.15元（含税），共计派发现金红利13,845,475.19元（含税），已于2024年12月3日实施完成。

综上，2024年度公司现金分红总额为25,501,433.37元（含税），本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

单位：元币种：人民币

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688113 证券简称：联测科技公告编号：2025-004

江苏联测机电科技股份有限公司关于

2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次2025年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基

于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月25日，江苏联测机电科技股份有限公司（下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶已回避表决。

同日，公司第三届董事会独立董事第二次专门会议一致通过了上述议案，独立董事认为：公司已将2025年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司2025年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

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注：上表的已发生交易金额按合同签订口径统计。2024年，公司与力达环保签订合同额含税共计302.88万元。2025年年初至公告披露日，公司与力达环保签订合同额含税3.66万元。

（三）2024年日常关联交易执行情况

单位：万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南通力达环保设备有限公司

（1）基本信息

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（2）关联关系

公司董事、副总经理黄冰溶亲属控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合同，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与相关关联方2025年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品或提供设备维修。公司于2025年3月21日与关联方南通力达环保设备有限公司签订了《维修合同》，合同金额总计3.66万元，合同内容为向关联方提供设备维修。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

公司2025年日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会通过，关联董事已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司2025年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688113 证券简称：联测科技公告编号：2025-005

江苏联测机电科技股份有限公司

关于2025年度申请银行综合授信

额度并为子公司申请综合授信额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币6亿元的综合授信额度。同时公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

● 截至2024年12月31日，公司及子公司的对外担保余额为8,000万元，全部为对全资子公司南通常测机电设备有限公司在前次综合授信额度内的担保，无逾期对外担保情形。

● 本次担保无反担保。

为满足公司生产经营和战略实施的需要,江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联测科技”）于2025年4月25日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于2025年度申请银行综合授信额度并为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、授信及担保情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要, 公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。公司及子公司申请的综合授信品种包括但不限于: 短期流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贴现、票据池、贸易融资等，具体业务品种以相关银行审批意见为准。具体公司融资金额将视公司及子公司生产经营和战略实施的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。为提高工作效率,提请董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信借款(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、票据池、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 办理相关手续。

二、被担保人情况

（一）南通常测机电设备有限公司

1、公司基本情况

公司名称：南通常测机电设备有限公司

成立时间：2008-11-20

注册资本：10,000万元

实收资本：10,000万元

法定代表人：赵爱国

注册地址：南通市苏通科技产业园区海迪路2号

主要生产经营地：南通市苏通科技产业园区海迪路2号

股东构成及控制情况：联测科技持股100%

经营范围：内燃机测试设备、机动车底盘功机、机动车尾气排放测试及计算机网络集成系统、机动车及工程机械的测试设备、仪器仪表的研制、生产、销售；软件产品开发、销售；发动机测试技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；新能源动力系统测试服务，电机、电控、减速箱及动力总成的测试和相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

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3、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

4、失信被执行人情况：常测机电不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资及控股子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司及子公司对外担保余额为8,000万元人民币，全部为公司对全资子公司南通常测机电设备有限公司在前次综合授信额度内的银行授信及贷款提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为8.47%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.10%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688113 证券简称：联测科技公告编号：2025-006

江苏联测机电科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联测科技”）于2025年4月25日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币30,624.00万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币54,167,923.64元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），本次募集资金净额为人民币252,072,076.36元。上述募集资金已全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B040号”《验资报告》。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。具体情况详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联测科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费用，增加公司收益。

(二) 投资产品品种

为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等投资产品不得用于质押。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

(三) 投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。

(五) 实施方式

自公司董事会审议通过之日起的12个月内，董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

(七) 现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

4、公司内审部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；

5、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露的义务。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《长江证券承销保荐有限公司关于江苏联测机电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688113 证券简称：联测科技公告编号：2025-007

江苏联测机电科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票

142版信息披露