(上接219版)
2025-04-28
来源：上海证券报
(上接219版)
二、《公司章程》的修订情况
■■
注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，股东大会修改为股东会，其他条款内容保持不变。此外，根据上述修订内容，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案等相关事宜。
三、相关制度修订情况
（一）股东会议事规则对照表
■
（二）董事会议事规则对照表
■
（三）独立董事工作制度对照表
■
（四）审计委员会工作规则对照表
■
（五）提名委员会工作规则对照表
■
（六）薪酬与考核委员会工作规则对照表
■
（七）战略委员会工作规则对照表
■
上述制度内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
