青岛三柏硕健康科技股份有限公司
(上接62版)
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关审计费用。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-019
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2025年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事孙丽娜、颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下：
一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
三、具体方案：
1、公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
2、公司监事的薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬及津贴为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
五、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-020
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的情况
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（五）业务授权
董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。
三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1．市场波动风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2．流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3．履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5．其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1．明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2．公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易。
3．公司制定了相关管理制度，对公司及子公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定。
4．公司及子公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营、业务操作策略。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基础，适度地开展外汇衍生品交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的要求。
六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
（二）独立董事专门会议
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，经核查，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性，同时公司已制定了相关的规章制度。
（三）监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，经核查，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性。与会监事同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的事项。
七、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-021
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：以上累计投入募集资金数据未经审计；蹦床生产线自动化升级建设项目、补充流动资金已结项。
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目情况
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
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（二）本次募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目延期，主要是受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了营销网络及品牌推广建设项目的施工进度。募集资金投资项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。
四、本次募投项目继续实施的重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，具体情况如下：
（一）休闲运动及康养器材生产基地项目
1、项目实施的必要性
2025年，国家体育总局发布的《全面深化体育改革为2025年体育工作谋篇布局》明确提出“完善全民健身公共服务体系”，国家体育总局发布的《2025年群众体育工作要点》发挥全国性全民健身主题活动的示范带动作用，序时开展老年人体育健身等活动。国务院办公厅发布的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提出扩大体育消费；大力培育健身休闲等服务业态，延伸产业链条；加强针对老年群体的非医疗健康干预，普及健身知识，组织开展健身活动。随着各类政策落地及居民健身意识增强，国内休闲运动及康养需求显著回升，国家持续深化全民健身与健康中国的战略，致使休闲健身器材及康养器材行业仍具有较好的发展前景。
2、项目实施的可行性
欧美等发达国家作为休闲运动和健身器材的主要消费市场，其较高的健身渗透率为行业提供了成熟的发展样板。与此同时，中国市场的增长动能正在加速释放，伴随居民收入水平的持续提升和全民健身意识的显著增强，国内休闲运动及健身器材消费需求快速扩容。行业数据显示，当前中国健身渗透率较欧美仍有较大提升空间，而政策引导下的健康中国战略与老龄化趋势进一步催生了多元化产品需求。基于上述背景，该领域广阔的市场前景和增长潜力将为公司募投项目提供有力支撑，通过技术升级、产能优化及市场渗透率的提升，有望实现销量与收入的可持续增长。
3、项目预计收益
休闲运动及康养器材生产基地项目将有效拓展公司的产品体系和客户群体，有助于公司开拓更大的市场，提升公司的可持续发展能力并获得经济效益。
4、重新论证的结论
公司对休闲运动及康养器材生产基地项目重新研究与评估，认为其实施符合市场实际需求，与公司整体发展战略规划契合，仍具备明确的实施必要性与可行性。基于长远发展规划，公司将紧密围绕战略目标及产业布局方向，动态优化资源配置，对募集资金投资项目的落地节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进。
（二）营销网络及品牌推广建设项目
1、项目实施的必要性
营销网络及品牌推广建设项目助力公司精准把握行业发展趋势，进一步完善营销服务网络体系，深化市场战略布局，强化全渠道营销能力，不仅能有效增强行业影响力，还将推动营销触达广度与客户服务深度的双向提升，从而在激烈的市场竞争中巩固差异化优势，为业务持续增长注入动能。
2、项目实施的可行性
营销网络及品牌推广建设项目以完善公司休闲运动及健身器材产品的营销服务体系为核心目标，充分把握政策机遇，与国家推动全民健身、促进体育产业发展的政策方向高度一致；公司在长期市场拓展中积累了丰富的渠道开发、客户维护及品牌推广经验，拥有专业化的市场营销管理团队。公司依托多年深耕行业形成的市场基础、成熟的营销网络布局，为项目的顺利实施提供了扎实的资源保障与能力支撑，能够有效提升品牌影响力和市场竞争优势。
3、项目预计收益
营销网络及品牌推广建设项目将有效拓展公司营销能力，有助于公司开拓客户，提升公司的行业竞争力和可持续发展能力，同时获得经济效益。
4、重新论证的结论
营销网络及品牌推广建设项目仍具备明确的必要性与实施基础。项目依托国家体育产业政策支持导向，结合公司现有渠道拓展经验，能够有效强化品牌渗透率与市场响应效率。公司将继续实施该项目，未来将动态跟踪消费趋势及政策环境变化，灵活调整募集资金投放节奏。
（三）研发中心项目
1、项目实施的必要性
研发中心项目的实施是公司应对行业竞争升级的关键举措。随着体育用品制造行业标准持续提升，研发高质量、智能化新产品已成为企业强化市场竞争力的核心要素。该项目通过加速技术成果转化、优化产品结构，将有效提升公司盈利能力，推动原有产品的技术升级与迭代，聚焦研发兼具性能优势与成本优势的高性价比产品，精准响应下游市场多元化需求。该项目有望为公司健康、可持续增长提供技术驱动力。
2、项目实施的可行性
公司始终将研发能力建设视为提升核心竞争力的核心路径，通过持续引进高端技术人才，组建一支技术扎实、协作高效的研发团队。通过长期技术攻关中掌握多项核心工艺与专利技术，积累了丰富的研究成果转化经验。未来公司将进一步加大研发投入力度，针对产品进行技术升级，同时通过工艺流程优化与新材料研发，持续提升产品性能及质量稳定性，巩固市场竞争壁垒。
3、项目预计收益
研发中心项目不产生直接的经济效益，但项目建成后将提升公司的技术实力，提高产品技术水平，为公司持续发展提供技术驱动力。
4、重新论证的结论
公司对研发中心项目重新研究与评估，认为其实施符合公司发展需求，仍具备明确的实施必要性与可行性。基于长远发展规划，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级改良。对募集资金投资项目的落地节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进。
五、本次募投项目重新论证并延期对公司日常经营的影响及风险提示
公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》。上述审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项无异议。
八、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-022
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称“美邸机械”）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税额）。
本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注：公司2024年度日常关联交易预计情况详见公司于2023年12月14日、2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注：2024年度，公司与中体联（海南）体育科技产业发展有限公司之间实际发生的关联租赁金额比预计金额超出9.66万元，为交易双方日常经营所需，根据相关规则及公司《关联交易管理制度》，上述超预计部分已由公司总经理审批。无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）美邸机械基本情况
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（二）中国体育用品业联合会基本情况
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（三）得高家居基本情况
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三、关联交易主要内容
本次关联交易属于日常关联交易，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，交易双方将在实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，有利于公司业务的持续稳定，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易不存在损害公司及股东的利益的行为。此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次2025年度日常关联交易预计事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
六、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
