浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本383,456,555股，以此计算合计拟派发现金红利115,036,966.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C38电气机械和器材制造业”。公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发。

公司所属行业为线性驱动行业，线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置，能应用到众多智能终端领域，例如办公桌的智能升降，医疗床和护理床的电动调节，以及智能家居、工业、农业自动化、汽车的各种设备，其原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。线性驱动产品可给用户带来舒适、便捷和人性化体验，是众多下游行业产品的核心配件，在国外市场应用较为广泛，在国内尚处于市场开拓期。

线性驱动产品起源于欧洲，在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产品生产商。综合全球线性驱动的产业发展现状，线性驱动产品已在全球范围内得到了较为广泛的应用，已经成熟应用的领域有：

（1）智慧办公领域：智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等；

（2）医疗康护领域：主要应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所，具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等；

（3）智能家居领域：升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等；

（4）工业科技领域：太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台、工业等；

（5）汽车智能化领域：电动拖车钩系统、电动门系统、娱乐屏驱动机构等；

（6）人形机器人领域：线性关节驱动器、旋转模组、空心杯电机等。

线性驱动产品在国内外发展迅速，属于高增长的细分新兴产业，产品的需求尚有巨大开拓空间。从长远来看，近几年国家制定一系列政策，推动智慧城市、养老行业的发展，从而为线性驱动系统行业的发展提供了良好的内部环境。

（一）公司主营业务情况

公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居、工业自动化、汽车智能化等领域，主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统、智能家居控制系统、工业自动化控制系统、汽车智能化控制系统等。

（二）经营模式

公司为制造类企业，经过多年的发展，形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。

1、生产、采购模式

公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同，公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划，并利用ERP系统进行物料需求计算，编制物料需求计划，交由采购部门组织采购。采购部门负责遴选供应商，收集采购物资的市场信息，并依据生产计划制定采购计划，执行采购及商务谈判。

2、销售模式

公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售，主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式，业务员根据地区进行分工负责，由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务；国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式，部分地区会与区域经销商展开合作。

（1）外销模式

公司与海外厂商的合作模式主要为ODM模式：公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产，并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固，经营重心围绕客户及具体产品，能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平，订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。公司依据ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况，为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品，下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。

（2）内销模式

公司的国内销售业务规模相对较小，但潜力巨大，目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区，主要客户对象为医疗器械、家具生产商、线上营销运营商等。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发，在通过样品测试后，安排进行批量生产。

公司产品主要应用于下游智能终端产品，当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，部分消费者的消费理念正在发生改变，逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品，国内市场是公司将来重要的目标市场，公司将借鉴在国外市场的成功经验，集中公司的整体资源加快国内市场发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司资产总额6,494,172,233.49元，同比减少3.19%；归属上市公司股东的净资产4,322,255,796.74元，同比增长4.64%；公司实现营业收入3,652,016,316.77元，同比增长20.37%；归属上市公司股东的净利润281,976,704.08元，同比增长36.91%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为241,400,145.50元，同比增长41.33%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-007

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月14日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事4人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司独立董事将在2024年年度股东大会述职。

4、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

6、审议通过了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

7、审议通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

8、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

9、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

瑞信证券（中国）有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见

公司于同日披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交公司董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：9 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，关联委员孙宏亮回避表决，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事陆小健、吴迪增、孙宏亮、徐铭峰为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。

17、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、审议通过了《2025年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

19、审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

20、审议通过了《2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

21、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

公司董事陆小健、YU BIN为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票。

22、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

23、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

瑞信证券（中国）有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

24、审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

26、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

27、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

28、审议通过了《关于2025年度公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2025年度公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

29、审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

30、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

31、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、孙宏亮先生、房宏强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自2024年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

32、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名胡国柳先生、谢雅芳女士、刘玉龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自2024年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。其中胡国柳先生自 2021年5月10日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自2024年年度股东大会选举通过之日起至2027年5月9日。公司将在胡国柳先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

33、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

34、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-008

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年4月14日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场会议的方式于2025年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人），均以现场方式参加会议。会议由监事会主席潘柏鑫先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：3票。

9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2025年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过了《关于2025年度公司开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于2025年度公司开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过了《2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20、审议通过了《关于2025年度公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2025年度公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

21、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

22、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-009

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 余宋平

■

姓名： 孙瑶

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：钟建栋（下转146版）

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡仁昌 主管会计工作负责人：房宏强 会计机构负责人：房宏强（下转146版）

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2025年第一季度报告