浙江博菲电气股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户剩余股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》（JB/T2197-1996）中所列举的八大类中的前七类，具有较为完整的绝缘材料产品体系，同时公司具备研发和生产B级、F级、H级、C级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力，能够根据客户差异化需求提供定制化产品，为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。

公司为高新技术企业、第二批国家“专精特新”重点“小巨人”企业、第三批专精特新“小巨人”企业、省级绿色低碳工厂和中国电器工业协会绝缘分会副理事长单位，在绝缘材料的研发、制造方面具备突出的竞争优势和自主创新能力，目前已与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等国内知名企业建立合作关系。经过多年发展，公司相继建立省级企业研究院、省级院士专家工作站、省级博士后工作站等研发创新平台，并与浙江大学、浙江理工大学、哈尔滨理工大学、杭州师范大学等国内知名院校建立了良好的产学研合作关系。公司产品受到国内知名企业广泛认可，公司在行业内具有较高的市场地位。

公司已通过ISO9001、IATF16949、ISO14001和ISO45001等管理体系认证，参与了电气绝缘材料耐热性国家标准、固体绝缘材料介电和电阻特性国家标准、水溶性半无机硅钢片漆行业标准等多项国家、行业及团体标准的起草工作，先后承担了国家火炬计划产业化示范项目、省级新产品试制计划项目、浙江省重点研发计划项目等重点科研项目，并荣获海宁市市长质量奖、浙江省科学技术奖、浙江省优秀工业新产品奖、浙江制造认证、嘉兴市科学技术进步奖等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-029

浙江博菲电气股份有限公司

2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十一次会议审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司第三届董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

第三届董事会、监事会任期内有效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴：7.2万元/年（税前）；

2.在公司担任管理职务的董事薪酬：按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；

4.根据提名股东或本人任职单位意见可不领取津贴。

（二）监事薪酬方案

1.职工监事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按与公司签订的劳动合同、相关薪酬管理与绩效考核制度领取薪酬。

四、其他说明

1.上述董事、监事、高级管理人员因参加公司董事会、监事会、股东大会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。

2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年度绩效奖励按公司绩效考核制度发放；独立董事津贴按月平均发放。

3.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议；

2.第三届监事会第十一次会议决议；

3.董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-036

浙江博菲电气股份有限公司

关于举行2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日披露了公司《2024年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司将于2025年5月12日（星期一）15:00一16:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陆云峰先生；董事会秘书张颖女士；财务负责人程志渊先生；独立董事方攸同先生；保荐代表人夏俊峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星期五）15：00前访问“http://ir.p5w.net/zj/”进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-035

浙江博菲电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

（二）会计政策变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-033

浙江博菲电气股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、概述

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”）的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。

二、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-032

浙江博菲电气股份有限公司

关于公司及子公司2025年度向银行

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，本次向银行申请综合授信额度具体情况如下：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过16亿元人民币（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期间内授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准），融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-031

浙江博菲电气股份有限公司

关于公司对子公司2025年度担保额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司2025年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，因公司担保预计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营需要和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司浙江博菲重能电气有限公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、浙江博菲新能源科技有限公司、浙江博菲电工有限公司、浙江博菲绿能科技有限公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币125,000万元。对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保的基本情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，皆全票审议通过了《关于公司对子公司2025年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

（一）具体拟提供的担保额度

单位：万元

■

担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理、票据池业务及其他授信额度、履约担保等，担保方式为符合法律法规规定的形式，包括但不限于一般保证或连带责任保证等，公司在上述子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币125,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。为确保融资需求及业务开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度内，签署、办理有关担保文件及事宜。

本担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，有效期间为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）浙江博菲重能电气有限公司

成立日期：2020年09月07日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号9幢（自主申报）

法定代表人：狄宁宇

注册资本：2,000万元

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；电工器材制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机制造；电动机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据：2024年度的资产总额69,571,182.81元，负债总额49,513,209.47元，或有事项涉及的总额0元，净资产20,057,973.34元，2024年度营业收入9,925,611.24元，利润总额-1,683,044.04元、净利润-1,644,952.34元。

股权结构：公司持有浙江博菲重能电气有限公司100%股权。

关联关系：公司全资子公司。

经查询，浙江博菲重能电气有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）株洲时代电气绝缘有限责任公司

成立日期：2001年12月29日

注册地点：株洲市渌口区伏波大道118号(渌口经济开发区工业园)

法定代表人：郭晔

注册资本：11,370万元

主营业务：绝缘材料及制品、绝缘漆和树脂、云母制品和柔软复合材料、层压预浸料及其制品、聚酰亚胺薄膜产品、芳纶纸及其制品、高分子成型材料及加工、原辅材料的开发、生产、销售、售后服务及信息技术咨询服务；水性涂料、水性树脂、变压器、整流器和电感器、电气机械及器材的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2024年度的资产总额232,529,094.48元，负债总额65,508,492.65元、或有事项涉及的总额0元、净资产167,020,601.83元、2024年度营业收入90,067,571.64元、利润总额13,028,252.99元、净利润 12,035,329.10 元。

股权结构：公司持有株洲时代电气绝缘有限责任公司90%股权，株洲时代新材料科技股份有限公司持有株洲时代电气绝缘有限责任公司10%股权。

关联关系：公司控股子公司。

经查询，株洲时代电气绝缘有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）浙江博菲新能源科技有限公司

成立日期：2023年03月28日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区杭平路16号8幢（自主申报）

法定代表人：陆云峰

注册资本：3,000万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;机械电气设备制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);石墨及碳素制品制造;电池零配件生产;电池制造;汽车零部件及配件制造;气体、液体分离及纯净设备制造;塑料包装箱及容器制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据：2024年的资产总额235,154,860.38元，负债总额210,751,117.34元，或有事项涉及的总额0元，净资产24,403,743.04元，营业收入335,538元，利润总额-4,062,191.62元、净利润-4,039,348.14元。

股权结构：公司持有浙江博菲新能源科技有限公司100%股权。

关联关系：公司全资子公司。

经查询，浙江博菲新能源科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）浙江博菲电工有限公司

成立日期：2024年05月16日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇金牛路28号内9-6

法定代表人：洪涛

注册资本：5,000万元

主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；密封胶制造；密封用填料制造；密封用填料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：2024年度的资产总额12,258,031.56元，负债总额952,317.38元、或有事项涉及的总额0元、净资产11,305,714.18元、2024年营业收入785,309.73元、利润总额-696,504.32元、净利润-694,285.82元。

股权结构：公司持有浙江博菲电工有限公司78%股权，洪涛持有浙江博菲电工有限公司22%股权。

关联关系：公司控股子公司。

经查询，浙江博菲电工有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）浙江博菲绿能科技有限公司

成立日期：2024年12月16日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道隆兴路136号

法定代表人：陆云峰

注册资本：3,000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；输配电及控制设备制造；电工器材制造；电工器材销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品批发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；电力电子元器件制造；油墨制造（不含危险化学品）；电子专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；太阳能热发电产品销售；真空镀膜加工；高性能密封材料销售；密封胶制造；密封件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；软磁复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品制造；机械设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品销售；云母制品制造；云母制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司持有浙江博菲绿能科技有限公司70%股权，海宁博正基企业管理合伙企业（有限合伙）持有浙江博菲绿能科技有限公司30%股权。

关联关系：公司控股子公司。

经查询，浙江博菲绿能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司拟为子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款等情形提供连带责任担保，总额度不超过125,000万元，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为，公司为子公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为子公司提供2025年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为125,000万元，截至本公告日，公司累计对外担保余额为30,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的41.38%，除合并报表范围内的担保外，公司及控股子公司无对外担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别增加455.38%、173.25%，主要系本期营业收入上升，毛利上升所致。

2.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少188.32%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加以及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、以简易程序向特定对象发行股票事项

公司于2025年1月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等议案。为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。本次发行的募集资金总额不超过14,600.00万元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

■

具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、股份回购事项

截至2025年1月23日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,444,000股，占公司总股本80,000,000股的比例为1.81%，回购最高成交价为31.30元/股，最低成交价为19.57元/股，支付的资金总额为人民币30,197,045.00元（不含交易佣金等费用）。公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购股份报告书》的要求。具体内容详见公司于2025年1月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）

3、高管聘任事项

公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张颖女士担任董事会秘书职务，程志渊先生担任财务负责人职务，具体内容详见公司于2025年3月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-014）、《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-015）

4、关联交易事项

公司于2025年3月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》，公司拟使用自有资金以公开摘牌方式参与时代绝缘10%股权转让项目，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。具体内容详见公司于2025年3月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江博菲电气股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：陆云峰 主管会计工作负责人：程志渊 会计机构负责人：沈红仙

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆云峰 主管会计工作负责人：程志渊 会计机构负责人：沈红仙

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日

浙江博菲电气股份有限公司2025年第一季度报告

(下转130版)