北京挖金客信息科技股份有限公司

(上接65版)

2、关联交易影响

关联方李征先生、陈坤女士为公司及下属子公司日常授信融资提供无偿连带责任担保，系为满足公司的日常资金所需，有利于保障公司日常经营业务发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益，公司不支付任何担保费用，亦未向其提供反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

3、应履行审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免股东大会审议，前述事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议

公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士无偿为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向其支付担保费用，公司及下属子公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等根据融资机构的具体要求，以公司及下属子公司根据资金使用计划与融资机构签订的最终协议为准。

四、对公司的影响

本次公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士分别为公司及下属子公司2025年度授信融资提供不超过人民币20,000万元的无偿担保，有利于保障公司日常经营业务发展，提高公司融资效率，不会对公司及下属子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、2025年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日，除向上述关联人员支付薪酬外，公司及下属子公司与上述关联人未发生其他关联交易事项。

六、已履行的审议程序及保荐机构核查意见

1、独立董事专门会议

公司于2025年4月23日召开第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》，公司独立董事认为公司控股股东及实际控制人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高公司融资效率，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事会

公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》，公司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，有利于提高公司及下属子公司向的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。

3、监事会

公司于2025年4月24日召开第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》。监事会认为：李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：挖金客接受关联方提供担保的事项，有利于公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司利益。相关事项已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议审议通过，并经第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。上述担保事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。因此，保荐机构对挖金客接受关联方提供担保的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；

2、第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

3、第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-018

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关规定，将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

本次计提资产减值准备系根据《企业会计准则》等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度公司经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

公司及合并报表范围内子公司2024年度计提各项资产减值准备金额计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，各项资产减值对公司期间损益影响的金额如下表所示：

单位：人民币元

■

二、本次计提减值准备的确认标准

（一）信用减值损失

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1银行承兑汇票

应收票据组合2财务公司承兑汇票

应收票据组合3商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收合并范围内客户

应收账款组合2应收外部客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1应收合并范围内公司的款项

其他应收款组合2应收外部款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2、商誉

确认标准主要根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》的规定，每年末公司应对商誉进行减值测试。其中，资产减值测试应当基于所认定的资产组组合范围估计其可收回金额，然后比较所认定的资产组组合的账面价值和可收回金额，以确定是否发生减值。资产组可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

公司2024年末聘请了第三方评估机构对含商誉的资产组的可收回金额进行评估，2024年度罗迪尼奥的实际经营状况未达预期，可收回金额低于可辨认净资产账面价值和商誉之和，按照规定对含商誉的资产组进行了减值，并依据减值测试的结果进行了相关账务处理。

三、对公司的影响

公司本次计提资产减值准备系根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果。

公司本次计提的减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2024年度公司计提减值准备金额合计1,184.92万元，对应减少2024年度归属于上市公司股东的净利润1,184.92万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益1,184.92万元。

四、履行的审议程序

（一）审计委员会

公司于2025年4月24日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会委员认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，减值依据充分合理，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会

公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能够公允的反映公司的资产状况及经营成果，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

（三）监事会

公司于2025年4月24日召开第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司当前的实际情况，审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能够公允的反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

（一）第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

（二）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

（三）第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-019

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

公司独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任合同》的约定发放。

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司监事薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、发放办法

董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员2025年基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果定期发放。独立董事津贴依照公司与独立董事聘任合同等约定发放。

五、其他说明

1、2025年度董事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，2025年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、董事、监事及高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-021

北京挖金客信息科技股份有限公司关于

为下属全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）、北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称“壹通佳悦”）正常经营对流动资金的需求，公司拟于近日与交通银行股份有限公司北京天坛支行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》、《最高额不可撤销担保书》及《最高额保证合同》，就久佳信通、壹通佳悦向交通银行、招商银行及中国银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保。

本次公司对下属全资子公司久佳信通、壹通佳悦提供担保的事项已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次提供担保事项及累计担保金额尚未触及需提交公司股东大会审议情形，本次公司提供担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京久佳信通科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2016年3月11日

注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室

法定代表人：齐博

注册资本：人民币5,111.1111万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36,481.80万元，负债总额15,910.97万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额15,869.50万元），净资产20,570.83万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433.50万元，利润总额6,133.36万元，净利润5,624.72万元。

截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41,009.23万元，负债总额19,076.94万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额19,076.94万元），净资产21,932.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入14,477.46万元，利润总额1,546.18万元，净利润1,361.45万元。

4、信用状况：久佳信通最新信用等级AAA。

5、久佳信通不是失信被执行人。

（二）北京壹通佳悦科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2020年10月28日

注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室

法定代表人：崔佳

注册资本：人民币5,000.00万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；版权代理；国内贸易代理；贸易经纪；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。许可项目：演出经纪。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：壹通佳悦为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

经审计，截至2024年12月31日，壹通佳悦资产总额20,885.24万元，负债总额6,982.24万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额6,613.64万元），净资产13,903.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入22,115.00万元，利润总额4,909.49万元，净利润3,605.87万元。

截至2025年3月31日，壹通佳悦资产总额20,558.82万元，负债总额5,519.45万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,193.18万元），净资产15,039.37万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入6,305.68万元，利润总额1,522.95万元，净利润1,136.27万元。

4、信用状况：壹通佳悦信用情况良好。

5、壹通佳悦不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

（一）公司拟与交通银行签订的《保证合同》

1、被担保方：久佳信通

2、担保方式：连带责任保证。

3、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

4、担保金额：最高担保金额为人民币1,000万元。

5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、本次担保是公司为下属全资子公司久佳信通提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）公司拟与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》

1、被担保方：久佳信通

2、担保方式：连带责任保证。

3、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保金额：最高担保限额为人民币1,300万元。

5、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟叁佰万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、本次担保是公司为下属全资子公司久佳信通提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（三）公司拟与中国银行签订的《最高额保证合同》

1、被担保方：壹通佳悦

2、担保方式：连带责任保证。

3、保证期间：担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元。

5、担保范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、本次担保是公司为下属全资子公司壹通佳悦提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过，公司董事会认为对久佳信通、壹通佳悦提供的担保，系满足其正常经营对流动资金的需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，其经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司为久佳信通、壹通佳悦提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总余额为8,642.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.91%，前述担保均为公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

（二）公司拟与交通银行签订的《保证合同》；

（三）公司拟与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》；

（四）公司拟与中国银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会的职责。刘磊先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘磊先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名汪浚先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪浚先生的独立董事津贴标准与第四届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取独立董事津贴7.2万元（税前）/年。截至本公告披露日，独立董事候选人汪浚先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核汪浚先生任职条件和任职资格，全体委员认为：独立董事候选人汪浚先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

2、第四届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

附件：简历

汪浚先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2003年3月，担任北京北大方正电子有限公司产品经理；2003年4月至2007年10月，担任华友世纪通讯有限公司产品及运营副总裁；2007年11月至2012年3月，担任北京天腾时空信息科技有限公司高级副总裁；2012年4月至2014年3月，担任乐视影业（北京）有限公司副总裁；2014年4月至2016年9月，担任北京人人天影信息技术有限公司董事长、总经理；2016年10月至2022年2月，担任艾米江苏数字电影院线有限公司CEO。2022年3月至今，担任北京今日爱宠生物科技有限公司执行董事；2024年4月至今，担任乐飞天下信息技术（北京）有限公司战略顾问。

截至本公告披露日，汪浚先生未直接或间接持有挖金客股份；汪浚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；汪浚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-023

北京挖金客信息科技股份有限公司关于

修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比如下：

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除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（2025年4月）。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

2、《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（2025年4月）。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-024

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，拟提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）的相关事宜，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。本次授权的相关事宜公告如下：

一、具体内容

1、发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%。

2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票认购方式均为现金。

3、定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

4、限售期

本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期内因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期

本次发行决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

7、本次发行前滚存利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

8、上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、其他授权事项

授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管机构的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时间等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的全部协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次发行有关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-025

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月20日（星期二）14:30召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议：2025年5月20日（星期二）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月15日（星期四）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

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（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见2025年4月28日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）相关说明

提案11属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办。

（四）会议联系方式

1、联系人：刘志勇；

2、联系电话：010-62986992；

3、传真：010-62986997；

4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办；

5、邮政编码：100120。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

五、备查文件

（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

（二）第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

1、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件3：

参会股东登记表

■

注：

1、请填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的信息相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。

为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司经营业绩及未来发展情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00至16:00在全景网举办公司2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董事刘磊先生及公司保荐机构东吴证券股份有限公司的保荐代表人欧雨辰女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-014

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为66,365,123.85元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,567,250.24元，加上年初未分配利润298,912,334.20元，截至2024年末公司合并财务报表可供股东分配的利润为321,852,492.69元。截至2024年末母公司财务报表可供股东分配的利润为143,513,204.43元。根据合并财务报表、母公司财务报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为143,513,204.43元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以公司当前总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2024年度，公司未实施股份回购、未实施季度分红、半年报分红、特别分红等权益分派事项。若股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度预计派发现金股利24,474,035.60元、转增31,466,617.00股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。2024年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.88%，转增后公司总股本预计增加至101,392,433.00股。

如在上述分配预案披露后至权益分派实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额及转增股份数量。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

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2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为90,851,750.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司最近两个会计年度（2024年度、2023年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目合计金额分别为48,509,775.98元和243,066,815.66元，分别占当年经审计总资产的比例为3.75%和20.36%，前述比例均低于50%。

三、已履行的审议程序

（一）董事会

公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会

公司于2025年4月24日召开第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）公司2024年度审计报告；

（二）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；

（三）第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-028

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日