英科再生资源股份有限公司
(上接195版)
为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险基本方案
1、投保人：英科再生资源股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-014
英科再生资源股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年
第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Board@intco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：金喆女士
独立董事：黄业德先生、管伟先生
保荐代表人：付海光先生
财务总监：李寒铭女士
董事会秘书：徐纹纹女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月12日（星期一）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Board@intco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐纹纹女士
电话：0533-6097778
邮箱：Board@intco.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-017
英科再生资源股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、取消监事会与
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少541,835股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由187,226,610股减少至186,684,775股，注册资本将由187,226,610元减少至186,684,775元。
二、取消监事会相关的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《英科再生资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。
三、修改《公司章程》的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》，将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”，调整或删除“监事会”、“监事”相关表述，同时将监事会的职权转为董事会审计委员会行使等与法律法规原文保持一致。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，不再作一一对比。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。
本次章程修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年4月28日
(下转197版)
