宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600798 公司简称：宁波海运

宁波海运股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http:∥www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为22,124,687.04元，2024年末母公司可供股东分配利润为844,787,577.13元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润820,656,893.11元结转下年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为水上运输业。报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

（一）国际干散货航运市场情况

2024年，全球经济稳定增长，大宗商品价格有所回调，全球货物贸易量继续增长。运力方面，受红海危机影响，部分船舶绕道好望角，航行距离拉长，船舶周转放缓，市场可用运力偏紧。上半年，在铁矿石、煤炭、粮食等船运需求拉动、运力供应阶段性紧张的支撑下，国际干散货运输市场行情有所改善，运价较上年同期明显回升。下半年，长航线矿石、粮食货盘减少；受美国大选影响，市场担忧情绪升温，国际干散货运输市场运价开始回调。全年BDI年平均值为1,754.66点，同比上涨27.30%，年内运价整体波动幅度略有缩小。

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（二）国内干散货航运市场情况

2024年，沿海散货运输市场行情呈筑底反弹态势。前三季度，大宗散货能源供应相对宽松，下游需求跟进有限，库存偏高，运输需求持续低迷；且运力规模多年持续增长，内贸市场运力过剩情况较为严重导致供需失衡。运价持续承压，运输需求仅有的几次阶段性释放，也未能有效带动运价反弹。第四季度，在政策效应的拉动下，伴随粮食市场运力紧缺、恶劣天气、季节性需求提振等多重因素影响，运价上行至年内高点。2024年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为1,008.06点，同比下降0.67%；沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为637.08点，同比上涨1.19%。

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（三）国内成品油运输市场情况

2024年成品油市场供应过剩格局延续，大部分时间户外工矿、基建开工不足，库存消耗速度偏慢，下游业者多以按需采购为主，终端拉运节奏平缓，运力供给充足，成品油运价持续下探。12月，全国气温波动下行，部分大项目提前开工，南方户外基建等积极赶工，成品油需求有所好转，节前备货需求持续释放，运力供给略显紧张，市场看涨情绪升温，沿海成品油运输价格上涨。

（四）高速公路行业情况

2024年以来，在宏观经济保持稳健及国内旅游需求持续释放带动下，收费公路行业已步入稳步发展的新时期，收费公路车流量保持增长趋势，但增速较2023年同期有所放缓。全年旅客运输总量171亿人次，同比上升8.5%。旅客运输周转量33,886亿人公里，同比上升13.6%。近年来，国家对高速公路行业的支持政策不断升级和完善，将智慧高速公路视为未来交通发展的重要方向，加大了政策支持和资金投入力度。

（一）水路货物运输业务

公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。

公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至华东沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂及电煤运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

公司致力于不断优化散货船队结构，试探发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。报告期内，公司签订4艘6.4万吨级散货船建造合同，进一步优化公司运力规模和船队结构。

截至报告期末，公司拥有船舶31艘，总运力规模152.86万载重吨，其中：

1、散货船30艘（含光租运力1艘），运力规模151.65万载重吨：其中灵便型散货船26艘，计111.48万载重吨；巴拿马型散货船3艘，计22.55万载重吨；海岬型船1艘，计17.62万载重吨；

2、成品油船1艘，运力规模1.21万载重吨。

报告期末，公司船队平均船龄14.49年。

2025年3月10日和3月19日，公司控股子公司宁波江海运输有限公司通过拍船网（www.shipbid.net）线上竞拍方式分别将所属“明州65”轮和“明州66”轮进行了无保留底价公开竞拍并成功出售。截至本年报披露日，公司拥有船舶29艘，总运力规模150.39万载重吨。

公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。公司运力规模在主要航运企业经营的国内沿海船队规模中长期名列前茅，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。

报告期，公司完成货物运输量5,011.26万吨，为上年同期的117.35%；货物运输周转量1,263.70亿吨公里，为上年同期的133.56%；实现水路货物运输业务收入194,152.17万元，为上年同期的111.18%，主要是由于报告期上游客户进口煤需求增长，公司全力推进租船营运国际业务，公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别增长91.53%及102.19%。

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（二）收费公路运营业务

公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车，全长42.135公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。

报告期，实现日均断面车流量为82,564辆（换算成一类车），比上年同期下降3.43%。实现通行费收入48,678.15万元，比上年同期下降5.55%；实现净利润5,555.11万元，比上年同期下降30.30%。

明州高速近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司聚焦年度重点工作，扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期，公司实现营业总收入243,237.45万元，比上年同期增长7.31%，为年度计划的121.86%；归属于上市公司股东的净利润2,212.47万元，比上年同期下降80.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：董军

宁波海运股份有限公司

2025年4月28日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－010

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025年4月24日在丽水举行。会议应到董事7人，实到董事7人。4位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度总经理业务报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（2025-012）。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于2024年度审计报酬事项的议案》

公司2024年第一次临时股东大会做出了聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2024年度报酬的决议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2024年度的财务审计和内部控制审计服务,根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所2024年度审计报酬为81万元，其中财务审计费用66万元、内部控制审计费用15万元。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉和〈公司2024年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并确定其报酬的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》（2025-013）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于〈公司2024年度可持续发展报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》（2025-014）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军先生和傅维钦先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订〈金融服务合作协议〉暨关联交易的公告》（2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军先生和傅维钦先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年度会议审议通过。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军先生和傅维钦先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事傅维钦先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年度会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名孙永浩先生、孙燕军先生、周浩杰先生、章健先生(按姓氏笔画排列)为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会2024年度会议审议通过。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-016）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事作了2024年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事2024年度独立性情况的专项意见。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件

宁波海运股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

（候选人按姓氏笔画排序）

孙永浩先生，1977年11月出生，大学学历，硕士学位，会计师。历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级职员、财务部主管，浙江省石油股份有限公司财务部副主任、副主任（主持工作），浙江省成品油贸易有限公司财务总监，浙江省能源集团有限公司纪检监察室副主任、机关党委委员、机关纪委书记等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

孙燕军先生，1975年11月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国网浙江综合能源服务有限公司技术安监部主任等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员。

周浩杰先生，1978年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任萧山发电厂运行部值班员、政治部宣传干事、团委副书记、书记、检修部副书记兼副主任，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办副主任、主任，宁波海运集团有限公司总经理助理，宁波海运股份有限公司副总经理、党委委员，浙江省石油股份有限公司外派浙江高速能源发展有限公司总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司总经理、党委副书记。

章健先生，1982年2月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江振能天然气有限公司总经理助理，浙江省天然气开发有限公司市场营销部主管、浙江省天然气开发有限公司借浙江省能源集团有限公司计划发展部，浙江省能源集团有限公司计划发展部职员、业务管理一级、主管、副主任等职务。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011

宁波海运股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025年4月24日在丽水举行。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度监事会工作报告》。监事会对公司2024年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2024年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2024年度审计报酬事项的议案》。

七、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2024年年度报告〉和〈公司2024年年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2024年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

十、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2024年度可持续发展报告〉的议案》。

十一、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十二、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十三、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案》。

十四、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司监事2024年度薪酬与考核的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。监事会主席王静毅先生回避表决。

十六、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》。

十七、以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于补选公司第十届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由3-5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。鉴于公司第十届监事会原监事包凌霞女士因工作变动辞去公司监事会监事职务，公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐王炯炯女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。会议进行了投票表决，同意王炯炯女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满止。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2025年4月28日

附件

股东代表监事候选人简历

王炯炯女士，1974年5月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师。历任国网浙江省电力有限公司法律合规部副主任等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司二级职员。

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-012

宁波海运股份有限公司

关于2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元。

● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2024年度利润分配预案的董事会召开日（2025年4月24日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为22,124,687.04元，2024年末母公司可供股东分配利润为844,787,577.13元。经公司第十届董事会第五次会议决议，公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润820,656,893.11元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为109.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2025年4月24日召开的第十届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年4月24日召开的第十届监事会第五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

三、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年4月28日

(下转171版)

证券代码：600798 证券简称：宁波海运

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董军、主管会计工作负责人周浩杰及会计机构负责人戴金平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：周浩杰 会计机构负责人：戴金平

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：周浩杰 会计机构负责人：戴金平

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：周浩杰 会计机构负责人：戴金平

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波海运股份有限公司董事会

2025年4月24日