中国交通建设股份有限公司2025年第一季度报告
(下转18版)
证券代码：601800 证券简称：中国交建
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息2.79亿元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期，面对行业形势和经济周期的双重压力，公司主要经营指标保持基本稳定，海外业务发展韧性较强，境内大城市业务发展稳健，传统大交通支柱业务承压，但依然保持建筑行业领先地位。公司新签合同额为5,530.34亿元，同比增长9.02%；营业收入1,546.44亿元，同比下降12.58%；营业利润81.71亿元，同比下降12.38%；归属于母公司股东的净利润54.67亿元，同比下降10.98%，净利润率为3.54%，同比提高0.07个百分点，每股收益0.32元。
下一步，公司将围绕“高质量发展突破年”的核心主线，积极推进以下关键领域的工作，以期突破行业发展的瓶颈：一是战略引领与市场突破。锚定主责主业，深化前瞻布局，抢抓战略机遇窗口期，强化市场营销队伍建设和激励机制创新，推动资源整合与市场拓展。二是新质生产力培育与产业升级。加速战略性新兴产业规模化、产业化应用，推进产业向高端化、智能化、绿色化转型，夯实高质量发展动能。三是管理提质与改革攻坚。以“四做”为抓手，穿透推进高质量项目管理体系，严控机构压减、减亏治亏及实现资产盘活效果。四是风险防控与执行保障。统筹“大安全观”，严守合规底线，强化责任担当，以执行力建设破解行业瓶颈，确保国家战略践行、创新驱动、深化改革等重点任务突破，全力冲刺“十四五”收官，为“十五五”蓄势赋能。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至2025年3月31日，普通股股东总数A股144,357户,H股11,481户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
报告期，公司新签合同额为5,530.34亿元，同比增长9.02%，完成年度目标的27%（按照董事会审议批准的在2024年新签合同额18,811.85亿元的基础上增长7.1%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为4,935.00亿元、155.16亿元、410.18亿元和30.00亿元。各业务来自于境内地区的新签合同额为4461.57亿元，同比增长7.23%。
1.境外市场开拓情况
各业务来自于境外地区的新签合同额为1，068.77亿元（约折合150.23亿美元），同比增长17.14%，约占公司新签合同额的19%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为1,057.44亿元、6.39亿元、2.39亿元和2.56亿元。
2.新兴业务市场开拓情况
各业务来自以节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术产业为代表的新兴业务领域的新签合同额为1,268.29亿元，同比下降17.80%。
3.新业务领域市场开拓情况
公司加快工程项目新业务领域转型升级，来自能源工程项目的新签合同额为336.97亿元，同比增长185.36%；水利项目的新签合同额为258.09亿元，同比增长29.53%；农林牧渔工程类项目的新签合同额为3.94亿元，同比下降56.68%。
4.基础设施投资类项目开拓情况
各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为147.30亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为159.45亿元。
单位：亿元，币种：人民币
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注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
（二）其他重大事项
1.2025年度第一期超短期融资券：25中交建SCP001，发行日：2025年1月3日，到期日：2025年7月2日，发行规模：30亿元，发行利率：1.60%。
2.2025年度第二期超短期融资券：25中交建SCP002，发行日：2025年1月9日，到期日：2025年7月8日，发行规模：30亿元，发行利率：1.61%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国交通建设股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2025-019
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议
决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月17日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年4月27日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数6名，董事刘翔因公务原因授权委托董事王海怀代为出席表决。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
（一）同意公司2025年第一季度报告。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于取消公司监事会的议案》
（一）同意取消公司监事会。
（二）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》
（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司章程》。
（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》。
（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》。
（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法〉的议案》
（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》。
（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、审议通过《关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案》
（一）同意制定公司现金分红规划（2025-2027年度）。
（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于现金分红规划（2025-2027年度）。
（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、审议通过《关于召开公司2024年度股东会及提请审议事项的议案》
（一）同意公司召开2024年度股东会并审议以下议案：
1.关于审议公司2024年度财务决算报告的议案；
2.关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案；
3.关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案；
4.关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案；
5.关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案；
6.关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；
7.关于公司2025年度投资计划的议案；
8.关于审议公司2025年度融资担保计划的议案；
9.关于公司资产证券化业务计划的议案；
10.关于取消公司监事会的议案；
11.关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案；
12.关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案；
13.关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14.关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案；
15.关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案。
（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开2024年度股东会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、审议通过《关于四航局投资广州天河冷链物流基地项目的议案》
（一）同意公司附属公司中交第四航务工程有限公司投资广州天河冷链物流基地项目，项目总投资约14.13亿元，项目建设期2年，运营期18年。
（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2025-020
中国交通建设股份有限公司
关于修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2025年4月27日，公司第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中国交通建设股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国交通建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。现将《公司章程》及相关议事规则的具体修订内容公告如下：
一、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》主要修订内容如下，（章程修订对比表详见附件）：
（一）删除或修改有关监事会、监事条款
（二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定
一是新增“职工”作为公司章程维护权益的对象。二是更新公司注册资本。三是载明法定代表人产生、变更办法。四是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。
（三）完善股东、股东会相关制度
一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是完善类别股相关规定，明确外资股不是类别股，并在章程中载明类别股的权利义务以及中小股东权益的保护措施。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
（四）完善董事、董事会及专门委员会的要求
一是新增专节规定董事会专门委员会。明确审计与风险委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是根据新规进一步完善了独立董事的独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，规范了独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“股东大会”“半数以上”等表述。
二、《股东会议事规则》主要修订内容
（一）完善股东会运作机制
一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计与风险委员会全面承接监事会相关职权。二是调整股东会提案权的相关规定。除明确审计与风险委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一，并明确公司不得提高该比例。
（二）完善类别股的相关规定
删除“内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东”的条款，明确外资股不是类别股，进一步明确类别股股东的决议事项及表决权数等应当符合法律、行政法规、中国证监会以及公司章程的规定。
此外，根据新《公司法》调整“股东大会”“半数以上”等表述，并将《上市公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》。
三、《董事会议事规则》主要修订内容
（一）完善董事会结构、职权
一是完善董事会组成及结构，新增设置职工董事一名。二是衔接股东会职权的修订，结合公司实际，完善董事会职权。三是调整专门委员会名称，完善各专门委员会组成、主要职责及向董事会提出建议的事项范围。
（二）会议召集、召开
一是根据审计与风险委员会行使监事会法定职权的安排，完善审计与风险委员会的会议召开及表决要求。二是完善董事会会议召集程序、召开方式及审议程序等相关条款。
此外，调整相关表述，包括“股东大会”修订为“股东会”“半数以上”修改为“过半数”等。
四、授权事宜
2025年4月27日，公司召开第5届董事会第48次会议通过了《公司章程》及部分公司治理文件修订的事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
附件《公司章程修订对比表》
中国交通建设股份有限公司董事会
2025年4月28日
附件：
中国交通建设股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
章程修订对比表
第一章总则
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第二章经营宗旨及范围
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第三章股份
第一节股份发行
