深圳市远望谷信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002161 证券简称：远 望 谷 公告编号：2025-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商。公司始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发，拥有自主研发的电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等全系列RFID核心产品达100多种，并开发了诸多行业的RFID技术产品和整体解决方案。

公司主要产品展示：

1、智慧铁路市场

/

■

车号地面识别设备 智能跟踪装置

■

货车电子标签 机车电子标签 客车电子标签

2、智慧文化市场

■

3、服饰零售市场

■

RFID通道机 RFID手持机

■

RFID自助收银机 RFID标签打印机

4、智慧仓储RFID技术应用场景

■

报告期内，公司坚持“内生加外延发展相结合”的战略发展模式，内生式发展方面，公司聚焦主营行业业务，努力开拓新的RFID应用市场和领域。公司主营业务聚焦智慧铁路、智慧文化、服饰零售三大行业，同时大力发展医疗、电力、烟草、酒类及其它新兴行业RFID物联网垂直应用领域市场，为各行业提供基于RFID技术的物联网产品和解决方案。在外延式发展方面，公司通过股权投资、物联网基金等方式，投资公司业务战略产业链相关的项目和公司，培育和孵化产业链项目公司，推动物联网产业快速成长。

报告期内，公司从事的主营业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-019

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年4月24日以现场表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

公司原独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生和现任独立董事陈治亚先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

公司《2024年年度报告》全文2025年4月28日刊载于巨潮资讯网；公司《2024年年度报告摘要》2025年4月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度社会责任报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2024年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年度审计工作的总结报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

（十一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生对本议案回避表决。

公司独立董事在日常工作中承担了相应的义务与职责，为尊重独立董事为公司发展做出的贡献，更好地提高独立董事的职能，充分体现独立董事权利与义务相结合的原则，公司拟定第八届董事会独立董事津贴为每人税前9,000元/月。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）会议逐项审议通过了《关于非独立董事、监事2025年度薪酬计划的议案》。

1、非独立董事徐超洋先生2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。徐超洋先生对本子议案回避表决。

2、非独立董事孙迎军先生2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。孙迎军先生对本子议案回避表决。

3、非独立董事马琳女士2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士对本子议案回避表决。

4、非独立董事陆智先生2025年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。陆智先生对本子议案回避表决。

5、监事李正山先生2025年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、监事潘志宝先生2025年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、监事杨冰女士2025年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事、监事2025年度薪酬由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

■

注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》。

未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

■

注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

（十四）会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（十五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制订公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2025--2027年）股东回报规划》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，关联董事徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（十九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

（二十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2025年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外转让普什信息化公司股权的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外转让普什信息化公司股权的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年5月20日（星期二）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2024年度股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-033

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月20日（星期二）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2024年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。2025年4月24日（星期四）召开的第八届董事会第二次会议决定召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025年5月20日（星期二）14:30

网络投票日期、时间：2025年5月20日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(下转80版)

证券代码：002161 证券简称：远 望 谷 公告编号：2025-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

截至2025年3月31日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份113,262,513股，占公司总股本的15.31%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为108,660,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的73.35%，占公司股份总数的14.69%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：孙迎军 主管会计工作负责人：文平 会计机构负责人：刘倩

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：孙迎军 主管会计工作负责人：文平 会计机构负责人：刘倩

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：孙迎军 主管会计工作负责人：文平 会计机构负责人：刘倩

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

2025年04月28日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年第一季度报告