合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603768 公司简称：常青股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元人民币（含税），共计派发现金红利总额13,801,439.71元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入3,409,013,780.22元，较上年同期增长4.93%，实现归属于上市公司股东净利润68,159,175.66元，较上年同期下降48.22%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-016

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场表决方式召开，现场会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司会计政策变更的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-017

合肥常青机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

（二）本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体监

事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度财务决算报告》是在总结2024年经营情况的基础上，结合2024年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2025年度财务预算报告》是在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2024年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2025年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案客观反映了公司2024年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策

的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026） 。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2025年4月28日

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-020

合肥常青机械股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0580元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以

下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现合并报表净利润68,159,175.66元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为603,907,545.20元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币13,801,439.71元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.25%。

经公司第五届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司2024年半年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本237,955,857股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利26,175,144.27元（含税）。

综上，2024年度公司现金分红总额为39,976,583.98元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为58.65%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：2024年半年度已实施的利润分配方案为:以总股本237,955,857股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利26,175,144.27.00元（含税）。公司拟定2024年度利润分配预案为以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税)，拟派发现金股利总额为人民币13,801,439.71元（含税）。综上，2024年度公司现金分红总额为39,976,583.98(含税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为58.65%。

二、已履行的相关决策程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-021

合肥常青机械股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

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（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司2025年度日常关联交易基本情况如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽双骏智能科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐辉

注册资本：8,300万元人民币

经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务；机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园2号厂房

2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

3、履约能力分析：截止2024年12月31日，安徽双骏智能科技有限公司资产总额39,534.82万元，负债总额24,506.24万元，所有者权益总额15,028.58万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害

本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。

（三）公司2025年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损

害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。公司上述日常关联交易是公司正常生产经营实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对常青股份2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-023

合肥常青机械股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

2、本期募集资金使用及期末余额

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二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。

公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年5月24日，公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户的开立情况如下：

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注：①因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公司合肥滨湖支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署；

②2024年10月，鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的募集资金专户余额为0.00元，且该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币107,535.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：后附的常青股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，常青股份2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月24日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附表1-1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注：①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

②汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

③汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过。

④汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

附表1-2：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注：①新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过。

(下转216版)