山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工业过滤布袋的生产和销售业务，以及汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。

陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、节能材料。产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。

可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。

氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600℃，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。

轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。

工业过滤布袋产品用于工业生产过程中产生的粉尘过滤，主要应用于冶金、垃圾焚烧、燃煤电厂、化学品、食品与制药行业、水泥、石灰和石膏等行业。

汽车排放控制系统封装衬垫产品主要应用于柴油和汽油汽车排放控制系统，以减少汽车尾气中HC、CO、NO、PM颗粒物等有害气体排放。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2024年1月17日召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于2024年1月18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

2、公司于2024年2月5日召开第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，相关公告已于2024年2月7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

3、公司于2024年4月3日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于与Unifrax Holding Co.签署〈原材料采购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，相关公告已于2024年4月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

4、公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司签订〈顾问服务协议〉暨关联交易的议案》等议案，相关公告已于2024年4月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

5、公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关公告已于2024年5月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

6、公司于2024年7月5日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，相关公告已于2024年7月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

7、公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司会计政策变更的议案》等议案，相关公告已于2024年8月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

8、公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于制定〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度〉的议案》《关于变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于2024年10月31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

9、公司于2024年11月4日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，相关公告已于2024年11月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知及补充通知分别于2025年4月14日、4月18日、4月22日和4月24日以电子邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度董事会工作报告》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年度利润分配预案为：拟以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司生产经营实际，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营和风险可控的情况下，公司及子公司使用合计不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行理财。自董事会审议通过之日起12个月内有效且该期间最高余额不超过（含）人民币6亿元。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

10、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2025-012）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

11、审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事胡命基、李军、朱清滨对此议案回避表决。

公司独立董事胡命基、李军、朱清滨分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

13、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司拟对相关制度进行制定、修订。

13.1 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《舆情管理制度》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

13.2 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《委托理财制度》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

13.3 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事对此议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

14、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象由于个人原因离职不再具备激励对象资格，前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的2,315,000股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况，对回购价格进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-013）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

15、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币513,122,586元变更为510,807,586元。同时，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理及实际业务需求，公司拟调整管理层结构，并对公司章程进行相应修订。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过的公司副总经理袁怡女士的年度薪酬构成及标准为：年薪构成为基本薪酬+年度利润考核提成，其中基本薪酬120.606万元/年，年度绩效奖金执行公司管理人员岗位绩效评价管理办法。

现综合考虑袁怡女士的工作表现、勤勉尽职情况等，将袁怡女士2024年度及后续年度的年度利润考核提成与公司其他高级管理人员年度利润考核提成标准保持一致，即按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》中副总裁的年度利润考核提成计提方法执行。

《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》修订或废止的，则按照修订后的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》或公司届时新的薪酬管理办法规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

17、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事Brian Eldon Walker对此议案回避表决。

《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的公告》（公告编号：2025-015）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

18、审议通过《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

19、审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-017

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月13日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，对第5-10项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会审议的第8-9项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

作为2024年限制性股票激励计划激励对象的股东，应对第8项议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

本次股东大会审议议案已经公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，公司已于2025年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《公司第十一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月16日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月16日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人：田寿波、王贵娟

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256100

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

(下转86版)

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

1、应收款项融资较年初减少44,732,628.81元，降低36.42%，主要是报告期公司增加收到票据的背书转让付款所致；

2、短期借款较年初增加200,000.00元，增长100%，主要是附追索权的票据贴现增加所致；

3、应付账款较年初减少191,727,458.24元，降低30.5%，主要是报告期末应付原料及能源采购款减少所致；

4、应付职工薪酬较年初减少41,289,077.94元，降低47.94%，主要是报告期内支付 2024 年度奖金所致；

5、其他流动负债较年初减少7,350,802.47元，降低37.92%，主要是报告期末应付及预提费用减少所致；

6、其他综合收益较年初增加241,072.64元，增长48.80%，主要是报告期内应收款项融资公允价值增加所致；

利润表项目：

1、研发费用较上年同期减少22,161,720.54元，降低83.34%，主要是报告期对研发项目进行总体规划，项目构成及进度不同所致；

2、财务费用较上年同期减少1,715,279.66元，降低318.73%，主要是本报告期汇兑收益增加所致；

3、信用减值损失较上年同期减少2,463,869.12元，降低62.66%，主要是本报告期应收账款减值损失减少所致；

4、资产减值损失较上年同期减少660,192.38元，降低79.30%，主要是本报告期存货跌价损失减少所致；

5、资产处置收益较上年同期增加40,567.82元，增长515.65%，主要是本报告期固定资产处置收益增加所致；

6、营业外支出较上年同期减少530,345.32元，降低80.67%，主要是本报告期公益性捐赠支出减少所致；

7、其他综合收益的税后净额较上年同期增加130,277.44元，增长117.58%，主要是报告期内应收款项融资公允价值增加所致；

现金流量表项目：

1、收到的税费返还较上年同期增加8,143,127.02元，增长228.69%，主要是报告期收到的增值税留抵退税增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,257,677.92元，增长212.35%，主要是报告期收到的代收代付款项增加所致；

3、支付的各项税费较上年同期增加13,820,180.86元，增长47.26%，主要是报告期支付的企业所得税增加所致；

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少121,286,481.40元，降低155.97%，主要是报告期内收到的货款减少所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少18,576,761.95元，降低72.89%，主要是报告期支付的工程、设备款减少所致；

6、投资活动现金流出小计较上年同期减少18,576,761.95元，降低72.89%，主要是报告期支付的工程、设备款减少所致；

7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,576,761.95元，增长72.89%，主要是报告期支付的工程、设备款减少所致；

8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加276,817.52元，增长43.34%，主要是报告期支付的租金增加所致；

9、筹资活动现金流出小计较上年同期增加276,817.52元，增长43.34%，主要是报告期支付的租金增加所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少276,817.52元，降低43.34%，主要是报告期支付的租金增加所致；

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加325,940.51元，增长365.69%，主要是本报告期受汇率变动影响收益增加所致；

12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少102,660,596.46元，降低199.14%，主要是报告期内收到的货款减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：Brian Eldon Walker 主管会计工作负责人：姚永华 会计机构负责人：张汉超

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：Brian Eldon Walker 主管会计工作负责人：姚永华 会计机构负责人：张汉超

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2025年04月28日

山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一季度报告