上海畅联国际物流股份有限公司
(上接217版)
注册资本：1,000.0000万人民币
注册地址：北京市顺义区保汇一街7幢（天竺综合保税区F04库07号）
法定代表人：万斌
统一社会信用代码：91110113582552250N
成立时间：2011年9月15日
主要股东：万斌、上海畅联国际货运有限公司
主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；陆路国际货物运输代理；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通讯设备修理；工程管理服务；电子产品销售；五金产品零售；金属制品销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：北京远泰顺通医药有限公司为本公司参股的公司。
2024年度主要财务数据：
单位：万元
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(十)上海畅瑞集装箱运输有限公司
注册资本：150.0000万人民币
注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王殿尧
统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U
成立时间：2021年7月26日
主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。
2024年度主要财务数据：
单位：万元
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(十一) 昆明盟盛物业管理有限公司
注册资本：10,000.0000万元人民币
注册地址：云南省昆明市滇中新区大板桥街道新320国道旁昆明综合保税区服务中心楼625室
法定代表人：曲品南
统一社会信用代码：91530100MA6P0G5Y4M
成立时间：2019年7月31日
主要股东：深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：昆明盟盛物业管理有限公司为本公司参股的公司。
2024年度主要财务数据：
单位：万元
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(十二)上海新新运科技有限公司
注册资本：1,437.5000万人民币
注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室
法定代表人：沈焱
统一社会信用代码：91310109773725345X
成立时间：2005年4月13日
主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司
主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。
2024年度主要财务数据：
单位：万元
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(十三)上海畅晋美墨供应链管理有限公司
注册资本：100.0000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：许谨
统一社会信用代码：91310115MAE3J7RW16
成立时间：2024年10月30日
主要股东：上海安晋国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司
主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。
关联关系：上海畅晋美墨供应链管理有限公司为本公司参股的公司。
2024年度主要财务数据：该公司为新成立公司，暂无相关财务数据。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-010
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2025年度委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托贷款额度的议案》，将有关事项说明如下：
一、委托贷款概述
1、对全资子公司的委托贷款
根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过18,000万元，期限不超过3年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：
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公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。
2、对第三方公司的委托贷款
为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户提供委托贷款。如涉及资产负债率超过70%客户的，将另行提请董事会及股东大会审议。
上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自自2025年5月1日起至2026年4月30日有效。
二、委托贷款对象基本情况
（一）武汉畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2018年10月10日
2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道68号
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：23,000万元
5、统一社会信用代码：91420115MA4L0YEG6E
6、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：万元
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（二）郑州畅联国际物流有限公司
1、成立日期：2012年11月15日
2、住所：郑州航空港经济综合实验区（新郑综合保税区）富一街1号仓库办公楼104-2
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：18,000 万元
5、统一社会信用代码：914101000572265020
6、经营范围：自理、代理报关、报检；转口贸易；综合保税区内企业间贸易；陆路运输；陆运、航空国内国际货物运输代理；仓储（易燃易爆危险化学品除外）；仓库管理、分拨、配送；综合保税区内商品展示；商务咨询服务（股票、期货、金融、证券除外）；从事货物和技术的进出口；医疗器械销售。
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：万元
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（三）上海上实外联发进出口有限公司
1、成立日期：2002年12月26日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：人民币3,000万元
5、统一社会信用代码：91310000746159691H
6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；特种设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售。
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
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（四）上海畅链进出口有限公司
1、成立日期：2013年5月8日
2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：人民币3,000万元
5、统一社会信用代码：91310115067828136R
6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；化妆品批发；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池零配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；乐器批发；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家具零配件销售；体育用品及器材零售；铁路运输基础设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；木制容器销售；金属丝绳及其制品销售；塑料制品销售。
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
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三、委托贷款对公司的影响
在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况
截至本公告日，公司提供委托贷款余额0万元，不存在逾期未收回委托贷款的情况。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-012
上海畅联国际物流股份有限公司
关于授权使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构
● 授权委托理财金额：不超过人民币5亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。
● 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品
● 授权期限：2025年5月1日至2026年4月30日
● 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司将购买保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理额度
授权公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环滚动使用。
（二）现金管理的资金投向
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
（三）授权期限
2025年5月1日至2026年4月30日。
（四）实施方式
投资产品将以公司及控股子公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）风险控制措施
1. 公司提请董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3. 独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4. 公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司经营的影响
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为5亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”。
四、风险提示
（一）流动性风险
对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。
五、审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-005
上海畅联国际物流股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议董事会2024年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于审议独立董事2024年度述职报告的议案》
本议案尚需提交股东大会听取。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于审议总经理2024年度工作报告暨2025年度经营计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》
授权总经理及总经理行政办公会议在人民币1.84亿元的额度内开展包括但不限于广东基地、灌装投资公司等项目的对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840元（含税）,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的83.06%。
如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于审议公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
公司第四届董事会董事、副董事长樊志强先生因至法定退休年龄，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至公司2024年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举刘正奇同志担任公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会董事任期相同。刘正奇同志简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事俞勇先生回避表决。
14、审议通过了《关于2025年度融资计划的议案》
（1）银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过90,000万元；
（2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；
（3）融资计划有效期自2025年5月1日起至2026年4月30日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
15、审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年担保预计的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
16、审议通过了《关于2025年度委托贷款额度的议案》
公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过18,000万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。
上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自2025年5月1日起至2026年4月30日前有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
17、审议通过了《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
19、审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
同意提请召开公司2024年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
会议还听取了公司董事会《关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司会计师事务所履职情况评估报告》。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
附件：刘正奇同志简历
刘正奇同志，男，1973年3月出生，中国籍，中共党员,硕士学位。曾任上海仪电控股（集团）公司财会岗位、预算主管，上海仪电控股（集团）公司资产财务部副总经理，剑腾液晶（上海）有限公司（上海仪电集团下属企业）董事、财务总监，上海阳晨投资股份有限公司（上海城投集团下属上市公司）副总经理、财务总监，上海城投水务（集团）有限公司财务总监，北京申安业务重整办公室主任、北京申安总经理、党支部副书记，上海仪电（集团）有限公司副总经济师、北京申安业务重整办公室主任、北京申安总经理、党支部副书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总经济师，上海飞乐投资有限公司党委书记、董事长，上海数勉咨询管理有限公司执行董事、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司监事长。
截至本公告日，刘正奇同志未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘正奇同志从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-006
上海畅联国际物流股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议监事会2024年度工作报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840元（含税）,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的83.06%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》
公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事李健飞先生回避表决。
8、审议通过了《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2025年4月28日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-007
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年末，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币375,294,968.81元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。
如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、现金分红方案的具体情况
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-009
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2025年担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）全资或控股子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、深圳畅联锐迅供应链管理有限公司、畅联国际物流（越南）有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司、昆明畅联国际物流有限公司
● 本次担保金额及实际担保余额：预计2025年提供融资担保额度不超过人民币25,000万元，截至本公告日实际担保余额为0万元。
● ●本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示:本次担保预计中被担保方上海上实外联发进出口有限公司2024年度末资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于2025年度担保计划的议案》，将有关事项说明如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司2025年度为全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币25,000万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况在上述对子公司各自的担保额度内，对不同的子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的子公司分配担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。单笔担保额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。本事项尚需提交股东大会审议。
具体担保情况如下：
■
二、被担保人基本情况
（一）上海上实外联发进出口有限公司
1、成立日期：2002年12月26日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：人民币3,000万元
5、统一社会信用代码：91310000746159691H
6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；特种设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售。
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
上海上实外联发进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）上海畅链进出口有限公司
1、成立日期：2013年5月8日
2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：人民币3,000万元
5、统一社会信用代码：91310115067828136R
6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；化妆品批发；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池零配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；乐器批发；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家具零配件销售；体育用品及器材零售；铁路运输基础设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；木制容器销售；金属丝绳及其制品销售；塑料制品销售。
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
上海畅链进出口有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（三）深圳畅联锐迅供应链管理有限公司
1、成立日期：2021年9月17日
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：陆健
4、注册资本：人民币1,000万元
5、统一社会信用代码：91440300MA5H0D752D
6、经营范围：一般经营项目是：仓储服务；国内货物运输代理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；保税仓库经营；报检业务；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、公司持股比例（包括直接及间接）：51%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
深圳畅联锐迅供应链管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（四）畅联国际物流（越南）有限公司
1、成立日期：2022年1月14日
2、住所：越南海防市吴权郡迈寨坊黎莱街43/215号
3、法定代表人：秦平
4、注册资本：30万美元
5、经营范围：仓储管理；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务,国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务商务、物流业务咨询服务(除经纪)；代理报关；代理报检。
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
畅联国际物流（越南）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（五）畅联国际物流（香港）有限公司
1、成立日期：2016年12月30日
2、住所：新界元朗新田嘉龙路小磡村10号A座
3、注册资本：70万美元
4、经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库管理；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
畅联国际物流（香港）有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（六）昆明畅联国际物流有限公司
1、成立日期：2025年3月17日
2、住所：云南省滇中新区长水街道办事处凌翔社区居委会新320国道5088号昆明综合保税区围网内11号保税仓1区
3、法定代表人：曲品南
4、注册资本：人民币100万元
5、统一社会信用代码：91530100MAEDPYPTX4
6、经营范围：许可项目：保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
■
昆明畅联国际物流有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资或控股子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。
四、担保的必要性和合理性
上述担保预计及授权事项是为满足全资或控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其有较强管控权，其经营状况良好，资产质量优良，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于2025年度担保计划的议案》并同意提交股东大会审议。董事会认为公司2025年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资或控股子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-011
上海畅联国际物流股份有限公司
关于聘请2025年度财务报告审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。2023年年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元（35,481.21万元）；2023年年度挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：陈树云，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同所执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有10年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。
项目质量控制复核人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告1份，复核新三板公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计68万元（其中：年报审计费用53万元；内控审计费用15万元）。关于2025年度审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层与该审计机构商定具体年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为致同所在担任公司2024年年度审计机构期间，能及时与公司财务、审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
（二）公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请致同所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与该审计机构商定年度审计费用。
（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2025年4月28日
