浙江百达精工股份有限公司

(上接267版)

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2025年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）关于《2025年第一季度报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2025年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见刊登在2025年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016

浙江百达精工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司” ）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2023年10月25日发布了解释17号文件，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

财政部于2024年12月6日发布了解释18号文件，规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

二、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

四、本次会计政策变更对公司的影响

1. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定。

2. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定。

4. 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）审计委员会意见

本次会计政策变更事项系根据财政部修订及发布的有关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事项。

（二）监事会意见

公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-020

浙江百达精工股份有限公司

关于2025年远期结售汇额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计2025年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有40%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。

二、2025年远期结售汇业务额度

1．公司（含子公司）预计2025年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。

2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。

3．授权有效期至2025年年度股东大会召开日。

4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大于以上金额时，需重新召开董事会及股东大会审批。

三、远期结售汇业务风险分析

1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

四、远期结售汇业务风险管理

1、公司制定《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021

浙江百达精工股份有限公司

关于公司向金融机构及类金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，2025年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申请总额不超过人民币23亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的担保、抵押或质押。授信期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，在授信期限内，授信额度可滚动使用。

为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构及类金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及控股子公司签署有关协议，授权有效期至2025年年度股东大会召开日。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-024

浙江百达精工股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》等

21项制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等21项制度的议案》，上述议案中《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、相关制度修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

■

上述制度内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-025

浙江百达精工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 13点30分

召开地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年4月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、融资融券股东登记：根据《证券公司融券融资业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融券融资业务所涉及本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、登记地点：台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼；

5、登记时间：2025年5月16日上午9：00至下午5：00；

6、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2025年5月18日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号

2、邮政编码：318000

3、联系人：公司证券投资部

4、电话：0576-89007163

5、传真：0576-88488866

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理

7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江百达精工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-012

浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于2025年4月15日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于2025年4月25日以现场的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

（二）关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）关于2024年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

公司独立董事提交的《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。

（四）关于独立董事独立性情况评估的议案

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。独立董事杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生回避表决。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-014）。

（六）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七） 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）关于2024年度审计报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度审计报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）关于2024年年度利润分配方案的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金红利总额为16,174,050.88元（按公司目前现有总股本202,175,636股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送股。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-018）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司董事、监事、高级管理人员情况及薪酬决策程序，董事会薪酬与考核委员会对2024年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员进行考核，具体情况如下：

■

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）关于公司2024年日常关联交易执行情况的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并发表意见如下：

公司2024年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十四）关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十五）关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十六）关于2025年度远期结售汇额度的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2025年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十七）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十八）关于2025年度为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2025年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十九）关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十）关于修订《股东会议事规则》等21项制度的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订〈股东会议事规则〉等21项制度的公告》（公告编号：2025-024）。

其中《内部审计管理制度》、《会计师事务所选聘制度》会前已经公司董事会审计委员会审议通过；《发展战略管理制度》会前已经公司董事会战略委员会审议通过；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《股东会议事规则》等8项制度尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十一）关于召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

（二十二）关于《2025年第一季度报告》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2025年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：

个人简历一一李雯琪琪

李雯琪琪，女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限公司，担任证券事务专员。2024年9月加入公司证券投资部。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-014

浙江百达精工股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

截至目前，李雯琪琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，李雯琪琪女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：李雯琪琪女士简历

李雯琪琪，女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限公司，担任证券事务专员。2024年9月加入公司证券投资部。