浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

（上接148版）

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若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。上述修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。

三、修订章程附件的情况

公司根据上述《公司章程》的情况同步修订了章程附件《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）。

四、具体授权实施

本次注册资本减少和公司章程修订事宜尚需提交股东大会审议。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将于同日刊

载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-025

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司董事会战略委员会

调整为董事会战略与

ESG委员会并修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规，公司拟将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-026

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司开展了董事会换届选举工作。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

（一）提名胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、房宏强先生、孙宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（二）提名胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中胡国柳先生自2021年5月10日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自2024年年度股东大会选举通过之日起至2027年5月9日。公司将在胡国柳先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

二、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件：董事候选人

一、非独立董事候选人简历

胡仁昌先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月，复旦大学EMBA课程班结业，具备机械制造技术背景，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月创办新昌县东昌模具厂，任厂长；2000年3月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010年4月，投资设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；现任公司法定代表人、董事长。

胡仁昌先生持有公司股份105,347,070股，占公司总股本的27.47%，系公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

陆小健先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业，厦门大学EMBA毕业，硕士学位。是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000 年2 月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010 年7 月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

陆小健先生持有公司股份66,112,799股，占公司总股本的17.24%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

吴迪增先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业， 2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理；现任公司董事、副总经理。

吴迪增先生持有公司股份8,021,200股，占公司总股本的2.09%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

孙宏亮先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年，毕业于厦门大学工商管理专业，厦门大学EMBA在读，本科学历；曾任开锐咨询金融事业部总经理、拉夏贝尔服饰股份有限公司分公司总经理、宝龙地产项目总经理；现任公司董事、副总经理。

孙宏亮先生持有公司股份141,120股，占公司总股本的0.04%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

房宏强先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，教授级高级会计师。1997年至2022年，曾任浙江中包派克奇包装有限公司财务经理、浙江宝驰置业有限公司财务总监、埃斯特维华义制药有限公司财务总监；现任公司财务负责人。

房宏强先生持有公司股份25,000股（系股权激励限售股），占公司总股本的0.01%，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

胡国柳先生，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家，浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长；目前兼任申昊科技（300853）、海兴电力（603556）的独立董事；2021年5月至今任公司独立董事。

胡国柳先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

刘玉龙先生，2002年7月至今，历任中山大学教师、厦门涌泉集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询委员会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；曾任浙江京华激光科技股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事；目前兼任民生健康（301507）独立董事；2022年5月至今担任公司独立董事。

刘玉龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

谢雅芳女士，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师等；目前兼任万安科技（002590）、龙元建设（600491）独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

谢雅芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-027

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年4月28日刊登在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东名称：胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司；担任董事的股东应对议案9回避表决；担任监事的股东应对议案10回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡；

③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于2025年5月16日17：00）。

2、登记时间：2025年5月16日（上午10：00-11：30，下午14：00-17：00）

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部

4、会议联系人：证券投资部

电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

2、现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-028

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午09:30-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jczq@jiecang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日（星期四）上午09:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午09:30-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长：胡仁昌先生

总经理：陆小健先生

董事会秘书：徐铭峰先生

财务总监：房宏强先生

独立董事：刘玉龙先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月15日（星期四）上午09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jczq@jiecang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：0575-86760296

邮箱：jczq@jiecang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2025年4月28日