广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）供应链业务

公司通过提供智慧供应链业务，基于对所服务行业的上下游链条的深度理解和认知，凭借专业的供应链管理优势，以资金流和信息流作为金融和技术保障，围绕商流、物流和工作流环节为客户提供供应链改进方案并协助其执行，帮助客户提高供应链效益，推动供应链创新，为客户创造可持续发展的价值。

受益于AI技术的飞速发展，算力基础设施的需求呈现出爆发式增长，在半导体存储和算力服务器等领域，市场需求尤为旺盛。公司凭借在ICT领域多年的深耕细作，以丰富的运营经验和专业的服务能力，把握算力行业市场机遇，为国内算力领域的头部客户提供全方位、多元化的供应链服务。此外，公司紧跟国家政策导向和市场发展趋势，在跨境电商、生态环境治理、市政基建等领域，深入研究相关政策，捕捉市场动态，通过策略调整和资源配置，不断挖掘新的业绩增长点。

（二）新能源业务

1、智慧光伏能源服务平台

公司秉承“用绿能，让生活更美好”的愿景，坚持“客户至上，创新共赢”的理念，围绕“以分布式光伏为核心，为客户提供更高效、智慧的清洁能源综合服务”的使命，致力于成为一流的分布式能源投资商、运营商和综合能源服务商，业务范围主要包括分布式光伏电站投资与运营、电力市场化交易、综合能源服务等领域。

（1）分布式光伏电站投资与运营

分布式光伏电站投资运营业务主要是投资并运营分布式光伏电站，通过销售电站所发电量，从中获得相对稳定的电费收入。公司致力于协助客户高效率使用清洁能源，可为客户提供设计、投资、建设、运营等一站式全面服务。

■

（2）电力市场化交易

公司坚持聚焦分布式光伏，并积极开拓电力市场化交易业务，已获得广东省售电牌照SD539、广西省售电牌照SD0313等，提供绿电交易、绿证交易、碳交易、中长期现货交易及虚拟电厂等多层次市场交易。

■

（3）综合能源服务

公司采用项目开发、EPC总包及服务、智慧运维等有机融合的运营模式，充分发挥公司低成本融资、供应链运营、商务开发资源等核心优势，多维度为客户提供服务，加速推进项目储备及建设，推动光伏电站装机规模健康有序增长。

2、储能生态运营平台

公司紧贴客户需求，从调峰、调频等多功能维度，努力打造基于新型电力系统的储能生态运营模式，加速推进“源-网-荷-储”一体化发展体系，因地制宜开展新型储能规划建设，降低客户电力运营成本。

公司储能业务以储能设备系统销售、工商业储能电站项目的投资运营、独立储能电站投资运营等为主。公司紧贴客户需求，为其提供第三方能源服务，协助安装储能并全程负责投资建设储能资产和运营维护，帮助客户实现最大程度节省电费，有利于双方建立长期稳定的合作关系。

公司在国内储能投运项目覆盖区域包括广东、浙江、江苏等峰谷价差比较高的区域，主要客户包括周大福、美的、闻泰科技等；在海外，公司紧随国家一带一路战略，聚焦中亚、非洲、东南亚等国家新能源投资机会，实现公司储能业务规模化发展。报告期内，公司中标刚果金矿区光储柴离网型储能项目，并分期实施交付。

3、新型储能电池研发平台

公司新型储能电池的核心研发团队均来自行业头部企业，专业涵盖电池设备工艺、生产工艺等行业的专业人士，具有较深厚的研发能力，专注于为钠电池产业发展提供助力，聚焦于不同钠电池材料体系的开发及新产品验证迭代，打造低成本、长寿命、高安全、高能量密度、高倍率性能的钠离子电池产品。

报告期内，公司完成了珠海实验线的落地及电芯测试平台的搭建，极大缩短了产品开发的周期，保障了电芯产品电性能、安全性能、环境性能的测试评估。主要研发产品有高倍率钠离子电芯、高安全储能钠离子电芯以及软包钠离子电芯，已完成研发产品有70C/100C高倍率电芯及储能型方型电池，公司也将持续推进钠离子电池等前沿技术的前瞻性布局，不断强化公司钠离子电池产品的研发能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）控股股东、实际控制人变更事项

2023年9月12日，陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让方式将其持有的18,665,903股股份（占公司股份总数的5%）转让给绿色投资，并放弃本次股份转让后所持公司剩余的45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权、提案权等相应股东权利。同时，自然人股东张云女士（持有公司6.93%的股份）、赵野先生（持有公司5.60%的股份）承诺两人之间或与第三方不形成一致行动关系，不谋求上市公司控制权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）。

2023年11月13日，公司收到绿色投资的通知，其已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕729号）。

2024年1月30日，公司收到绿色投资的通知，其已收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于广东省绿色投资公司受让深圳普路通5%股份并取得控制权有关事项的批复》（穗国资函〔2024〕11号）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份获得广州市国资委批复的公告》（公告编号：2024-002）。

2024年2月9日，公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2024〕第28号）。

2024年3月26日，公司收到陈书智先生的通知，获悉其协议转让股份事项的过户手续已办理完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年3月25日。本次股份转让完成后，绿色投资直接及间接合计持有58,476,441股股份，占公司股份总数的15.66%。公司控股股东变更为绿色投资，实际控制人变更为广州市花都区国有资产监督管理局。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司控制权协议转让事项完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）回购公司股份事项

2024年2月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

截至2025年1月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,829,589股，占公司总股本的1.83%，最高成交价为6.34元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为39,140,342.29元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施期间自董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过12个月，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

（三）公司董事会及监事会换届相关事项

公司于2024年10月9日召开了2024年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会及监事会成员；2024年11月29日召开了第六届董事会第三次会议，聘任了公司总经理、财务总监、副总经理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-068）、《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-070）、《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》（公告编号：2024-082）。

（四）公司拟变更公司名称和注册地址事项

为加快实现公司在广州市花都区的业务发展及战略规划落地，为公司供应链及新能源业务体系长期发展布局提供长远的保障，公司基于自身发展现状及未来战略规划，同时为更好发挥国资股东的资源优势，充分协调利用广州市花都区的优质资源和优惠政策，获取地方政府对公司在资金、税收、融资渠道、产业发展等多方面的政策扶持和积极支持，公司开展了公司名称和注册地址变更工作。

2024年12月18日，公司名称已变更且完成工商变更登记，由“深圳市普路通供应链管理股份有限公司”变更为“广东省普路通供应链管理股份有限公司”，注册地址变更事项正在推进中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》（公告编号：2024-080）、《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。

（五）关于修订《公司章程》事项

根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，为进一步落实党建工作要求，结合公司实际情况，公司已在《公司章程》中增加党建工作内容，并完成工商变更登记工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-081）。

法定代表人：宋海纲

广东省普路通供应链管理股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-015

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第六次会议

召开时间：2025年4月25日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

《2024年度董事会工作报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取并审议了公司董事、总经理倪伟雄先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实客观地反映了公司2024年度整体运作情况。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2024年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2025年4月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》请见公司于2025年4月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》请见公司于2025年4月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年4月25日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-028

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7、出席对象：

（1）2025年5月15日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权，弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

以上提案已于2025年4月25日经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过，详情请见公司于2025年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1- 8为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职，述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月16日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会第七次会议决议；

3、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、累积投票提案，请填报选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-016

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第五次会议

召开时间：2025年4月25日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行义务，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

《2024年度监事会工作报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2024年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2024年度内部控制自我评价报告》请见公司于2025年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2025年4月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务，监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

■

利润表项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）回购公司股份事项

2024年2月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

截至2025年1月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,829,589股，占公司总股本的1.83%，最高成交价为6.34元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为39,140,342.29元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施期间自董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过12个月，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省普路通供应链管理股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：宋海纲 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋海纲 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

宋海纲

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

2025年04月25日

广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第一季度报告

(下转132版)