中国电力建设股份有限公司

（上接161版）

附件：被担保方基本情况

单位：人民币 万元

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证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-010

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、董事姚焕因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长王斌代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由副董事长王斌主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币10,934,005,093.53元，母公司2024年末可供股东分配的利润人民币6,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2024年度利润分配预案如下：

1、公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2、剩余未分配的人民币4,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。

3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司董事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币90.04亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年环境、社会及管治报告》。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2025年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算等，其中，就2025年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，其中，2025年度金融衍生业务预算已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

公司2025年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2025年度货币类金融衍生业务计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度对外担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。

董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报财务审计参审所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构，同意公司2025年度年报和内控审计费用。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。

董事会同意公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司转让所持有的中电建河北雄安建设发展有限公司51%股权，转让价格约为165,360.67万元人民币，涉及关联交易金额约为165,360.67万元人民币。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告》。

十七、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。

董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险，责任保险限额不超过1.5亿元人民币/年，保险费用不超过27万元人民币/年，保险期限自起保之日起12个月，保险范围为上述人员所有因非恶意的不当行为所引起的法律赔偿责任，并同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理此次责任险购买的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

十九、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司估值提升计划〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于估值提升计划的公告》。

二十、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司董事2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王斌、姚焕、王成海回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司高级管理人员2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述部分议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2024年年度股东大会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-011

中国电力建设股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议，委托监事梁小成代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议了《关于中国电力建设股份有限公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

由于本议案涉及监事的薪酬事项，监事需回避表决，因此本议案将直接提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币10,934,005,093.53元，母公司2024年末可供股东分配的利润人民币6,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2024年度利润分配预案如下：

1、公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2、剩余未分配的人民币4,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。

3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司监事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币90.04亿元。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。

监事会同意公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司转让所持有的中电建河北雄安建设发展有限公司51%股权，转让价格约为165,360.67万元人民币，涉及关联交易金额约为165,360.67万元人民币。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-013

中国电力建设股份有限公司

关于2024年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况

为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币（以下简称“亿元”）。本年度具体计提情况如下：

（一）信用减值准备计提情况

2024年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。

（二）合同资产减值准备计提情况

2024年，公司对收入结转大于价款结算、不满足无条件收款的保证金等合同资产计提减值准备8.61亿元。

（三）其他资产减值准备计提情况

2024年，公司对无形资产、在建工程等其他资产共计提资产减值准备5.05亿元。

二、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经公司董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。

三、对公司2024年利润的影响

2024年公司计提减值准备将导致公司2024年度合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加90.04亿元，合并财务报表利润总额减少90.04亿元。

四、其他

以上计提的资产减值准备明细数据请见公司正式披露的经审计的2024年度财务报告。

五、备查文件

1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2、中国电力建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-014

中国电力建设股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.12695元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）母公司可供分配利润为人民币6,354,395,087.71元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），以截至本报告披露日的总股本17,226,159,334股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币2,186,860,927.45元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币2,186,860,927.45元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处建筑行业为充分竞争行业，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段

（下转163版）