北京挖金客信息科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以69925816为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域，针对各行业大型企业客户个性化的业务需求，提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。

公司在大数据处理分析和机器智能运算等方面形成了一定的技术优势，并积累了丰富的运营经验和渠道资源，具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力，从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。

公司针对各行业大型企业客户提供以下一项或多项服务：

1、数字化技术与应用解决方案

公司的数字化技术与应用解决方案业务主要包括增值电信服务和数字化集成与开发服务。

增值电信服务：系公司为运营商话费结算、语音助手等多样化的增值电信业务产品提供包括技术支持、运营服务和营销推广在内的综合性服务。

数字化集成与开发服务：系公司根据客户在信息化、数字化进程中的不同需求，提供具体业务应用场景下的定制化系统开发与集成服务。通过契合行业特色的数字化系统和整体解决方案的开发与实施，助力客户实现技术创新、业务变革和数字化转型。

2、移动信息化服务

公司的移动信息化服务主要面向企业客户提供个性化企业通讯的解决方案及运营服务。公司通过定制化系统开发、专业通讯服务平台、API系统对接等多种形式，向客户提供包括国内/国际短信、5G消息、视频短信、AI语音机器人外呼、隐私号、一键登录等产品，覆盖了验证码、会员通知、会员营销、互动交流等数十个应用场景，满足客户一站接入、统一管理的需求。

3、数字营销服务

在数字营销服务领域，公司作为营销产业链上下游之间的资源整合媒介，将上游的媒体、流量资源与下游的营销推广需求相结合，主要提供运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT营销、媒体代理等方面的数字营销服务。

运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务：系通过合适的推广渠道为电信运营商引入优质流量资源，为电信运营商销售手机号码卡及套餐、宽带及流量等产品，引流终端消费者了解电信运营商相关产品并实现转化。合作客户包括中国移动、中国联通、中国电信，业务深度从集团级营销中心、省级运营商到地市级运营商等。

权益营销业务：系公司根据客户需求制定会员权益营销方案，并通过整合商品实物/电子权益资源，协助银行等客户开展用户积分兑换、会员营销等业务活动。

OTT营销业务：系公司利用互联网技术通过流媒体电视平台，向客户投放广告，投放形式包括但不限于开机广告、暂停广告、首页海报广告、专题广告等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）收购壹通佳悦少数股权事项

2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》，交易作价为17,885.00万元。交易完成后，公司持有壹通佳悦的股权由51%增至100%，壹通佳悦成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。2024年3月14日，壹通佳悦已完成本次股权变更登记手续。具体内容详见公司分别于2024年2月5日、2024年3月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）以参与竞拍方式购置房产事项

2024年4月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍购置房产的议案》，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权。本次参与竞拍购置房产需通过挂牌出让方式进行，公司按照法定程序参与了上述竞拍，最终以竞拍底价20,000.00万元竞得上述房产，公司于2024年5月7日与中国中轻国际控股有限公司签署了《资产交易合同》，截至本报告披露日，公司已完成前述房产的权属登记手续，并取得《中华人民共和国不动产权证书》，公司已按照与转让方达成的相关协议履行各项合同义务。具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月7日及2024年6月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）2023年度权益分派事项

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年12月31日的总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利5.7元（含税），合计分配现金39,857,715.12元（含税）。公司已于2024年5月24日完成2023年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日及2024年5月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）股份质押事项

公司控股股东、实际控制人李征先生分别于2024年6月18日、2024年7月3日将其持有的公司股份合计550万股办理了股份质押业务，质权人为中原信托有限公司。2024年6月28日，李征先生将其前期质押的500万股股份办理了解除质押业务。截至本报告披露日，李征先生累计质押公司股份数量550万股，占其所持股份比例29.59%，占公司总股本比例7.87%。具体内容详见公司分别于2024年6月20日、2024年7月2日及2024年7月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）董事会、监事会换届事项

公司分别于2024年8月13日、2024年8月30日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，前述人员与公司职工代表大会选举的职工代表监事石晴晴女士，共同组成第四届董事会、第四届监事会。

2024年8月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、第四届董事会审计委员会的成员及主任委员，审议通过了高级管理人员的聘任事项。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会主席。具体内容详见公司2024年8月31日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-011

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会2025年第二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为刘志勇先生、杨靖川先生及吴少华先生，公司全体监事列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）及相关公告。

（二）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

2024年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司第四届董事会独立董事杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及第三届任期届满离任的独立董事谭秀训先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，前述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事2024年度述职报告》。

（五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司现任独立董事杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就其在2024年度的独立性情况进行了自查。经董事会评估前述人员不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”中相关内容。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案为：以公司当前总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会认为2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-014）。

（八）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京久佳信通科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京壹通佳悦科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

董事会审计委员会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，容诚会计师事务所对公司2024年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了相关事项的专项报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。经与会董事审议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（十三）审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

为满足公司下属子公司的融资担保需求，公司在符合规范运作和风险可控的前提下，结合实际经营需求，公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元，用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（十四）审议通过《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》；

公司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的 融资效率，保证公司日常授信融资的顺利完成。

公司董事长、总经理李征先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案可豁免提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-017）。

（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能够公允的反映公司的资产状况及经营成果，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

（十六）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意将本议案提交董事会审议。出于谨慎性原则，上述议案的关联董事需回避表决，参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故上述议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（十七）审议通过《公司2025年一季度报告》；

经审议，董事会认为公司编制《2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-020）。

（十八）审议通过《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的议案》；

经与会董事认真审议，董事会认为对北京久佳信通科技有限公司、北京壹通佳悦科技有限公司提供的担保，系满足其正常经营对流动资金的需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

（十九）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于刘磊先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，拟补选汪浚先生担任公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年4月）及《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-024）。

（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》；

公司拟采用现场会议与网络投票相结合的方式于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议第四届董事会2025年第二次临时会议及第四届监事会2025年第二次临时会议提交的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

（二）深圳证券交易所要求提交的其他文件。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-026

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届监事会2025年第二次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，其中职工代表监事石晴晴女士以通讯方式出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）及相关公告。

2、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》及其相关公告。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对2024年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告全面、真实、准确反映公司2024年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”中相关内容。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-014）。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司监事会认为：公司披露的募集资金存放与使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

7、审议通过《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》

经审议，监事会认为：李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-017）。

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司当前的实际情况，审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能够公允的反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

9、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

10、审议通过《公司2025年一季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年一季度报告》的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-020）。

三、备查文件

1、第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-015

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。容诚会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允的发表了审计意见。年审期间，与公司管理层及审计委员会等相关部门保持积极、及时的沟通，确保2024年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人/签字注册会计师：唐恒飞，2014年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过青云科技（688316）、流金科技（834021）、恒合股份（832145）等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：李怀艳，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过挖金客（301380）上市公司审计报告。

（3）项目质量复核人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供质量复核服务。近三年签署过隆华新材（301149）、奥福环保（688021）、三夫户外（002780）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年均未受到任何刑事处罚，均未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，均未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人王英航2022年7月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会

公司审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分了解和审查，审计委员会委员一致认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。容诚会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好的完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，出具的相关报告客观、公允。审计委员会就续聘会计师事务所事项形成了书面审核意见，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会

公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会全体董事同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同意将该事项提交2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

（二）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

（三）深圳证券交易所要求提交的其他文件。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-016

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“挖金客”）于2025年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，全票审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元，被担保对象为公司合并报表范围内子公司，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属子公司的融资担保需求，公司在符合规范运作和风险可控的前提下，结合实际经营需求，公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元，用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次公司对下属子公司提供担保额度预计事项不构成关联交易，须提交公司股东大会审议，上述担保额度的有效期限为公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期限内公司合并报表范围内子公司可在上述担保额度范围内循环滚动使用，担保额度有效期限内公司合并报表范围内新纳入的子公司亦可共用上述担保额度，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，提请股东大会授权公司及下属子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定的情况下在公司下属子公司之间合理调剂担保额度。

截至公告披露日，公司及下属子公司对合并报表内单位提供的担保余额为8,642.00万元，公司及下属子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，公司合计对外担保余额为8,642.00万元。

二、本次担保额度预计情况

单位：人民币万元

■

三、被担保方基本情况

（一）北京久佳信通科技有限公司（全文简称“久佳信通”）

1、基本情况

成立日期：2016年3月11日

注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室

法定代表人：齐博

注册资本：人民币5,111.1111万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36,481.80万元，负债总额15,910.97万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额15,869.50万元），净资产20,570.83万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433.50万元，利润总额6,133.36万元，净利润5,624.72万元。

截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41,009.23万元，负债总额19,076.94万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额19,076.94万元），净资产21,932.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入14,477.46万元，利润总额1,546.18万元，净利润1,361.45万元。

4、信用状况：久佳信通最新信用等级AAA。

5、久佳信通不是失信被执行人。

（二）北京壹通佳悦科技有限公司（全文简称“壹通佳悦”）

1、基本情况

成立日期：2020年10月28日

注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室

法定代表人：崔佳

注册资本：人民币5,000.00万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；版权代理；国内贸易代理；贸易经纪；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。许可项目：演出经纪。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：壹通佳悦为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，壹通佳悦资产总额20,885.24万元，负债总额6,982.24万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额6,613.64万元），净资产13,903.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入22,115.00万元，利润总额4,909.49万元，净利润3,605.87万元。

截至2025年3月31日，壹通佳悦资产总额20,558.82万元，负债总额5,519.45万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,193.18万元），净资产15,039.37万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入6,305.68万元，利润总额1,522.95万元，净利润1,136.27万元。

4、信用状况：壹通佳悦信用情况良好。

5、壹通佳悦不是失信被执行人。

（三）北京罗迪尼奥网络技术有限公司（全文简称“罗迪尼奥”）

1、基本情况

成立日期：2006年9月6日

注册地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2内9层901室

法定代表人：陈坤

注册资本：人民币1,000.00万元

主营业务：技术开发、技术服务；销售通讯设备、电子产品；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；利用www.rondinonet.com网站发布网络广告；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：罗迪尼奥为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，罗迪尼奥资产总额1,414.27万元，负债总额762.48万元（其中银行贷款总额742.00万元，流动负债总额762.48万元），净资产651.79万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入796.21万元，利润总额70.41万元，净利润68.20万元。

截至2025年3月31日，罗迪尼奥资产总额1,621.45万元，负债总额992.30万元（其中银行贷款总额742.00万元，流动负债总额992.30万元），净资产629.15万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入232.75万元，利润总额-22.88万元，净利润-22.64万元。

4、信用状况：罗迪尼奥信用情况良好。

5、罗迪尼奥不是失信被执行人。

（四）北京风笛指媒信息科技有限公司（全文简称“风笛指媒”）

1、基本情况

成立日期：2007年10月23日

注册地点：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-694号

法定代表人：李征

注册资本：人民币1,000.00万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；软件开发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：风笛指媒为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，风笛指媒资产总额2,348.71万元，负债总额 1,092.43万元（其中银行贷款总额200.00万元，流动负债总额1,092.43万元），净资产1,256.28万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入3,136.35万元，利润总额-224.27万元，净利润-222.14万元。

截至2025年3月31日，风笛指媒资产总额3,177.94万元，负债总额1,992.86万元（其中银行贷款总额200.00万元，流动负债总额1,992.86万元），净资产1,185.08万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入750.54万元，利润总额-71.35万元，净利润-71.20万元。

4、信用状况：风笛指媒信用情况良好。

5、风笛指媒不是失信被执行人。

（五）北京运智伟业信息技术有限公司（全文简称“运智伟业”）

1、基本情况

成立日期：2006年10月24日

注册地点：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A231

法定代表人：陈坤

注册资本：人民币1,000.00万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；软件开发；社会经济咨询服务；销售代理。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：运智伟业为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，运智伟业资产总额1,097.94万元，负债总额128.39万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额128.39万元），净资产969.55万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入1,334.89万元，利润总额-160.26万元，净利润-160.26万元。

截至2025年3月31日，运智伟业资产总额963.34万元，负债总额41.33万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额41.33万元），净资产922.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入264.54万元，利润总额-47.49万元，净利润-47.55万元。

4、信用状况：运智伟业信用情况良好。

5、运智伟业不是失信被执行人。

（六）北京音悦邦信息服务有限公司（全文简称“音悦邦”）

1、基本信息

成立日期：2018年12月27日

注册地点：北京市朝阳区工人体育场北路甲6号26层2603室

法定代表人：陈涛

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；版权代理；商务代理代办服务；销售代理。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：音悦邦为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，音悦邦资产总额1,417.64万元，负债总额637.56万元（其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额637.56万元），净资产780.08万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入1,878.26万元，利润总额280.57万元，净利润266.33万元。

截至2025年3月31日，音悦邦资产总额1,428.95万元，负债总额608.89万元（其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额608.89万元），净资产820.05万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入439.64万元，利润总额42.23万元，净利润39.97万元。

4、信用状况：音悦邦信用情况良好。

5、音悦邦不是失信被执行人。

（七）新疆全佳通达科技有限公司（全文简称“全佳通达”）

1、基本信息

成立日期：2023年3月7日

注册地点：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦9楼921室

法定代表人：齐博

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。许可项目：第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：全佳通达为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，全佳通达资产总额2,407.94万元，负债总额64.00万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额64.00万元），净资产2,343.94万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入3,447.63万元，利润总额954.36万元，净利润954.36万元。

截至2025年3月31日，全佳通达资产总额2,414.42万元，负债总额47.00万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额47.00万元），净资产2,367.42万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入229.80万元，利润总额23.48万元，净利润23.48万元。

4、信用状况：全佳通达信用情况良好。

5、全佳通达不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保事项实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以公司下属子公司与银行等机构实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保充分考虑了合并报表范围内公司2025年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。被担保方均为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

本次被担保方若为公司下属控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他少数股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，公司亦可为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为23,642.00万元，公司及控股子公司对外担保总余额为8,642.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.91%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为8,642.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.91%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-017

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于预计2025年度接受关联方

无偿担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“挖金客”）于2025年4月24日分别召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联担保概述

为满足公司及下属子公司的融资需求，提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的融资效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士决定分别为公司及下属子公司2025年度授信融资提供不超过人民币20,000万元的无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司无需向李征先生、陈坤女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保。

上述关联担保自本次董事会审议通过之日起一年内有效，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与融资机构签订的相关协议为准。

二、关联交易基本情况

公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士共同为公司及子公司日常授信融资提供无偿担保，担保额度均不超过人民币20,000万元。

1、关联方介绍

李征先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，直接持有挖金客26.58%股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有挖金客5.06%股份，李征先生不属于失信被执行人。

陈坤女士为公司控股股东、实际控制人、首席行政官，直接持有挖金客20.56%股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有挖金客4.14%股份，陈坤女士不属于失信被执行人。

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