茂业商业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2025年2月27日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰万元贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请额度为人民币4800万元的贷款，期限为12个月。该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。
2、公司于2025年3月14日收到中国证券监督管理委员会四川监管局对公司及相关责任人员出具的《关于对茂业商业股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》。因公司对参股公司深圳优依购电子商务股份有限公司2021年至2023年的投资收益核算不准确、长期股权投资减值依据不充分，导致公司2021年至2023年度财务报告信息披露不准确。公司已第一时间组织相关责任人及公司管理层进行学习，并完成整改。
3、因个人原因，许丽女士申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2025年3月17日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:茂业商业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高宏彪 主管会计工作负责人：黎巧元 会计机构负责人：欧晓龙
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：高宏彪 主管会计工作负责人：黎巧元 会计机构负责人：欧晓龙
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高宏彪 主管会计工作负责人：黎巧元 会计机构负责人：欧晓龙
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
茂业商业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-020号
茂业商业股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事2人，以通讯方式参会监事1人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年第一季度报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2025年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
茂业商业股份有限公司监 事 会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-021号
茂业商业股份有限公司
2025年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》的要求，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2025年第一季度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业态零售门店合计23家。
二、2025年第一季度主要经营数据
单位： 万元
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本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-022号
茂业商业股份有限公司
关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨
关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为支持茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发展，重庆茂业地产有限公司给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上可切实减轻公司经营压力，有利于公司业绩的提升。
● 重庆茂业地产有限公司系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易的金额预计不超过3500万元。至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为9500万元（不含本次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概述
经公司2018年1月25日、2018年2月12日分别召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了重庆茂业百货有限公司（以下简称“重庆茂业百货”）100%股权的收购（以下简称“股权收购”）。此次股权收购前，重庆茂业百货及其子公司重庆百福乐商贸有限公司（以下简称“重庆百福乐”）与关联方重庆茂业地产有限公司（以下简称“重庆茂业地产”）分别于2016年3月25日就承租位于重庆市江北区建新北路16号负一层、1至9楼建筑面积共计61,728.63平方米和16号G层建筑面积6,532.11平方米的房屋签署了《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”）。（此次股权收购相关事项，详见公司于2018年1月26日在公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站的公告，公告编号为临2018-005号。）
2025年4月25日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第十届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆茂业百货及其子公司重庆百福乐与关联方重庆茂业地产签署《房屋租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议约定，重庆茂业地产将下调对重庆茂业百货及重庆百福乐租金，即每平米租金由40元调整为26元，减免租金共计3440.34万元（其中重庆茂业百货3111.12万元，重庆百福乐计329.22万元），降租时间为2025年1月1日到2027年12月31日，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。
重庆茂业地产系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易涉及减免的租金金额不超过3500万元，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
重庆茂业地产系本公司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》，本次交易构成本公司之关联交易。
2、关联方基本情况
公司名称：重庆茂业地产有限公司
成立日期：2003年4月30日
公司住所：重庆市江北区建新北路16号12层
法定代表人：张静
主体类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
股权结构：中兆投资（集团）有限公司持有重庆茂业地产100%股权。
最近一年又一期主要财务数据如下：
（单位：万元）
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三、补充协议的主要内容
（一）重庆茂业地产与重庆茂业百货拟签署的补充协议主要内容
1、合同主体
甲方：重庆茂业地产有限公司
乙方：重庆茂业百货有限公司
2、租金减免条款
经双方协商，甲方同意对原合同关于租金条款签订补充协议如下：每平米租金由40元调整为26元，即月租金为1,604,944.38元（大写：壹佰陆拾万零肆仟玖佰肆拾肆元叁角捌分）。
3、减租期间
2025年1月1日到2027年12月31日，合计三年时间，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。
（二）重庆茂业地产与重庆百福乐拟签署的补充协议主要内容
1、合同主体
甲方：重庆茂业地产有限公司
乙方：重庆百福乐商贸有限公司
2、租金减免条款
经双方协商，甲方同意对原合同关于租金条款签订补充协议如下：每平米租金由40元调整为26元，即月租金为169,834.86元（大写：壹拾陆万玖仟捌佰叁拾肆元捌角陆分）。
3、减租期间
2025年1月1日到2027年12月31日，合计三年时间，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。
四、本次交易对上市公司的影响
实际控制人为支持公司发展，给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上降低外部环境对公司经营带来的冲击，有助于公司的持续稳定发展。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
五、关联交易审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
本事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：本次关联交易，体现了实控人对公司经营发展的支持，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
2、董事会审议情况
2025年4月25日召开的公司第十届董事会第三十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、唐海峰、吕晓清回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
特此公告
茂业商业股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-019号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
本议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核，本议案具体内容详见公司于2025年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告
茂业商业股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月二十八日
