康欣新材料股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600076 公司简称：康欣新材

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-333,629,210.89元，2024年末可供股东分配的利润为1,507,818,222.18元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2024年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2024年末未分配利润之比为0%。以上预案需经2024年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

集装箱行业市场情况

报告期内，受红海危机、外需市场的改善、航运市场备箱意愿增强等多重因素的影响，集装箱行业整体呈现复苏向好态势。根据中国集装箱行业协会发布的《中国集装箱供应链发展报告2024》显示，2024年中国集装箱总产量约为810万TEU，较2023年增长268.2%，为近五年均值的2.2倍，继2021年后，再创历史新高，继续保持全球96%以上的市场占有率，全球集装箱市场呈现显著波动与高景气特征。

地缘政治与物流瓶颈成为2024年供应链紧张的关键推手，红海危机引发亚欧航线绕航好望角，巴拿马运河因干旱通行能力下降，双重冲击导致集装箱船班期紊乱，中国港口出现“空班期”，空箱回流受阻。以亚欧航线为例，欧洲返亚洲船舶60%舱位用于空箱调运，加剧新箱需求激增。此外，美国商业库存销售比下降至1.35，外需市场进入补库周期，中国出口总值同比增长5.9%，拉动集装箱需求。然而，行业也面临着高库存与供需失衡的隐忧。2024年末全球集装箱存量达2000万TEU，新箱库存指数全年均值为203.15，同比上升9.5%，市场缓冲空间扩大，四季度库存压力凸显，新箱价格受抑制，航运公司订箱紧迫性减弱。2025年初景气指数延续回落趋势，1月指数降至202.23，2月进一步下行，行业进入调整周期。

2025年集装箱行业挑战与机遇并存。风险因素层面，地缘政治不确定性高悬，红海危机解决时间不明，一旦航线恢复，空箱过剩问题恐将显现；世贸组织预测2025年全球贸易量仅增长3%，市场需求增长动力不足；新箱库存指数维持在286.76的高位，加之存量集装箱，严重压制新箱采购需求。但行业也仍有积极因素发挥作用，集装箱供应链将进入回落调整周期。2024 年末集装箱船手持订单量高达830万TEU，2025-2028年每年将平均交付190万TEU，2027年达到交付峰值220万TEU，集装箱船集中交付带来的新船配箱需求明显；航运公司为应对潜在缺箱风险，维持高库存的意愿较强。此外，多国推行宽松货币政策，为经济复苏提供支撑，贸易环境趋于稳定，有利于集装箱行业发展。

民用板行业市场情况

报告期内，尽管全球经济整体有所复苏，但终端需求疲软、产能过剩等问题依然存在。目前民用板行业企业主要呈现以下状况：1.需求端受限：房地产市场经过深度调整后进入平稳期，但市场整体活跃度仍未完全恢复，对民用板产品的需求量增长缓慢。同时，消费者对家居环境和建筑材料品质要求提高，对民用板的环保性能、质量等方面提出了更高的标准，部分不符合要求的产品面临市场淘汰。2.产能过剩问题持续：据国家林草局产业发展规划院人造板产业监测数据显示，2024年刨花板、胶合板产业呈现企业数量下降、总生产能力进一步增长态势，产能过剩风险进一步增大。而纤维板产业则呈现企业数量下降、总生产能力收缩态势，产业结构进一步调整。总体来看，民用板市场整体产能依然过剩，产品价格竞争激烈，企业利润空间受到挤压。3.成本压力依旧存在：劳动力成本保持在较高水平，原材料价格虽有一定波动但总体仍处于高位。此外，在双碳背景下，企业为满足环保要求，需要加大在环保设备投入、节能减排技术研发等方面的支出，进一步增加了生产成本。这使得民用板制造业利润增长面临较大压力，部分中小企业经营困难。综合来看，2024年民用板市场行业整体在艰难中寻求转型和发展，市场逐渐向头部企业集中，行业集中度有所提升。长期来看，随着消费升级和技术创新，民用板行业有望在产品结构优化、绿色环保等方面取得突破，逐步走向高质量发展阶段，但短期内仍面临诸多挑战。

装配式木结构市场情况

全球装配式木结构建筑市场在2024年延续增长态势且增速有所提升。新兴市场经济体在基础设施建设、旅游开发等领域不断加大投入，如东南亚国家大力发展特色旅游，新建大量采用装配式木结构的民宿、度假村等，为市场增长注入新动力。同时，欧美地区对环保建筑的需求持续高涨，装配式木结构住宅凭借其绿色、舒适的特性，依旧是市场增长的核心驱动力。亚洲的日本在既有基础上稳步发展，不断优化木结构建筑的抗震、防火等技术。中国市场呈现爆发式增长，在市场认知度提升以及文旅产业的推动下，2025年中国装配式木结构建筑行业的市场规模预计达到约1000亿元。

国家政策层面持续发力，《“十四五” 建筑业发展规划》等文件进一步明确了装配式木结构建筑的重要地位，为行业发展提供了清晰的指导方向。地方政府也积极响应，如江苏省完善了木结构建筑标准体系，发布并实施了《轻型木结构检测技术规程》《重型木结构技术标准》等地方标准，并立项多个围绕木结构的科技项目。同时，多地政府通过财政补贴、税收优惠等方式，鼓励企业采用装配式木结构进行项目建设，为行业发展营造了良好的政策环境。

尽管中国装配式木结构建筑目前在整个建筑市场中的占有率相对较小，但发展势头迅猛。随着技术的不断进步、成本的逐步降低以及政策支持力度的持续加大，其市场应用范围将不断拓展，除了传统的住宅、文旅项目，在公共建筑、教育设施等领域也将有更多应用。未来，装配式木结构有望在提升建筑品质、推动绿色建筑发展方面发挥更大作用，在全球建筑市场中的地位也将不断提升。

林业及碳汇市场情况

根据国家林草局数据，至2024年，我国森林面积达2.31亿公顷，森林覆盖率达24.02%。我国森林质量存在明显的短板，平均每公顷的蓄积95.02立方米，约为全球平均水平的69%；平均蓄积水平不到欧美发达国家水平的三分之一，每公顷森林蓄积的年生长量仅为德国的二分之一，林地生产力远远没有发挥出来。森林生态系统功能脆弱的状况尚未得到根本改变，生态产品短缺的问题依然是制约我国可持续发展的突出问题。

我国木材需求对外进口依然近50%，木材供给安全形势严峻，可利用资源少，木材供需的结构性矛盾十分突出。推进林业供给侧结构改革为主线，以维护国家森林生态安全为主攻方向，全面推进林业现代化建设，不断提升生态产品和林产品供给能力；绿色生态林业逐步向高精尖发展，以培养木材品质优良的大径材为重要的发展方向。其中，仅湖北省林业局2024年就印发了《关于加强森林可持续经营管理工作的通知》，成立领导小组，出台森林可持续经营技术指南旨在加强绿色经营理念、大力发挥林业经济效益；我国其他省市也相继出台政策文件并配套相应政策资金，统筹“双重”工程和国土绿化试点示范、国家储备林建设等项目，按照森林可持续经营项目建设要求进行实施。

我国于2024年1月22日正式启动全国温室气体自愿减排交易市场平台，该市场平台与各个碳排放权交易平台共同构成“强制配额+自愿减排”相互关联的碳交易体系；2024年6月7日，国家认监委公布了第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批决定的公告，正式确定了CCER（国家核证自愿减排量）的审核机构名单，标志着CCER正式进入了申报实施阶段；2024年12月3日首个CCER项目在全国温室气体自愿减排注册登记系统及信息平台完成了登记，这标志着CCER市场重启后的首个项目完成登记。我国CCER交易成交均价也从2021年的20.53元/吨上涨到2023年74.13元/吨，地方碳（福建FFCER）均价也从2021年的13.89元/吨上涨到27.37元/吨（数据来源：海峡资源环境交易中心）；我国CCER交易在2024年底突破了100元/吨大关，以CCER、碳普惠等产品为主的自愿减排交易市场的快速发展，为新能源、林业/林草碳汇等减排项目的发展提供了市场化收益更大的可能。

1、主要业务

公司主要从事集装箱地板、优质、新型木质复合材料、可装配式木结构建筑构件的研发、生产和销售、可装配式木结构建筑的设计、施工、维保以及营林造林和优质种苗培育、销售业务。主要产品包括全木复合集装箱地板、COSB 复合集装箱地板、竹木复合集装箱地板、民用板等各类优质、新型木质复合材料。

2、主要销售模式

集装箱地板业务及销售模式：公司经营多年来，依靠稳定的质量和合适的产品价格与全球重要的箱东及船东公司建立了联系，并先后通过安全性认证，与之建立了长期稳定的合作关系。通过报价投标方式中标，在约定的时间内将产品运送至集装箱制造商处，并完成相关的验收、交付程序。

民用板业务及销售模式：通过设备技改、工艺优化以及推进绿色、低碳产品研发，提升产品竞争力，目前已与国内知名板材品牌企业签订合作协议，并持续开拓新的知名板材企业，做销售增量。同时寻找板材协同单位，增加功能性板材，丰富产品多元化，弥补市场空白，公司正通过布局定制家具、智能家居配套等高附加值业务，推动产品线多元化升级，提升产业链协同效益。

可装配式木结构建筑业务及销售模式：公司形成了可装配式木结构建筑的生产、设计、施工、交付验收、后期维护的全产业链流程。项目主要通过招投标方式取得，通过项目参与各方在虚拟的空间中协同设计、建造和运营项目的一系列技术、流程，可以大幅缩短工期，降低施工成本。

森林经营、优质种苗培育业务模式：

公司依据自有产权森林资源地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地、疏林地。公司林地经营、资源储备等营林经营活动主要采用一次性买断经营权的模式，即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般30至60年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。同时，公司通过租赁土地的形式建设育苗苗圃，自建苗圃能够很好地、稳定地供应公司自由林地栽植、补植及园区绿化；苗圃苗木生产还能提供对外销售优良的绿化苗木，为公司创造收益。

3、经营模式

（1）纵向一体化经营

公司形成了苗、林、板、木结构建筑一体化的产业链，符合循环经济发展格局。公司从苗木培育开始，通过已承包林地的种植和管理，为木材深加工提供原材料。在板材生产方面，公司利用先进的技术和设备，生产出高品质的集装箱地板、环保板等各类木质复合材料。在可装配式木结构建筑方面，公司形成了生产、设计、施工、交付验收、后期维护的全产业链流程。这种产业链纵向一体化的经营模式，使得公司能够有效控制产品质量，降低生产成本，提高整体运营效率。

（2）市场导向的战略调整

面对市场变化，公司及时调整发展战略。2022年，面对全球集装箱运输行业增速下降，公司业绩受到影响。公司经过市场研判，及时调整战略，优化产业布局，在控股股东产业支持和协同下，紧扣国家战略，找准装配式木结构建筑赛道。从OSB板材（定向结构刨花板）到新研发的HOSB板材，公司逐步推进进口木材国产替代，研发出的新型木结构绿色建材产品为发力装配式木结构建筑打下基础。2024年底成立生产事业部，推动跨业务线产能协同以应对集装箱地板产能闲置问题。

（3）品牌建设与质量管控

多年来，公司坚持“以质取胜，争创品牌”的发展战略。公司通过不断提升产品质量、加强技术创新和优化服务，树立了良好的品牌形象。公司产品获得了中国船级社、法国船级社、美国船级社的工厂管理体系和质量体系检测与认证以及FSC 森林体系产、销监管链的认证等。这些认证不仅证明了公司产品的质量和环保性能，也提升了公司品牌在国内外市场的知名度和认可度。

公司建立了完善的质量环保管理体系，推动严格的内部质量标准和质量控制。在生产过程中，对原材料采购、生产加工、产品检验等各个环节进行严格把控。例如，在COSB生产线中，每个工段的质量标准都进行在线检测，确保产品质量的一致性和稳定性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入60,218.81万元，同比增加144.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,362.92万元，同比减少3,653.27万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,697.26万元，同比减少3,601.63万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-015

康欣新材料股份有限公司

关于公司及子公司申请新增金融机构授信

以及为授信额度内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、无锡青山绿色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 授信及担保：公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。

● 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

● 本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，公司为子公司在上述综合授信额度内的融资，提供连带责任担保。

2、本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、担保预计情况

具体担保额度将在上述融资授信额度范围内，视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。

二、被担保人基本情况

（一）湖北康欣新材料科技有限责任公司

被担保人名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

统一社会信用代码：914209847905531514

成立时间：2006年6月26日

注册地址：湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号

法定代表人：汤晓超

注册资本：25,000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材收购；木材销售；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；人造板制造；门窗制造加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；竹制品制造；藤制品制造；棕制品制造；草及相关制品制造；竹木碎屑加工处理；汽车装饰用品制造；家具制造；家具零配件生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；食品进出口；生物质燃料加工；停车场服务；装卸搬运；电子过磅服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2024年12月31日，湖北康欣新材料科技有限责任公司经审计的总资产5,733,856,556.30元，净资产1,001,422,278.61 元；营业收入227,702,721.34元，净利润-276,798,755.87 元。

公司持有湖北康欣新材料科技有限责任公司100%的股权。

（二）湖北康欣科技开发有限公司

被担保人名称：湖北康欣科技开发有限公司

统一社会信用代码：914200007068008350

成立时间：1998年5月11日

注册地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路19号

法定代表人：汤晓超

注册资本：5,000万人民币

经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品(不含食用农副产品)、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2024年12月31日，湖北康欣科技开发有限公司经审计的总资产 4,978,980,444.49元，净资产756,408,701.36元，营业收入3,571,376.93元，净利润-16,300,123.18元。

公司持有湖北康欣科技开发有限公司100%的股权。

（三）无锡青山绿色建筑有限公司

被担保人名称：无锡青山绿色建筑有限公司

统一社会信用代码：91321392MA25UP6H4P

成立时间：2021年4月27日

注册地址：无锡市滨湖区隐秀路198号7楼

法定代表人：周辉

注册资本：20,000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；金属结构销售；竹制品销售；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，无锡青山绿色建筑有限公司经审计的总资产 175,588,192.74元，净资产115,249,367.36元，营业收入52,215,495.28元，净利润1,979,942.11元。

公司持有无锡青山绿色建筑有限公司51%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。对于2024年末资产负债率超过70%的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司，公司将重点加强对其的授信管理，有效地防范和控制担保风险。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司对子公司实际提供的担保总额为75,600.00万元，上述数额占公司2024年度经审计合并财务报表净资产的比例为18.44%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-016

康欣新材料股份有限公司

关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公司在上述综合融资授信额度内提供连带责任保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交易构成上市公司的关联交易。

● 无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易超过3,000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，除本公司为子公司在上述综合授信额度内的融资提供担保以外，控股股东无锡建发或其子公司将提供连带责任保证。

（二）本次交易的目的和原因

为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要。

（三）本次交易审议情况

2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的独立意见。

2025年4月25日，公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股子公司的关联交易超过3,000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：无锡市建设发展投资有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：1991年6月15日

注册资本：1,856,442万元

统一社会信用代码：913202002504550757

住所：无锡市夏家边朱家夅58号

法定代表人：唐劲松

经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持有无锡建发51.18%的股权，无锡城建发展集团有限公司持有无锡建发48.82%的股权，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为无锡建发的实际控制人。

关联方主要业务：无锡建发是无锡市重要的城市基础设施投资和城市资源运营主体。近年来，公司资产规模日益壮大，经营领域不断扩展，业务范围涉及基础设施投资运营、公共资源运作、工程管理、区域开发、对外投资、类金融、产业实体等多个方面。

关联方为上市公司控股股东。与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相关人员任上市公司董事长、董事、监事。

三、关联交易标的基本情况

公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，除本公司为子公司在上述综合授信额度内的融资提供担保以外，控股股东无锡建发或其子公司将根据融资业务需要，为公司及子公司提供连带责任保证。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次无锡建发或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为控股股东或其子公司对公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保，本次担保有利于满足公司及子公司正常的生产经营资金需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了本次关联交易议案，由非关联董事表决通过。公司三名独立董事对此发表了明确的独立意见。

独立董事召开了专门会议对该关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：

控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其子公司为公司及下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持。该事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。在审议该议案时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定在表决过程中进行了回避，审议及表决程序合法合规。

七、报告期内关联交易情况

1、2024年4月，无锡建发子公司无锡财通融资租赁有限公司为上市公司发行“2024年度第一期超短期融资券”（发行总额5亿元 ）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、2024年4月，无锡建发向上市公司提供2亿元财务资助，期限5年，目前余额1.1亿。

3、2024年6月，无锡建发向上市公司提供2亿元财务资助，期限5年。

4、2024年6月，无锡建发向上市公司提供2亿元财务资助，期限1年，目前余额为0。

5、2024年9月，无锡建发向上市公司提供0.7亿元财务资助，期限5年，目前余额为0。

6、2024年10月，无锡建发向上市公司提供2亿元财务资助，期限1年。

7、2024年12月，无锡建发子公司无锡市建融实业有限公司为上市公司发行“2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（发行总额2亿元 ）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-020

康欣新材料股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600076 证券简称：康欣新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：邵建东 主管会计工作负责人：黄亮 会计机构负责人：毛泽文

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：康欣新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵建东 主管会计工作负责人：黄亮 会计机构负责人：毛泽文

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：康欣新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵建东 主管会计工作负责人：黄亮 会计机构负责人：毛泽文

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

康欣新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

康欣新材料股份有限公司2025年第一季度报告

(下转262版)