新疆赛里木现代农业股份有限公司
(上接230版)
置募集资金暂时补充流动资金情况”。
（七）超募资金的使用情况
本年度，公司不存在超募资金的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年8月9日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十八次会议，并于2023年8月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余部分募集资金用途不发生改变。
“偿还总部银行贷款项目”相关资金已于2023年使用完毕。
原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”于2023年8月25日变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，建设期为12个月，具体包含“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”一期建设和二期建设。截至2024年12月31日，“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”募投资金投入金额为6,437.67万元，投资进度为51.03%。经公司2024年12月20日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，上述募集资金投资项目延期至2025年12月31日。
变更募集资金投资项目情况表详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司募集资金使用过程中存在以下特殊事项：
1、将一般户资金转入募集资金账户
公司将一般账户内资金10,000,000.00元转入募集资金账户，当天发现后，并于当天转出。
2、其他事项
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上述系公司误操作行为，在误操作行为当天发现问题，并当天开始整改，未造成募集资金损失。公司已督促相关人员，提升工作质量，加强募集资金账户的细节管理，杜绝因粗心导致业务差错。另外，公司督促相关人员加强募集资金管理制度及法律法规的学习。
除上述情况外，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新赛股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了新赛股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新赛股份2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，除存在误操作情况外，不存在其他违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年4月28日
●备查文件
1.《光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
2.《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：公司于2024年12月20日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”的计划投资建设的预定可使用状态时间由2024年12月延长至2025年12月。
注2：2025年4月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”的计划投资建设的预定可使用状态时间由2025年4月延长至2026年4月。该议案尚需提交股东大会审议通过。
注3：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-025
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2026年4月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、拟延期募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司拟延期募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”募集资金使用具体情况如下：
■
注1：2023年8月，公司变更部分募集资金用途，将原募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余部分募集资金用途未发生改变。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将变更后的募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”时间延长至2026年4月，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
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（二）募集资金投资项目延期的原因
截至2025年4月，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投资建设。主要是因为近年来受多重外部环境影响，煤炭行业整体较弱。尤其是2022年和2023年，政府部门对煤炭安全生产的重视及开采产能的限制，以及公司发展战略的调整，公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭运输业务拓展出现困难。
基于谨慎性考虑，公司对该募投项目重新做了研究和评估，根据实际情况对该募投项目进行了优化调整，将原达到预定可使用状态的日期2025年4月延期至2026年4月。同时为了保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投入。
公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未实施且已搁置超过一年，募集资金投资项目需进行重新论证。
①项目建设具有可行性。
鉴于伊犁地区是新疆主要产煤地之一，煤矿储量较大，周边地区以电厂为主的企业对煤炭需求量仍然较大，未来煤炭的储运仍有增长空间。此外，该募投项目所在地距离“一带一路”的重要口岸霍尔果斯口岸仅几十公里，该项目建成后还可仓储运输农副产品、建材、矿产品等，仍具有较大的市场需求。
近两年来，虽然受下游需求承压的影响，煤炭市场和经营环境发生了一定变化，但从长远来看，煤炭作为一种不可再生资源，有其不可替代性，随着经济的增长、安全生产的不断规范，煤炭的需求也将会走出低谷。因 2022 年伊犁霍城县人民政府发布《新疆维吾尔自治区霍城县矿产资源总体规划（2021一2025 年）》，短期内对项目的投资进程产生了影响，但从伊犁地区煤矿产业及市场需求，结合目前市场有所回暖，从长期来看项目的预期收益仍然是可观的。
②项目预期收益。
“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”建成后将为公司带来相应的经济效益和市场竞争力的提升。通过项目建设，公司将能够有效地满足市场需求，提高煤炭物流配送能力，从而增强其在相关领域的市场份额。同时，项目的成功实施预计将促进公司的整体服务能力，推动服务升级，并对公司盈利能力和经营规模产生积极影响。此外，项目还将提高公司的品牌影响力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
因此，公司认为该募投项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。基于谨慎性考虑，公司对该募投项目进行了重新研究和评估，结合实际情况，拟将该募投项目原计划投资建设时间延长至2026年4月。公司目前仍在对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，逐步投入募集资金，开展项目建设。
四、公司为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施
公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
（1）公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；
（2）公司将继续实施该项目，继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化及伊犁地区政府政策调整；对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，择机进行投资使用，逐步投入募集资金开展项目建设。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关规定。
六、本次部分募投项目延期的审议情况
2025年4月25日，公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，对“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”进度作出调整。该议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新赛股份本次募集项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年4月28日
●备查文件目录
（一）《公司第八届董事会第十一次会议决议》
（二）《公司第八届监事会第十次会议决议》
（三）《光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-015
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》，2025年4月25日北京时间10:30时，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8名。实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司2024年度独立董事履职情况报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
八、审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-018）。
十、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《公司2024年度报告正文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度报告正文及摘要》。
十二、审议通过了《公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《公司2025年度生产经营计划的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《公司2025年度固定资产投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
十六、审议通过了《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的公告》（公告编号：2025-020）。
十七、审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日
常关联交易预计情况的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
1.关于与中新建物流集团有限责任公司及其子公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事沈云锋、陈建江、陈耀春、高誉疆回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
议案表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。
2. 关于与新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司之间的日常关联交易。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-021）。
十八、审议通过了《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
1.董事、总经理陈建江年薪报酬：同意7票；反对0票；弃权0票，陈建江本人回避表决；
2.董事申世保津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，申世保本人回避表决；
3.独立董事胡斌津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，胡斌本人回避表决；
4.独立董事孙杰津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，孙杰本人回避表决；
5.独立董事占磊津贴：同意7票；反对0票；弃权0票，占磊本人回避表决；
其他非关联董事：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的公告》（公告编号：2025-022）。
十九、审议通过了《公司关于续聘2025年度财务审计机构并确定其2024年度报酬的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
同意确定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用共计89万元（其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用29万元），并建议公司继续聘请天健会计师事务所为公司2025年年度财务审计机构和内控审计机构。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。
二十、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
二十一、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。
二十二、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十三、审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》
公司决定召开2024年度股东大会，审议以下事项：
1.审议《2024年度董事会工作报告》
2.审议《公司2024年度监事会工作报告》
3.审议《公司2024年度独立董事履职情况报告》
4.审议《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》
5.审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
6.审议《公司2024年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7.审议《公司2024年度报告正文及摘要》
8.审议《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
9.审议《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》
10.审议《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
11.审议《公司2023年度董监事津贴及高管年薪报酬实际发放情况及关于2024年度董监事津贴及高管年薪报酬的议案》
12.审议《公司关于续聘2025年度财务审计机构并确定其2024年度报酬的议案》
13.审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年4月28日
股票代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-023
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘
2025年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并确定其2024年度报酬的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体
情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用共计89万元（其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用29万元）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
2025年度审计费用标准将依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况及2024年度审计收费标准等合理确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。天健会计师事务所在2024年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具有较强的专业能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，经审议，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并确定其2024年度报酬的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年4月28日
●备查文件
（一）《公司董事会审计委员会2025年第2次会议决议》
（二）《公司第八届董事会第十一次会议》
（三）《公司第八届监事会第十次会议》
