浙江圣达生物药业股份有限公司

（上接221版）

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2024年度公司财务决算》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%，即2024年度现金分红比例为44.57%。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《董事会审计委员会2024年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2024年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于2024年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于2024年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（关联委员ZHU JING（朱静）进行了回避表决），并提交董事会审议。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、徐建新、ZHU JING（朱静）进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(十二)审议通过《关于确定2025年度公司经营团队绩效考核办法的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（关联委员ZHU JING（朱静）进行了回避表决），并提交董事会审议。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、徐建新、ZHU JING（朱静）进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(十三)审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(十四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

经审阅上述议案，我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(十六)审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订，并相应修订《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）摘要》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划，故回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订，并相应修订《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划，故回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-015

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度公司财务决算》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%，即2024年度现金分红比例为44.57%。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年年度报告》。

经审阅上述议案，我们认为：《公司2024年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

经审阅上述议案，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议《关于〈公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）摘要》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

经审阅上述议案，认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及股东权益的情形。

关联监事徐涵、洪灿灿回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

因公司监事徐涵、洪灿灿系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

(九)审议《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

经审阅上述议案，认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及股东权益的情形。

关联监事徐涵、洪灿灿回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

因公司监事徐涵、洪灿灿系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-016

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司2024年实施股份回购，以现金方式回购股份视同现金分红的金额为13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润29,424,490.05元，母公司实现净利润13,084,701.15元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积1,308,470.12元，加上年初未分配利润260,289,312.37元，扣除已分配利润10,158,987.48元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币261,906,555.92元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%，即2024年度现金分红比例为44.57%。

为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含），不超过人民币3,400.00万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2024年，公司已使用自有资金13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）采用集中竞价交易方式回购公司股份1,148,000股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”上述回购金额视同现金分红13,113,100.00元，纳入2024年度现金分红的比例，其占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%。同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023一2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润已不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。综合考虑行业整体环境、公司经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了行业整体环境及公司未来资金需求等因素，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-017

浙江圣达生物药业股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂及功能配料产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸和蔗糖发酵物等。

生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。

二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

单位：万元

■

三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格（不含税）变动情况

第四季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降2.15%，环比上升5.03%；生物保鲜剂及功能配料平均销售价格较上年同期下降45.52%，环比下降13.33%，主要原因系公司2024年度报表对产品分类进行调整以及销售产品占比变化导致，公司主要产品生物保鲜剂及功能配料单品价格同比、环比相对稳定。

2、主要原材料价格（不含税）变动情况

第四季度，公司主要原材料三氨基盐平均采购价格较上年同期上升5.15%，环比下降2.68%；对氨基盐平均采购价格较上年同期下降6.68%，环比持平；白砂糖平均采购价格较上年同期下降14.66%，环比下降3.49%；酵母粉平均采购价格较上年同期下降4.08%，环比下降4.98%。

公司采取了根据市场预测调整采购计划、将产品售价与原材料采购价格挂钩、与重点供应商签订战略合作协议、优化物流管理、实施最佳采购和储存批量、改进工艺路线以降低单位产品物料消耗水平等方式，有效地减少了原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-019

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2024年度，公司计提各类资产减值损失合计1,610.52万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失546.21万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司2024年度计提资产减值损失1,064.31万元，为公司存货跌价损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计1,610.52万元，将减少公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,610.52万元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

四、相关审议程序

（一）董事会意见

经审阅上述议案，我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意关于计提资产减值准备的议案。

（二）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-020

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要〉的议案》和《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订，并相应修订《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关内容。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年员工持股计划批准及实施情况

1、2024年8月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。

2、2024年9月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划，并授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项。

二、本次员工持股计划修订的内容

为了更好地实施本次持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述修订外，《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的其他内容不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》、《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）摘要》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次修订对公司的影响

本次员工持股计划相关条款的修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规要求，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期稳健发展，不会对公司的财务状况和运营情况产生重大影响。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要〉的议案》和《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，关联董事周斌先生回避表决。董事会同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议了《关于〈公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要〉的议案》和《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，监事会认为本次修订公司2024年员工持股计划相关事项，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及股东权益的情形。关联监事徐涵、洪灿灿回避表决。

（三）董事会薪酬与考核委员会意见

2025年4月23日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要〉的议案》和《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，认为本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本次员工持股计划等有关规定。董事会薪酬与考核委员会同意修订2024年员工持股计划相关事项，并同意将该议案提交董事会审议。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司调整本次员工持股计划已取得现阶段必要的批准和授权，尚需进一步提交公司股东大会审议通过；本次员工持股计划调整的内容符合《指导意见》《规范运作指引》的相关规定。根据《指导意见》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司尚需根据本次员工持股计划的进展情况继续履行后续的信息披露义务。

公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-022

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 13点30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日

至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2025年4月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：公司2024年员工持股计划参与人及与参与人 存在关联关系的股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。

股东可以采用传真或信函的方式办理登记手续，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2025年5月21日-2025年5月25日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）。

（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年5月26日下午13：15到会议召开地点报到。

（三）联系人及联系方式：

会议联系人：林炜媛

联系电话：0576-83966111

传真：0576-83966111

联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部

邮政编码：317200

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。