广州鹿山新材料股份有限公司

2025-04-28 来源：上海证券报

(上接189版)

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-014

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议于2025年4月25日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会依据独立董事提交的《独立董事2024年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司股东会将听取独立董事述职报告。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于〈公司董事2025年薪资及奖金计划〉的议案》。

涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议并发表意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司高级管理人员2025年薪资及奖金计划〉的议案》。

关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2025年度对外担保预计事项。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2024年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《鹿山新材2024年环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-015

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议于2025年4月25日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于〈公司监事2025年薪资及奖金计划〉的议案》。

涉及的无关联监事人数不足监事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

监事会认为，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-020

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集

资金补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鹿山新材”）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币32,500.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZL10050号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，本公司获准向社会公开发行面值总额为524,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量5,240,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币524,000,000.00元。扣除本次公开发行可转换公司债券的发行费用10,911,509.43元(不含税),实际募集资金净额为人民币513,088,490.57元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10071号）。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

（三）前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况

2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过10,000.00万元及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金10,000.00万元和公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金30,000.00万。2024年4月17日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金10,000.00万元和30,000.00万元分别全部归还至相应募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。

2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过8,500.00万元及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过28,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过起不超过12个月。在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金5,000.00万元，实际使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金28,000.00万元。截至2025年4月17日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元和28,000.00万元分别全部归还至相应募集资金专用账户，未超过约定的使用期限。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

根据《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金共404,120,685.90元，因功能性聚烯烃热熔胶技改项目结项及TOCF光学膜扩产项目终止，募集资金永久补充流动资金共56,568,344.21元(含利息收入)，募集资金实际余额为62,929,018.76元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况

根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

截至2024年12月31日，公司累计使用可转换债券募集资金共217,494,038.59 元，募集资金实际余额为296,567,267.98元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

因公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券所募集资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过4,500.00万元及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过28,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过起不超过12个月。

本次使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金合计不超过32,500.00万元用于暂时补充流动资金。到期前，公司将及时归还至募集资金专户，如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、履行的程序

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：鹿山新材本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司已承诺本次使用32,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人同意鹿山新材本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-021

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币6.5亿元（含本数），在额度范围内资金可循环滚动使用

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（三）投资方式

1、额度及期限

公司拟使用不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

3、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）相关风险

公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-022

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、2024年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2024年第四季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

■

（二）主要原材料价格波动情况

2024年第四季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

■

三、其他说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-024

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2024年度暨

2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-16:00；

●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）；

●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动；●

●会议问题征集：投资者可于2025年5月19日（星期一）16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月20日（星期二）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：汪加胜先生

副总经理、董事会秘书：唐小军先生

财务总监：李嘉琪先生

独立董事：容敏智先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月20日（星期二）15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2025年5月19日（星期一）16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐小军

电话：020-82107339

邮箱：ir@cnlushan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-025

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“第18号解释”“本解释”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策具体变更情况如下：

（一）会计政策变更的原因

2024年12月，财政部发布第18号解释的通知，该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

（二）会计政策变更的前后情况

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第18号解释的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的日期

公司自2024年1月1日起施行上述企业会计准则，对相关会计政策进行相应变更。

（四）会计政策变更的性质

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的第18号解释的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司当期和未来期间财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-026

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、准确的反映广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月1日至2025年3月31日财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，对公司及下属子公司2025年1月1日至2025年3月31日各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提和冲回减值准备。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

2025年1月1日至2025年3月31日共计提信用减值准备-2,973,251.91元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

■

备注：负数表示冲回。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2025年1月1日至2025年3月31日对应收票据、应收账款及其他应收款共计提信用减值准备 -2,973,251.91元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年1月1日至2025年3月31日计提资产减值准备共计人民币-2,973,251.91元，增加了2025年1月1日至2025年3月31日合并报表利润总额人民币2,973,251.91元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

2025年1月1日至2025年3月31日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

广州鹿山新材料股份有限公司

未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

为完善和健全广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修正）》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等相关规定，制定了《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、制定本规划考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析本行业特点、资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

公司应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权益，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

三、未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划

（一）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润；同时，公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。

（二）现金方式分红的条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。

（三）发放股票股利的条件：若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。

（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者汇报等因素，区分下列情形，并按照本公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。

（七）股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、本规划的决策机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东会提供便利。

五、本规划的生效机制

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。

广州鹿山新材料股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材公告编号：2025-016

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于

2024年度利润分配及资本

公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。

●因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债正处于转股期及拟回购注销361,200股限制性股票，实际派发的现金红利总额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

1、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为424,897,578.59元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提议2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。

如以截至2025年3月31日的总股本104,623,153股扣除拟回购注销的限制性股票361,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计分配现金红利41,704,781.20元，公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购，本年度现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为246.25%；向全体股东每10股转增4.0股，合计转增41,704,781股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致），转增后公司总股本增加至145,966,734股。本次利润分配方案中现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

因公司发行的可转债正处于转股期及拟回购注销361,200股限制性股票，实际派发的现金红利总额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

190版信息披露