英科再生资源股份有限公司
(上接193版)
塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时，也导致生存环境被废弃塑料污染。过往，废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理，由于塑料难以降解，其对环境、海洋和生物的影响愈加明显，世界迫切需要重新思考制造、使用和管理塑料的方式。近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。
我国废弃塑料综合利用业经历了三个发展阶段，详见如下图例：
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（2）基本特点
塑料作为人类生产、生活的重要材料，每年产生量巨大且回收利用率较低；尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。
（3）主要技术门槛
塑料循环再生利用涵盖塑料回收、塑料再生、塑料利用等垂直一体化的产品研发和商业化产业链，具有典型的技术密集特征，各环节的技术门槛描述如下：
塑料回收环节：PS泡沫塑料具有体积大、密度低、回收点分散、运输成本较高等难点。针对以上回收难题，公司自主开发了节能高效的泡沫减容机。该设备采用集成化控制方式，具有生产高效，连续自动的特点，将PS泡沫塑料通过粉碎或热熔，均匀增密制成泡沫、饼块，在不改变PS物理性质的情况下，使PS泡沫塑料中的空隙闭合，将空隙中的空气排尽，在最大程度下可将低密度、大体积的PS泡沫塑料缩小至原来体积的五十分之一（由泡沫冷压机压缩）和九十分之一（由泡沫热熔机熔融增密），并且不改变PS的物理性能，大幅度降低了仓储、运输等物流成本，使得来源于世界各地的可再生PS泡沫塑料实现集中高效回收。
塑料再生环节：
①回收的PS塑料，经过微细粉碎、自动化除杂分离等预处理后，通过螺杆挤出机熔融塑化、高精细过滤、蒸发排气、一体式切粒等工艺处理，运用分子链修复技术和塑料改性技术等再生造粒技术，制得再生PS粒子。公司生产的高品质再生PS粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平，成本低于新料粒子，具有性价比优势，可部分取代新料的应用。公司生产高端再生PS粒子的纯度高达99%，分子量较高，可多次回收循环利用。
②回收的PET塑料，经过破碎、清洗、脱标、自动分选、造粒、增粘等环节，制得再生PET粒子。公司生产的高品质再生PET粒子，使用100%消费后塑料（PCR），在粘度、色值、异味程度、乙醛含量等性能指标，能满足食品级要求。
③回收的PET瓶砖中分离的PE/PP瓶盖料、标签，经过清洗、熔融塑化、高精细过滤、脱挥排气、切粒成型、去除异味等工艺制备成再生PE/PP粒子。公司生产的高品质再生PE/PP粒子，纯净度高，能够有效解决因异物高温不熔或杂质引起的筛网堵塞、效率低下等问题；性能稳定，波动低，能够用于生产高标准品质的改性塑料。
塑料利用环节：
①再生PS装饰建材和成品框业务：以再生PS粒子为原材料，运用微发泡双层或多层共挤技术，通过轧花、热转印等工艺，制成双层或多层的线条产品，具有环保、防水、防潮、防霉、防腐、防虫蛀、防白蚁和款式丰富等众多优势。
②再生PET制品：以再生PET片材为原料，运用正负压真空热成型技术，制成食品生鲜盒，适用于水果&蔬菜、糕点、生鲜包装等，可应用于零售店、连锁超市、咖啡厅、面包店、日常家用场所等，具有日用消费品属性。
③再生PE木塑产品：以再生PE、木质纤维、无机填料、功能助剂为主要原料，经高速混合机充分混合均匀、造粒机造粒以及专用模具挤出成型，产品类型包含户外地板、墙板、装饰板等，具有防水、防潮、防霉变、防虫蛀、环保等多重优势。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
我国塑料回收再生利用行业具有产业链较长、进入门槛较低、高端产能不足、规模以上企业少的特征。以公司为代表的规模以上企业，在产业链布局、生产工艺、技术水平、环保意识方面都优于规模以下企业，其生产的再生塑料产品供应稳定、品质较高，议价能力较强，主要供应中高端市场。
公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再生资源的回收、再生、利用业务，公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。经过多年的发展，已经建立了稳定的原材料回收采购渠道，优质的全球客户资源，先进的产品加工生产技术工艺以及领先的产品设计理念，是行业内业务完整、产品丰富的规模领先企业。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
解决废弃塑料造成的白色污染问题是全世界绝大多数国家出台塑料治理相关政策的初衷。目前国际上应对废弃塑料问题主要采取限制或禁止使用难回收的塑料制品、鼓励塑料回收处理、使用可降解塑料替代等方法，其中加强塑料回收再生是国际主流趋势。再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，具备减污、降碳、循环优势大等特性。因而，加强再生塑料应用的政策引导，提高废塑料回收利用率，扩大再生塑料的应用比例对塑料行业实现碳中和目标意义重大。
（1）消费后再生塑料市场蓬勃发展，可持续发展需求和经济激励双向促进
2024年1月，根据 Polaris Market Research 的一项新报告《消费后再生塑料市场份额、规模、趋势、行业分析报告、来源、类型、地区、细分市场预测（2024-2032）》，2023年全球消费后再生塑料（Post-consumer Recycled Plastics）市场价值110.9亿美元，预计在2024-2032年将以10.60%的复合年增长率增长。到2032年，全球消费后再生塑料市场规模预计将达到273.4亿美元。
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消费后再生塑料行业发展面临两大主要驱动因素。长期来看，消费后回收塑料包装以其环保特性和减少环境足迹优势显著。面对全球对瓶装水、软饮料和酒精饮料日益增长的食品和饮料需求，饮料行业的公司正在积极寻求符合消费者期望和环境目标的可持续包装解决方案。
（2）全球知名企业做出的自我添加再生塑料比例承诺
“新塑料经济全球承诺”（简称：全球承诺）由艾伦·麦克阿瑟基金会与联合国环境规划署在2018年共同发起，目的是将企业、政府和其他组织机构团结在共同的愿景和目标下，采用循环经济理念从源头解决塑料污染问题。来自世界各地的1,000多个组织，包括占全球塑料包装产量20%的企业和50多个政府已经签署全球承诺。
2024年11月18日，《2024年新塑料经济全球承诺进展报告》正式发布。报告显示，2023年全球承诺签约企业的原生塑料和塑料使用总量均同比下降，这主要是由于企业采用了更多的消费后再生树脂（PCR），以及经济因素导致总体消费需求下降。
报告称：“自全球承诺推出以来的六年里，签约方在处理废塑料方面的表现明显优于同行。”“这表明重大变革是可能的，平均而言，尚未签约的企业可以做的比现在多得多。”例如，自2018年以来，签约方原生塑料使用量减少3%，并将PCR使用量增加9%，最高达到14%。相比之下，整个塑料包装市场的原生塑料使用量增加了8%，PCR使用量增加了1%。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-022
英科再生资源股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.06元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币826,810,964.06元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：
1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本187,226,610股，以此计算合计拟派发现金红利11,233,596.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额18,722,661.00元，本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为6.09%。本年度未实施股份回购。
2、本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润307,319,470.37元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）为18,722,661.00元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料。近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球“碳中和”的目标使塑料再生行业迎来重大发展机遇。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。
（三）公司盈利水平及资金需求
2024年公司实现营业收入2,923,741,174.25元，归属于上市公司股东的净利润307,319,470.37元。为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。
（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
2024年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。
（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-009
英科再生资源股份有限公司
关于2025年度申请综合
授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）155亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、子公司融资提供不超过142亿元的担保额度。
● 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、安徽英科再生科技有限公司（以下简称“安徽英科”）、江苏英科再生科技有限公司（以下简称“江苏英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、英科环保国际（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司。本次被担保对象中没有公司的关联方，本次对外担保事项不构成关联交易。
● 公司及子公司预计2025年度为公司、子公司提供担保额度合计不超过142亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为28,945.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。
● 本次担保是否有反担保：否
● 本次担保尚需提交2024年年度股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过155亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过50亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币142亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：
单位：亿元
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上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)上海英科
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(二)安徽英科
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(三)江苏英科
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(四)马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）
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(五)越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）
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(六)英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）
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(七)山东英朗
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(八)英科国际（INTCO INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED）
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
四、担保的原因及必要性
根据公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2025年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。
五、董事会、监事会及保荐机构意见
（一）董事会意见
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2025年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。
（二）监事会意见
公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为28,945.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.42%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.26%。上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为110.48%，占公司最近一期经审计总资产的比例为50.85%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
附件：被担保人2024年度/2024年12月31日财务数据
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【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为马来西亚英科、山东英朗、英科环保国际、英科国际、越南英科的财务数据提供了审阅。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-021
英科再生资源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点00分
召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案1、3-11、13-22已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；
（2）上述议案2-5、7-10、12-15已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。
以上详情请见公司于2025年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案8、议案14、议案15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-22
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14
应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划激励对象
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2025年5月19日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。
（四）登记时间、地点
登记时间：2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式：
通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
邮编：255414
电话：0533-6097778
联系人：徐纹纹
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
英科再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-007
英科再生资源股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李景程，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2024年度审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，2025年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2025年4月25日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2025年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-008
英科再生资源股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2025年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的2025年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计2025年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的2025年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
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注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
(下转195版)
